オデイリー星球日報によると、米国マサチューセッツ州連邦検察官は最近、民事差し押さえ訴訟を提起し、327,829.720952枚のUSDT（約32.7万ドル）を回収しようとしています。この資金は、出会い系アプリを通じて行われた暗号通貨詐欺に関連しているとされます。
検察によると、事件の調査は2024年秋に始まり、当局はマサチューセッツ州の住民が「ネット恋愛詐欺」に関与している疑いを持ちました。容疑者は「リンダ・ブラウン」を名乗り、被害者と数週間にわたる関係を築いた後、暗号投資の機会があると偽り、送金を誘導しました。
検察は、容疑者が「合法的な投資」を装いながら、実際には被害者に資金を自分や共謀者の管理するウォレットアドレスに送金させたと述べています。被害者は出金を試みた際に失敗し、その投資が詐欺であったことに気付いたのです。
法執行機関は、盗まれた資金が複数の暗号ウォレットを経由して移動し、その後USDTに変換され、最終的にマネーロンダリングに使用されたと指摘しています。
この事件が発覚した際、米国の規制当局は「恋愛型暗号詐欺」に対する警告を強化しています。以前、オハイオ州連邦検察官事務所はバレンタインデー前に「Cupid Doesn’t Ask for Crypto」というタイトルの警告を発し、ソーシャルメディアやメッセージングプラットフォームを通じた恋愛投資詐欺に注意を促しました。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
暗号資産界のKOLによる買い煽りの乱象が悪化、台湾金融監督管理委員会が監督の抜け穴を埋める措置を講じる
金融監管委員会は、《金融消費者保護法》を通じて暗号資産KOLの広告や勧誘行為を規制し、監督の空白を埋める計画です。これにより、仮想資産サービス事業者に契約責任を義務付けるとともに、最近登録していないKOLが指摘されていることを踏まえ、投資者に対して詐欺の見分け方や合法的なプラットフォームの選び方を呼びかけています。
MarketWhisper43分前
BTC 守 71 K、モルガン・スタンレー ETF 抢先発行、CLARITY Act 重要突破：本日暗号資産モーニングレポート
2026年3月26日、ビットコイン（BTC）は7万1,000ドルのサポートラインで安定し、イーサリアム（ETH）は2,165ドルを維持しており、両者は過去30日間連続でプラスのリターンを記録しています。米国のCLARITY Actに基づく安定コイン妥協案が進展し、規制政策はDeFiエコシステムに影響を与える見込みです。SECはビットコインとイーサリアムを商品として認定し、ETFの新時代を切り開きました。DeFiプラットフォームBalancerは脆弱性のために閉鎖を発表し、ガバナンス構造に関する議論を引き起こしています。世界のマクロ経済環境では、FRBは原油価格の上昇にもかかわらず金利を据え置き、利下げは困難な状況に直面しています。
ChainNewsAbmedia1時間前
Polymarketで疑わしいインサイダー取引、6つの「謎のウォレット」がイラン米国停戦に賭ける
最近、Polymarketの6つのウォレットは、アメリカによるイラン攻撃前に正確にポジションを構築し、120万ドルの利益を得ました。その後もイランの核施設に賭け続け、さらに10万ドルをかけて米イラン停戦を予測する調整を行いました。この一連の取引は、市場の情報優位性に対する疑念を引き起こし、予測市場の信頼危機を浮き彫りにしました。市場参加者の行動の変化は、情報を知った上での取引に対する懸念を反映しており、透明性と匿名性の矛盾が責任追及を困難にしています。
MarketWhisper2時間前
Circle Freezes USDC Balance in 16 Hot Wallets Involving Multiple Businesses Including Exchanges
Gate News Alert: On March 26, according to ZachXBT's disclosure, Circle froze USDC balances in 16 operational hot wallets on March 25. Related entities stated that this action is related to a U.S. civil case whose details have not yet been made public. ZachXBT stated that upon reviewing on-chain data, these addresses are involved in exchanges, gaming platforms, and foreign exchange businesses with no apparent connections between them. The freeze has already impacted the operations of related businesses.
GateNews2時間前
AIエージェントが捜査官の暗号犯罪者発見を支援、新しいTRMプログラムによる
執行機関はTRM Labsのエージェント型AIを使用して調査を強化し始めます。自然言語クエリを調査アクションに変換することで、暗号資産関連の詐欺の増加と拡大するケースロードに対処します。
CoinDesk8時間前
ZachXBT：ロシア籍OTCブローカーが470万ドルを超えるランサムウェアの資金洗浄に関与した疑いで、資金はBTCブリッジを経由してAvalancheに送金された
オンチェーン探偵ZachXBTが明らかにしたところによると、ロシアのOTCブローカーであるAleksandr Khinkisは、2025年7月以降、ランサムウェアの資金洗浄に関与し、470万ドルに相当する796ビットコインを助長した疑いがあります。疑わしい資金はクロスチェーンを経由してAvalancheに移され、その後Aaveに預けられ、東南アジアやオーストラリアで頻繁に活動しています。ZachXBTは被害者に対し、関連するアドレスを報告するよう呼びかけ、凍結の効率化を図っています。
GateNews14時間前
