タイ銀行は、シャドウ経済への取り締まりを拡大する一環として、特にテザーのUSDTを含む異常に大きなステーブルコイン取引をデータ分析でふるい分けし、不正な資金の兆候を探している。タイのメディア「Thansettakij」によると、ヴィタイ・ラタナコーン知事は、中央銀行が、開示義務を回避するように設計された、または資金を通常の銀行の取引経路の外へ移すように見える取引を把握したと述べた。スクリーニングは、タイ国内でデジタル資産に対する規制権限を持つ証券取引委員会と連携しており、公務員が「グレー経済」と呼ぶものへの大規模なキャンペーンの一環を成す。これは、大口現金引き出しに関する新ルール、金取引の監視、オンライン賭博の「マリ」アカウント（数千件）の閉鎖といった複数の並行措置を必要とする取り組みだ。
タイ銀行、違法な資金目的を示す可能性のあるUSDT取引をスクリーニング
タイ銀行は、異常に大きなステーブルコイン取引のスクリーニングを開始しており、特にテザーのUSDTが対象だ。すでに、開示義務を回避するように見える、または通常の銀行の取引経路の外へ資金を移すように見える取引の一部がフラグ付けされている。タイでは中央銀行ではなく証券取引委員会がデジタル資産を直接規制しているため、タイ銀行は、調査結果に対して行動を起こす権限を持つSECと連携している。CoinGeckoのデータによれば、USDTは最大のステーブルコインであり、暗号資産取引所で最も広く使われている取引ペアだ。
タイ、現金引き出しと金取引への規制を強化
ステーブルコインのスクリーニングは、タイ当局が「グレー経済」と呼ぶものに対する大規模なキャンペーンの一つの柱だ。4月以降、銀行は500万バーツ（約$150,000）以上の現金引き出しについて、その目的を確認しなければならない。このルールは中央銀行によれば、大口の現金引き出しを約35%削減したという。第4四半期からは、現金を500万バーツ以上持ち込む預金者は、その出所を申告する必要が出てくる可能性がある。規制当局は、価値の高い紙幣の交換や金取引についても、規制を強化している。当局は、買い手が午前にアプリ経由で金を注文し、午後に店で受け取る様子を確認した。疑わしい行為は現在、タイの反マネーロンダリング局に報告されており、月次の金引き出しは約4,000キログラムから約700キログラムへと減少した。銀行はまた、オンライン賭博に関連する「マリ」アカウントを数千件、別途閉鎖した。
タイ警察、$122.5百万ドルのロマンス詐欺マネーロンダリング網を追跡
タイは暗号資産を悪用した犯罪のホットスポットとなっており、各当局が積極的に追っている。タイ警察は最近、ロマンス詐欺のマネーロンダリング網を追跡し、単一のウォレットが10か月で、クロスチェーンのスワップを通じて1億2250万ドル超を動かしていたことを突き止めた。これはINTERPOLのOperation First Lightの一環だ。近年の数か月間で捜査当局は、さらに3億ドル規模の中国のマネーロンダリング網への採掘（マイニング）調査を拡大し、詐欺の拠点を稼働させていた違法なマイニング機器に関連する860万ドルを押収した。
タイSEC、3年計画でトークン化と暗号資産ETFを推進
同時に、同国は正規の暗号資産にも取り組もうとしている。SECの3年計画ではトークン化と暗号資産ETFを推進しており、中央銀行は、より広範な金融インフラの刷新の一環としてバーツ連動型ステーブルコインの開発に取り組んでいると述べている。
よくある質問
タイ銀行は、違法なステーブルコイン取引への対策として何をしているのですか？
タイ銀行は、データ分析を用いて、特にテザーのUSDTを含む異常に大きなステーブルコイン取引をスクリーニングし、不正な資金の兆候を探している。ヴィタイ・ラタナコーン知事は、中央銀行が、開示義務を回避するように設計された、または資金を通常の銀行の取引経路の外へ移すように見える取引をフラグ付けしており、デジタル資産に対する規制権限を持つ証券取引委員会と連携していると述べた。
4月以降、タイは大口の現金引き出しをどう減らしましたか？
4月以降、銀行は500万バーツ（約$150,000）以上の現金引き出しについて、その目的を確認しなければならなくなった。中央銀行によれば、このルールによって大口の現金引き出しは約35%減少した。第4四半期からは、現金を500万バーツ以上持ち込む預金者は、その出所を申告する必要が出てくる可能性がある。
タイ警察が最近明らかにした、暗号資産を悪用した犯罪は何ですか？
タイ警察は最近、ロマンス詐欺のマネーロンダリング網を追跡し、単一のウォレットが10か月で、クロスチェーンのスワップを通じて1億2250万ドル超を動かしていたことを突き止めた。これはINTERPOLのOperation First Lightの一環だ。近年の数か月間で捜査当局は、さらに3億ドル規模の中国のマネーロンダリング網への採掘（マイニング）調査を拡大し、詐欺の拠点を稼働させていた違法なマイニング機器に関連する860万ドルを押収した。
