ベネズエラはアマゾン地域からの違法金の重要な拠点になりつつあります。グローバル・イニシアチブ・アゲインスト・トランスナショナル・オーガナイズド・クライムの新しい報告書によると、多くの金取引は従来の通貨ではなくテザー（Tether）で決済されているとのことです。
この報告書によると、この取引は2025年に約22億ドルの収益を生み出しました。取引者は迅速な支払いと国境を越えやすいことからUSDTを利用しています。同時に、当局はこの傾向が金採掘に関連する違法活動の追跡を困難にしていると指摘しています。
報告書は、ベネズエラがアマゾン地域からの違法金の重要な目的地となっていることを説明しています。これらの金の多くはブラジルやガイアナの地域から来ています。隠されたルートや小型航空機を使って国境を越えて運ばれ、ベネズエラに到達すると、地元のネットワークを通じて販売されます。
専門家は、同国の金産業と犯罪組織や汚職とのつながりを指摘しています。武装集団が採掘地域や密輸ルートを支配しているケースもあります。世界的に金価格が上昇する中、違法採掘はアマゾン地域全体に拡大しています。
報告書の重要な発見の一つは、これらの取引においてUSDTステーブルコインの利用が増加していることです。取引者は、USDTが迅速で安価に送金できるため好んで使用しています。また、制裁の影響で従来の銀行システムの利用が難しくなっていることも理由です。そのため、一部の金取引は現金や銀行振込の代わりに直接USDTで決済されるケースが増えています。研究者は、この変化により密輸業者が資金を動かしやすくなっていると指摘しています。通常の金融チャネルを経由せずに資金を移動できるためです。
ベネズエラの金に対する国際的な制裁もこの動きに影響しています。米国は近年、同国の金産業に制裁を科しています。これにより、グローバル市場へのアクセスが制限されているため、一部の取引者は暗号資産を使った支払いに切り替えています。デジタル資産を利用することで、買い手と売り手は銀行に頼らずに取引を完了できます。しかし、専門家はこの傾向が法執行機関にとって新たな課題を生むとも指摘しています。
アマゾンでの違法金採掘は深刻な環境破壊を引き起こしています。採掘活動は頻繁に森林破壊をもたらし、河川を汚染し、住民の生活に影響を与えています。採掘は保護区域や先住民の土地にも拡大しています。当局は、犯罪ネットワークもこの取引から利益を得ていると述べています。
これを受けて、各国政府や国際団体は違法金の流れや暗号資産の利用を追跡する新たな方法を模索しています。報告書は、違法採掘とデジタル決済の組み合わせが、今後さらに取引の管理を難しくする可能性があると警告しています。
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