Huione Group（カンボジア）に関連した未報告の暗号資産（暗号化）取引を行った疑いで、40歳のマネーエクスチェンジャーが2年の禁錮刑と1億3,300万KRWの罰金刑を言い渡された。ソウル中央地方裁判所刑事5部の裁判官リュ・ジミが9日に判決を言い渡し、Huione Groupに関連する暗号資産のマネーロンダリングとしては初めて確定した有罪判決となった。被告人Aとして特定された同氏は、Huione Groupの協力者Bの指示により、2022年から2024年までの194回にわたり、1,55billion KRW規模の未報告暗号資産取引を可能にした両替所を運営していた。裁判所は、Aが暗号資産口座、銀行口座、資金振替を管理するなど必須の役割を担い、その対価としてコミッションを受け取っていたと判断した。本件は、米国財務省（United States Treasury）傘下の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が、2021年から2025年にかけて少なくとも40億ドルをマネロンしているとして10月に、暗号資産が作戦の一部とされるカンボジアの犯罪組織Huione Groupに対する制裁を科したことを背景に、Huione Groupへの監視がさらに強まる中で明らかになった。
法院、資金洗浄事件に企業活動の先例を適用
リュ・ジミ判事は、Aと協力者Bが事業活動において共同謀議者として運営したと判断し、仮想資産サービス提供者を、不特定多数の複数の顧客の利益のために、継続的かつ反復的に取引を行い、その代わりに報酬を受け取る者と定義する大法院判例2025도4431を適用した。裁判所は、Aが単なる労働を超えて必須の機能を提供したとした。これには、Bが指示したとおり海外口座に資金を振り込むことや暗号資産を送付することだけでなく、デジタル資産口座と銀行口座を管理することも含まれる。判決は、Aの役割が付随的な支援ではなく、「必須の貢献による機能的支配」に当たると述べた。
捜査の結果、Aは国内取引所で暗号資産を購入するか、Bの指示により海外で購入した仮想資産を国内の取引所口座で受け取り、その後資産を売却し、売却代金をHuioneが指定した受取人に送金するか、引渡し用の現金を引き出していた。Aは2022年から2024年までに、約15.5billion KRWに相当する194件の未報告デジタル資産取引を行った。さらにAは、2021年から2023年までに2.9billion KRW規模の未登録の外為取引135件を実施しており、中国への送金が含まれていた。
Huione Groupは10月に米国の制裁に直面した
Huione Groupは10月、米国が電気通信詐欺とマネーロンダリングの容疑でPrince Groupの会長Tian Ziを起訴したことで公に知られるようになった。米国財務省傘下の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は同月14日、Huione Groupを制裁対象として指定し、同組織の米国の金融システムへのアクセスを遮断した。FinCENは、Huione Groupの違法なマネーロンダリングは2021年から2025年にかけて少なくとも40億ドル規模で行われており、デジタル資産がマネーロンダリングされた資金の一部を占めていると明らかにした。
Prince Group事件は、マネーロンダリングの過程で暗号資産が果たす役割を明らかにし、韓国との関連性の有無が調べられるきっかけとなった。Huione Groupは、Huione Guaranteeを含む複数の法人を通じて運営されており、Huione Guaranteeは暗号資産取引プラットフォームだ。
韓国の取引所はHuioneとともにUSDT送金160億KRWを記録
国民の力のイ・ヤンソ（People Power Party）議員が金融監督院（Korean Financial Supervisory Service）から入手した資料によると、2023年から2025年にかけて国内のウォン市場の取引所とHuione Guaranteeとの間で、約160億KRW規模のUSDT送金が行われていた。ウォン市場の取引所は、FinCENの制裁措置が行われた時期の前後に、Huioneに対する入出金を停止した。
金融監督院（Korean Financial Supervisory Service）から入手した別の資料によると、カン・ミングク（Representative Kang Min-guk）議員が確認したところでは、韓国国内の5つの銀行の現地法人が、カンボジアのPrince Groupとの間で、196億KRW相当の52件の取引を行っていた。国内4つの韓国銀行は、Prince Groupの資金を預金として合計91.2億KRW保有していた。
FAQ
Huioneと関連した両替所の運営者に、韓国の裁判所はどのような刑を科したか？
ソウル中央地方裁判所は、40歳の両替所運営者に懲役2年を言い渡し、さらに9日に1億3,300万KRWの罰金も科した。裁判所は、被告が未報告の暗号資産取引15.5billion KRWと未登録の外為取引29億KRWを行い、「特定金融取引情報の報告・利用に関する法律」および「外国為替取引法」に違反したとして有罪と判断した。
韓国の取引所とHuione Groupの法人の間で、どれだけの暗号資産が移動したか？
金融監督院の資料によれば、2023年から2025年にかけて国内のウォン市場の取引所とHuione Guaranteeとの間で約160億KRW規模のUSDT送金が発生した。これはイ・ヤンソ（Representative Lee Yang-soo）議員に提供された金融監督院の資料を根拠としている。韓国の取引所は10月の米国FinCENの制裁後、Huioneへの入出金を停止した。
裁判所はこの事件でどのような法的先例を適用したのか？
裁判所は大法院判例2025도4431を適用しており、これは仮想資産サービス提供者を、報酬を受け取りながら不特定多数の複数の顧客の利益のために、継続的かつ反復的に取引を行う者と定義するものだ。リュ・ジミ（Judge Ryu Ji-mi）判事は、被告が口座を管理し振替を執行した点などを根拠に、被告の役割は単なる付随的支援ではなく、必須の貢献を通じた機能的支配に当たると判断した。
