Gate Newsの報道によると、3月20日にロシアで暗号通貨投資詐欺に関する事件の判決が下された。モスクワのプルィシンスキー地区裁判所は、ビジネスマンのグリゴリー・ムルジヤンに対し、大規模詐欺罪で懲役6年を言い渡した。この事件は300万ドルを超える金額が関与し、有名俳優のパベル・デレビャンコやプロボクサーのアレクセイ・シェミキンなど、多くの高資産者が被害者となった。
検察によると、ムルジヤンは2021年12月から2023年1月まで、「暗号投資の専門家」を名乗り、顧客に接触。ビットコインやイーサリアムなどの資産投資を通じて安定した高収益を約束し、「独自の取引ツール」を持っていると主張して利益を保証した。被害者は現金で資金を渡し、デレビャンコは不動産を売却して資金を調達し投資に参加した。
調査によると、この詐欺は典型的な「ポンジスキーム」を採用しており、最初は少額の「利益」を支払って信頼を得た後、支払いを停止し資金を流用した。容疑者は逮捕前に一部の資金を返還し、いくつかの罪を認めたものの、約140万ドルの行方は不明のままである。
この事件は、ロシアにおける暗号資産投資詐欺の増加傾向を浮き彫りにしている。暗号市場の浸透とともに、不正者は高収益の約束や情報の非対称性を利用し、高資産層を狙った精密な詐欺を行っている。現地の検察当局は、暗号関連犯罪の取り締まりを強化し続ける方針を示している。
投資詐欺のほか、ロシアでは「人道支援」を名乗る暗号詐欺も最近増加している。不正者はビットコインやイーサリアム、XRPを使った寄付を誘導し、イランへの物資支援を目的とすると偽っているが、実際には資金が不法に流用されている。
現在の規制が十分に整備されていない状況下で、市場参加者は「元本保証高利回り」や「専門家による代理運用」などの典型的な詐欺手口に警戒し、特に大きな資金移動が関わる場合は、プロジェクトの信頼性や資金の流れを厳重に確認する必要がある。
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