米国財務省は、議会に対し、疑わしい違法行為に関連する暗号資産の資金を一時的に凍結できるデジタル資産特化の法律を制定することを推奨しています。この提案は、2026年3月の報告書に含まれ、GENIUS法の下で提出されました。これにより、調査が進行中の間、プラットフォームは裁判所の命令なしに送金を停止する法的権限を得ることができます。

ホールド法と規制枠組み

報告書は、「ホールド法」を提案し、調査中に資産を凍結するための安全な避難所を提供します。現在、疑わしい活動の報告（SAR）ルールにより、プラットフォームは調査を開示できません。

TRM Labsのアリ・レッドボードは、この法律により、デジタル資産がブロックチェーン上で迅速に移動する中、法執行機関が行動できる時間枠が設けられると説明しました。ARメディアコンサルティングのCEO、アンドリュー・ロッソーは、この法律が裁判所の命令なしに資金を凍結することに関する法的な不確実性を解消すると指摘しています。

今日の取引所は、資金を動かすか、凍結して法的責任を負うリスクを取るかの選択を迫られています。ホールド法の下では、プラットフォームは疑わしい違法行為に関連する送金を法的に停止できるようになります。財務省の報告書はまた、ブロックチェーン分析を用いた疑わしい取引の検出を強調しつつ、分析の信頼性やSARの「リーク」ルールとの対立といった潜在的な脆弱性にも言及しています。

ミキサー、ステーブルコイン、不正資金洗浄

財務省は、公共ブロックチェーン上での金融プライバシーのためのミキサーの正当な利用を強調するとともに、犯罪による乱用も指摘しました。北朝鮮関連のサイバー犯罪者は、2024年1月から2025年9月までに少なくとも28億ドルの資金を盗み、しばしばミキサーを使った資金洗浄チェーンを利用しています。

ステーブルコインは、クロスチェーンブリッジの活動に頻繁に関与しており、2020年5月以降、37億4千万ドル以上がブリッジから引き出されています。

カストディアルミキサーは追跡可能なデータを提供し、FinCENに登録する必要があります。一方、非カストディアルミキサーには新たな規制は適用されません。報告書は、FinCENが提案した2023年のミキサー記録保持ルールを最終化していませんが、プライバシーとマネーロンダリング対策のバランスを取ることを示唆しています。

立法と政策への影響

財務省の報告書は、DeFi関係者のAML/CFT義務の明確化や、USA PATRIOT法に基づく「第六の特別措置」の導入も推奨しています。この文書は、2026年1月14日の期限から7週間遅れて、GENIUS法の第9条の下で提出されました。

財務省は、違法行為の追跡におけるギャップを埋めることを目的として、220以上の公開コメントを検討しながら、プライバシーや法的課題を認識しています。

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