Homem de Nova York é condenado a 15 meses por fraude de criptomoedas no Telegram de US$ 1,4 milhão

Noman Saleem, 39 anos, de Queens e Levittown, Nova York, foi condenado a 15 meses de prisão na terça-feira por operar um esquema de fraude eletrônica no qual se passou por conhecidos influenciadores de criptomoedas no Telegram para roubar pelo menos US$ 1,4 milhão de investidores, segundo o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland. A juíza distrital dos EUA Deborah K. Chasanow proferiu a sentença, que também inclui três anos de liberdade supervisionada. Saleem administrou o esquema a partir de dezembro de 2020, criando contas falsas no Telegram que imitavam figuras populares do cripto, e depois cobrando US$ 500 a US$ 600 das vítimas para acesso a um canal "VIP", onde prometia retornos garantidos de staking em prazos de 30 a 90 dias antes de desaparecer com os recursos. Os promotores afirmaram que o governo recuperou grande parte das criptomoedas e dinheiro roubados depois que Saleem se declarou culpado em setembro passado. O caso, investigado pelo escritório de campo do FBI em Baltimore, representa a mais recente ação judicial dos EUA contra esquemas de fraude que exploram personalidades confiáveis do cripto e o apelo da renda passiva para fraudar investidores.

Saleem se Passou por Influenciadores de Cripto no Telegram para Coletar Fundos de Vítimas

A partir de dezembro de 2020, Saleem criou identificações no Telegram copiando dois conhecidos influenciadores de cripto, segundo os promotores. Ele construiu um canal público que atraiu milhares de seguidores e depois cobrou aproximadamente US$ 500 a US$ 600 em cripto para acesso a um canal "VIP" privado. Os membros acreditavam estar se comunicando diretamente com o influenciador real. No canal VIP, Saleem anunciava oportunidades de staking em prazos de 30 a 90 dias, dizendo aos investidores que depósitos maiores gerariam retornos mais altos. Ele nunca fez staking de nenhum dos fundos que coletou. Documentos judiciais mostram que Saleem roubou pelo menos US$ 1,4 milhão em cripto e dinheiro, inclusive de uma vítima em Maryland. Assim que recebia os fundos, ele cortava o contato e desaparecia.

Juíza Chasanow Condenou Saleem a 15 Meses de Prisão

A juíza distrital dos EUA Deborah K. Chasanow condenou Saleem a 15 meses de prisão federal na terça-feira, seguidos de três anos de liberdade supervisionada. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland anunciou a sentença. Saleem se declarara culpado em setembro passado por fraude eletrônica em conexão com o esquema de falsificação de identidade.

Governo Recuperou a Maioria das Criptomoedas e Dinheiro Roubados

Os promotores afirmaram que o governo recuperou grande parte dos US$ 1,4 milhão roubados por Saleem depois que ele se declarou culpado em setembro passado. O escritório de campo do FBI em Baltimore investigou o caso.

FAQ

O que Noman Saleem fez para fraudar investidores de cripto?
Noman Saleem se passou por conhecidos influenciadores de cripto no Telegram a partir de dezembro de 2020. Ele criou identificações falsas no Telegram copiando duas figuras populares, construiu um canal público com milhares de seguidores e depois cobrou US$ 500 a US$ 600 em cripto das vítimas para acesso a um canal "VIP". No canal VIP, ele prometia retornos de staking em prazos de 30 a 90 dias, mas nunca fez staking de nenhum fundo, roubando pelo menos US$ 1,4 milhão antes de cortar contato.

Por quanto tempo Noman Saleem foi condenado à prisão?
A juíza distrital dos EUA Deborah K. Chasanow condenou Noman Saleem a 15 meses de prisão federal na terça-feira, seguidos de três anos de liberdade supervisionada, por fraude eletrônica em conexão com o esquema de falsificação de identidade no Telegram.

O governo recuperou as criptomoedas roubadas da fraude de Saleem?
Os promotores afirmaram que o governo recuperou grande parte dos pelo menos US$ 1,4 milhão em cripto e dinheiro que Saleem roubou, depois que ele se declarou culpado em setembro passado.