Autoridades da Colômbia e dos EUA Desmantelam Rede de Branqueamento em Cripto Ligada ao CJNG no Valor de $190M

Mensagem do Gate News, 25 de abril — Agências de aplicação da lei da Colômbia e dos EUA desmantelaram em conjunto uma rede transnacional de branqueamento de dinheiro em criptomoedas ligada ao Cartel Jalisco Nova Geração do México (CJNG). Segundo relatórios, a rede transferiu mais de $190 milhões em fundos ilícitos através de canais cripto desde 2023.

As investigações revelaram que a rede recorreu a táticas sofisticadas de evasão, incluindo a divisão de fundos, transferências multi-carteiras dispersas, fluxos entre jurisdições e trocas de tokens para evitar a deteção.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre as criptomoedas específicas envolvidas, as plataformas de negociação utilizadas ou o número de detenções efetuadas. A investigação continua em curso.