A FIRS da Nigéria inicia um julgamento contra uma grande CEX por alegada evasão fiscal

Mensagem de Gate News, 14 de abril — O Serviço Federal de Receitas Internas da Nigéria (FIRS) deu início a um processo judicial de julgamento contra uma grande bolsa centralizada relativamente a alegadas acusações de evasão fiscal. A FIRS afirma que a plataforma não conseguiu cobrar e entregar o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e o Imposto sobre o Rendimento das Empresas (IRC) de transações de criptomoedas e transferências de ativos que envolviam utilizadores nigerianos.

Numa audiência de segunda-feira perante o juiz Emeka Nwite no Tribunal Superior Federal em Abuja, uma testemunha da FIRS declarou que o sistema de tributação automatizado da agência, TaxProMax, lançado a 7 de junho de 2021, mantém registos de todas as transações dos contribuintes. A testemunha afirmou que as entidades não registadas na plataforma não conseguem cumprir obrigações fiscais, incluindo a entrega de declarações, avaliações e pagamentos.

O advogado da bolsa argumentou que apenas as entidades com “presença económica relevante” na Nigéria são obrigadas a registar-se para fins fiscais. O advogado esclareceu que as empresas estrangeiras que não tenham essa presença não estão obrigadas a apresentar declarações fiscais nem a efetuar pagamentos de impostos no país. O tribunal adiou o julgamento para 11 de abril de 2025.

O caso tem origem em maio de 2023, quando o governo nigeriano acusou a bolsa de ter envolvimento na perturbação da moeda na sequência da queda do naira. Dois executivos foram detidos em abril de 2024; um fugiu da custódia enquanto o outro foi libertado em outubro de 2024 devido a uma deterioração do estado de saúde. A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) apresentou separadamente acusações, alegando cerca de $34 milhões em crimes informáticos, branqueamento de capitais e violações cambiais.

Recentemente, um executivo entretanto libertado afirmou, através das redes sociais, que três deputados nigerianos exigiram uma suborno em criptomoedas no valor de $150 milhões, alegações que um dos deputados negou publicamente. O executivo também acusou o governo de ter solicitado dados de utilizadores relativos a figuras da oposição, levantando preocupações de privacidade de dados.