- Сезон Валентина вызывает рост мошенничеств, связанных с романтическими отношениями, с фальшивыми инвестициями в криптовалюту.
- Мошенники устанавливают доверие, показывают фиктивную прибыль, затем блокируют средства и исчезают.
Федеральные прокуроры США предупреждают граждан США перед Днем святого Валентина, который стал ключевым периодом для мошенничеств, связанных с романтическими отношениями и криптовалютой, в результате которых жертвы теряют миллионы долларов через криптовалюту. Власти заявляют, что эти мошеннические схемы осуществляются путём смешивания эмоций с фальшивыми онлайн-инвестиционными возможностями, широко известными как метод «свиньи на убой».
Как работают мошенничества по методу «свиньи на убой»
Власти отмечают, что такие виды мошенничества осуществляются медленно и расчетливо. Мошенники обычно начинают контактировать с жертвой через приложения для знакомств или социальные сети. Они проявляют заботу и устанавливают доверие на протяжении нескольких недель или даже месяцев, а затем предлагают инвестиционную возможность в криптовалюту — фальшивый торговый сайт. Мошенники позволяют сначала вложить даже небольшую сумму, чтобы сайт казался реальным, а затем заставляют жертву инвестировать крупные суммы. После того как деньги вложены, мошенник исчезает, забрав всю сумму у жертвы.
Официальные лица предупреждают жертв
Официальные лица предупреждают, что следует проявлять осторожность, если кто-то начинает переписку в WhatsApp и настаивает на оплате в криптовалюте, чтобы установить доверие. Власти США заявляют, что эти мошенничества связаны с организованными преступными группами, действующими в Юго-Восточной Азии. По словам следователей, украденная криптовалюта быстро переводится через биржи, а средства отмываются через офшорные компании, которые позже превращаются в недвижимость или скрытые счета, и их очень трудно вернуть.
В прошлом году Министерство юстиции США конфисковало около 225 миллионов долларов в Tether (USDT), связанных с этими мошенничествами по методу «свиньи на убой», что является одним из крупнейших случаев возврата средств в истории криптовалют. Эксперты отмечают, что жертвы манипулируются через эмоции, им кажется, что они учатся у наставника и строят будущее. Поэтому советуют быть осторожными, исследовать компанию и проверять, есть ли у нее лицензия и хорошие независимые отзывы, прежде чем переводить деньги в криптовалюте.
Правоохранительные органы считают мошенничества по методу «свиньи на убой» одним из самых быстрорастущих видов финансовых преступлений в истории криптовалют. В настоящее время эта схема превратилась в организованные операции, профессиональные колл-центры и международные сети отмывания денег.
Избранные новости криптовалют:
Фондовые Bitcoin ETF в США завершили трехдневную серию притока с оттоком в 276 миллионов долларов
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
SEC отозвала судебный процесс против основателя BitClout и больше не может возбуждать данное дело, признаки изменения направления крипто-регулирования
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала иск против Надера Аль-Наджи 16 марта, положив конец двухлетнему судебному спору, что ознаменовало сдвиг в среде криптографической регуляции. Отзыв исков частично основан на переоценке SEC нормативно-правовой базы и доказательств, но не влияет на другие дела. Аль-Наджи был обвинен в использовании средств, собранных через BitClout, для личных расходов, но впоследствии дело было урегулировано. Это свидетельствует о постепенной корректировке отношения американского криптографического регулирования.
GateNews13м назад
BlockFills подает заявку на банкротство по Главе 11 с долгами до 500 миллионов долларов
Чикагская компания по торговле криптовалютами BlockFills и её материнская компания Reliz Ltd. недавно подали заявление о банкротстве по главе 11 в американский суд из-за продолжающихся финансовых трудностей и проблем с ликвидностью. Активы компании оцениваются в диапазоне от 50 до 100 миллионов долларов, однако долги составляют 500 миллионов долларов, что свидетельствует об серьёзном финансовом давлении на компанию. Компания ранее приостановила операции по пополнению и снятию средств клиентов из-за дефицита ликвидности и была ограничена судом в использовании активов в связи с исками о неправомерном использовании средств. Целью заявления о банкротстве является реструктуризация денежных потоков и сохранение прозрачности. Данное событие подчёркивает структурную уязвимость рынка криптокредитования.
MarketWhisper46м назад
Австралийское поколение Z: 23% владеют криптовалютой, ASIC предупреждает о рисках AI в финансовом управлении
Расследование Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям показало, что 23% поколения Z владеют криптовалютой, и 64% доверяют платформам ИИ как источникам финансовой информации. Несмотря на то, что они широко полагаются на социальные сети для получения финансовых знаний, они могут столкнуться с нереалистичными инвестиционными ожиданиями и рисками мошенничества. ASIC усиливает надзор за этими новыми финансовыми каналами.
MarketWhisper53м назад
Две партии блокировали! Конгресс США принял закон, ФРС запретила выпускать CBDC до 2031 года
Сенат США с перевесом 89 голосов к 10 одобрил жилищный закон, который запрещает выпуск центральной банковской цифровой валюты (CBDC) до 2031 года и продвигает развитие рынка частных стейблкоинов. Закон вызвал разногласия между палатами относительно сроков запрета, причём Палата представителей выступает за постоянный запрет. Несмотря на высокую поддержку, при последующих переговорах в Палате представителей остаются неопределённость и политические переменные.
CryptoCity2ч назад
OTC гигант BlockFills подал заявление о банкротстве! Убытки по кредитам в размере 75 млн долларов, активы 2000 институциональных клиентов заморожены
Чикагская криптовалютная платформа OTC-торговли BlockFills подала заявление о защите от банкротства по Chapter 11 из-за убытков от заимствований в размере 75 млн долларов США и приостановила вывод средств клиентов, что привело к затруднениям примерно 2000 институциональных клиентов. После ухода генерального директора кредиторы подали в суд, суд заморозил часть активов, а эксперты считают, что компания уже прямо движется к банкротству.
動區BlockTempo3ч назад
Южнокорейские регуляторы наложат штраф на некоторую CEX, штраф может превысить 352 миллиарда вон
Финансовая комиссия Южной Кореи рассмотрит 16 марта наказание для某CEX A за предполагаемое нарушение обязательств по противодействию отмыванию денег, что может привести к штрафу в размере 37 миллиардов вон, что выше, чем штраф для другой биржи某CEX B.
GateNews4ч назад
