Банк Таиланда отслеживает транзакции USDT в рамках кампании против «серой» экономики

Банк Таиланда использует аналитические данные для выявления подозрительных транзакций со стабильными монетами, особенно в Tether's USDT, которые выглядят аномально крупными, в поисках признаков незаконного финансирования — в рамках усиливающегося давления на теневую экономику. Губернатор Витаи Ратанакорн заявил, что центральный банк отметил транзакции, которые, похоже, были устроены так, чтобы обойти требования раскрытия информации или перевести средства вне обычных банковских каналов, сообщает тайское издание Thansettakij. Отбор координируется с Комиссией по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission), которая обладает регулирующими полномочиями в отношении цифровых активов в Таиланде, и является одним из направлений широкой кампании против того, что официальные лица называют «серой экономикой» — усилия, требующего нескольких параллельных мер, включая новые правила по крупным снятиям наличных, мониторинг торговли золотом и закрытие тысяч аккаунтов «мулов» в онлайн-азартных играх.

Bank of Thailand Screens USDT Transactions for Illicit Finance

Банк Таиланда начал проверять аномально крупные транзакции со стабильными монетами, особенно в Tether's USDT, и уже пометил некоторые операции, которые выглядят предназначенными для обхода требований раскрытия информации или для вывода средств вне нормальных банковских каналов. Поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам, а не центральный банк, напрямую регулирует цифровые активы в Таиланде, Банк Таиланда координирует взаимодействие с SEC, которая имеет полномочия действовать по итогам проверок. USDT — крупнейшая стабильная монета и наиболее широко используемая торговая пара на криптобиржах, согласно данным CoinGecko.

Thailand Tightens Controls on Cash Withdrawals and Gold Trading

Проверка стабильных монет — одно из направлений широкой кампании против того, что тайские чиновники называют «серой экономикой». С апреля банки обязаны проверять цель снятия наличных суммой 5 миллионов бат (около $150 000) или более; правило, по словам центрального банка, сокращает крупные снятия наличных примерно на 35%. Начиная с четвертого квартала, вкладчикам, приносящим наличные в сумме 5 миллионов бат или более, может потребоваться указать, откуда они поступили. Регуляторы также ужесточают контроль за обменом крупных банкнот и за торговлей золотом: чиновники заметили, что покупатели заказывают золото через приложение утром и забирают его в магазинах днем. Подозрительная активность теперь передается в Управление по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, Таиланда (Anti-Money Laundering Office). Ежемесячные снятия золота снизились примерно с 4 000 килограммов до около 700. Банки отдельно закрыли тысячи аккаунтов «мулов», связанных с онлайн-азартными играми.

Thai Police Trace $122.5 Million Romance-Scam Laundering Network

Таиланд стал очагом преступлений, связанных с криптовалютами, и его ведомства ведут активную охоту на это направление. Тайская полиция недавно проследила сеть отмывания денег, связанную с «романс»-мошенничеством: один-единственный кошелек переместил более $122,5 миллиона за 10 месяцев через кроссчейн-обмены — в рамках операции Interpol Operation First Light. В последние месяцы следователи также расширили расследование добычи (майнинга) в отношении сети отмывания с участием на $300 миллионов и изъяли $8,6 миллиона в незаконных майнинговых установках, которые питали мошеннические «компаунды».

Thailand SEC Pushes Tokenization and Crypto ETFs in Three-Year Plan

Параллельно страна налаживает курс на легальную криптовалюту: трехлетний план SEC продвигает токенизацию и крипто-ETF, а центральный банк заявил, что работает над созданием стабильной монеты, обеспеченной батом, в рамках более масштабного обновления финансовой инфраструктуры.

FAQ

What is the Bank of Thailand doing to combat illicit stablecoin transactions?

Банк Таиланда использует аналитические данные для проверки аномально крупных транзакций со стабильными монетами, особенно в Tether's USDT, на предмет признаков незаконного финансирования. Губернатор Витаи Ратанакорн заявил, что центральный банк отметил транзакции, которые, похоже, были устроены так, чтобы обойти требования раскрытия информации или перевести средства вне обычных банковских каналов, и координирует действия с Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая обладает регулирующими полномочиями в отношении цифровых активов.

How has Thailand reduced large cash withdrawals since April?

С апреля банки обязаны проверять цель снятия наличных суммой 5 миллионов бат (около $150 000) или более. Центральный банк заявляет, что это правило сократило крупные снятия наличных примерно на 35%. Начиная с четвертого квартала вкладчикам, приносящим наличные в сумме 5 миллионов бат или более, может потребоваться указать, откуда они поступили.

What crypto-enabled crime has Thai police recently uncovered?

Тайская полиция недавно проследила сеть отмывания денег, связанную с «романс»-мошенничеством: один-единственный кошелек переместил более $122,5 миллиона за 10 месяцев через кроссчейн-обмены — в рамках операции Interpol Operation First Light. В последние месяцы следователи также расширили расследование добычи (майнинга) в отношении сети отмывания с участием на $300 миллионов и изъяли $8,6 миллиона в незаконных майнинговых установках, которые питали мошеннические «компаунды».