Болгарский криптоотмыватель обвиняется в переводе $290K конфискованных средств из тюрьмы

Россен Иосифов, 53-летний гражданин Болгарии, который в настоящее время отбывает 111 месяцев в федеральной тюрьме за отмывание почти 5 миллионов долларов в криптовалюте, обвинён в сговоре с целью вывода 290 тыс. долларов в криптовалюте, конфискованной по решению суда, находясь в заключении. По версии обвинения, он осуществил переводы в январе 2024 года через несколько бирж и сервисов миксинга, чтобы помешать правительству изъять средства. Иосифов был первоначально осуждён в 2021 году за свою роль в сети Alexandria Online Auction Fraud, где он управлял RG Coins — криптовалютной биржей из Софии, которая конвертировала незаконные поступления в наличные для румынской мошеннической группы.

Иосифов осуждён в 2021 году за схему отмывания через RG Coins на сумму 5 миллионов долларов

Иосифов владел и управлял RG Coins — криптовалютной биржей в Софии, Болгария. В 2021 году он был осуждён за сговоры по рэкету и отмыванию денег в связи с участием в сети Alexandria Online Auction Fraud. Румынская группа размещала фальшивые объявления о машинах и других товарах высокой стоимости на таких сайтах, как eBay и Craigslist, собирала платежи как минимум от 900 американских жертв и направляла выручку зарубежным «отмывателям».

Судебные материалы показали, что Иосифов отмыл почти 5 миллионов долларов в криптовалюте менее чем за три года. Ему назначили выплату более 2,6 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба и конфискацию криптовалюты, которая сейчас является предметом нового дела. В момент предполагаемых переводов он отбывал срок 111 месяцев.

Минюст предъявил новые обвинения за переводы из тюрьмы в январе 2024 года

По данным заявления Department of Justice, на этой неделе Иосифов впервые предстал перед судом в Восточном округе Кентукки по обвинениям в выводе имущества для предотвращения конфискации, содействии и пособничестве, а также в сговоре с целью совершить отмывание денег. Обвинители утверждают, что в январе 2024 года он вступил в сговор, чтобы вывести и перевести конфискованную криптовалюту через несколько бирж и сервисов миксинга — тех, которые «смешивают» средства, чтобы скрыть следы, — чтобы удержать деньги вне досягаемости правительства.

Помощник генерального прокурора A. Tysen Duva из Justice Department's Criminal Division заявил, что обвиняемые, которые «игнорируют законно вынесенные постановления» по прежним делам, будут привлечены к ответственности за такое противодействие. Служба США по секретным расследованиям, которая вела расследование по обоим делам, назвала предполагаемые переводы «прямым вызовом» судам и его жертвам.

Если Иосифов будет признан виновным по новым обвинениям, ему грозит до 25 лет лишения свободы сверх текущего приговора. Раздел по компьютерным преступлениям Минюста, который занимался судебным преследованием, сообщает, что с 2020 года добился обвинительных приговоров в отношении более чем 180 кибер- и специалистов по интеллектуальной собственности и что суды вынесли решения о возврате жертвам более 350 миллионов долларов.

FAQ

Что сделал Россен Иосифов в январе 2024 года?

По версии обвинения, в январе 2024 года, находясь уже в федеральной тюрьме, Россен Иосифов вступил в сговор, чтобы вывести и перевести 290 тыс. долларов в криптовалюте, которую суд обязал его конфисковать. Он, как утверждается, переводил средства через несколько бирж и сервисов миксинга, чтобы не дать правительству изъять их.

Почему Иосифова первоначально осудили в 2021 году?

В 2021 году Иосифов был признан виновным в сговорах по рэкету и отмыванию денег в связи с его ролью в сети Alexandria Online Auction Fraud. Он управлял RG Coins — криптовалютной биржей в Софии, Болгария, — и отмывал почти 5 миллионов долларов в криптовалюте для румынской мошеннической группы, которая обманула как минимум 900 американских жертв с помощью фальшивых объявлений в интернете.

Сколько тюремного срока грозит Иосифову, если он будет признан виновным по новым обвинениям?

Если Иосифов будет признан виновным по новым обвинениям в выводе имущества для предотвращения конфискации, содействии и пособничестве, а также в сговоре с целью совершить отмывание денег, ему грозит до 25 лет лишения свободы сверх текущего приговора в 111 месяцев.