Сообщение Gate News, 26 апреля — Полиция Гонконга демонтировала трансграничную преступную группу мошенников, которая нацеливалась на иностранных китайских студентов, обучавшихся за рубежом, сообщает местная пресса. Банда выдавалась за сотрудников правоохранительных органов и принуждала жертв прибывать в Гонконг, чтобы купить золотые слитки в качестве “обеспечения”, после чего их переплавляли, конвертировали в криптовалюту и отмывали.
Всего было сообщено о семи случаях на сумму примерно HK$7 миллиона. Операция полиции “Operation Busha” привела к множественным арестам: власти изъяли примерно HK$5 миллиона в виде конфискованных активов. Один подозреваемый был оставлен под стражей и предстанет перед судом; другие арестованные лица были освобождены под залог и должны явиться в полицию в начале мая.
Схема подчеркивает растущие риски отмывания денег на основе криптовалюты в транснациональных мошеннических операциях, нацеленных на уязвимые группы населения за рубежом.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
U.S. DOJ прекращает уголовное расследование в отношении председателя ФРС Пауэлла, прокладывая путь для подтверждения Кевина Уорша, дружественного к крипто
Сообщение Gate News, 26 апреля — Министерство юстиции США прекратило в пятницу (25 апреля) уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, открыв путь для того, чтобы Сенат подтвердил вступающего в должность председателя центрального банка Кевина Уорша. В четверг, 26 апреля, прокурор США по округу Колумбия Джинин
GateNews35м назад
Litecoin претерпевает глубокую реорганизацию цепочки, чтобы отменить эксплойт слоя MWEB для приватности
Сообщение Gate News, 26 апреля — Litecoin столкнулся с глубокой реорганизацией цепочки (reorg) в субботу после того, как злоумышленники использовали уязвимость нулевого дня в своем MimbleWimble Extension Block (MWEB) уровне приватности, согласно
GateNews1ч назад
США вводят санкции против криптокошельков, связанных с Ираном; Tether замораживает $344 миллионов USDT
Сообщение Gate News, 26 апреля — министр финансов США Скотт Бессент объявил, что федеральное правительство вводит санкции в отношении нескольких кошельков, связанных с Ираном, в рамках усилий по усилению экономического давления на страну. Решение последовало за решением Tether в четверг, 24 апреля, заморозить $344 миллионов на
GateNews1ч назад
Два офицера армии Южной Кореи приговорены к 2 годам за незаконные операции с криптовалютной биржей и отмывание денег, полученных от оборота наркотиков
Сообщение Gate News, 26 апреля — Два действующих офицера армии Южной Кореи в возрасте 30 лет из командования специальных операций были приговорены каждый к двум годам лишения свободы и оштрафованы на 54,69 млн вон, по решению районного суда Чханвона от 26 апреля, за работу с нелицензированной биржей виртуальных активов и
GateNews1ч назад
Участник Apecoin Insider превращает $174K в $2.45M за один день при 14-кратной торговле с обеих сторон 80% роста
Анонимный кошелек без какой-либо предшествующей торговой истории превратил эфир на $174,000 в $2,45 млн, торгуя Apecoin с обеих сторон 80%-ного ценового скачка за один день.
Ключевые выводы:
Кошелек 0x0b8a конвертировал $174,000 в ETH в кредитно-рычаговую длинную позицию по Apecoin, выйдя почти на пике, получив $1,79M
Coinpedia1ч назад
Бразилия запрещает Kalshi, Polymarket ссылается на обеспокоенность защитой инвесторов
Бразилия ввела всеобъемлющий запрет на рынки прогнозов и букмекерские платформы, сообщает местная пресса и документы правительства. Две ведущие платформы рынков прогнозов, Polymarket и Kalshi, после запрета были недоступны для исследователей, находящихся в стране.
Регуляторная база и сфера охвата
The
CryptoFrontier1ч назад
