Полиция Гонконга пресекла трансграничную мошенническую схему, нацеленную на иностранных студентов, конфисковав активы HK$5M

Сообщение Gate News, 26 апреля — Полиция Гонконга демонтировала трансграничную преступную группу мошенников, которая нацеливалась на иностранных китайских студентов, обучавшихся за рубежом, сообщает местная пресса. Банда выдавалась за сотрудников правоохранительных органов и принуждала жертв прибывать в Гонконг, чтобы купить золотые слитки в качестве "обеспечения", после чего их переплавляли, конвертировали в криптовалюту и отмывали.

Всего было сообщено о семи случаях на сумму примерно HK$7 миллиона. Операция полиции "Operation Busha" привела к множественным арестам: власти изъяли примерно HK$5 миллиона в виде конфискованных активов. Один подозреваемый был оставлен под стражей и предстанет перед судом; другие арестованные лица были освобождены под залог и должны явиться в полицию в начале мая.

Схема подчеркивает растущие риски отмывания денег на основе криптовалюты в транснациональных мошеннических операциях, нацеленных на уязвимые группы населения за рубежом.