Британский регулятор FCA провел скоординированные рейды против сайтов с незаконной P2P-торговлей криптовалютами в Лондоне

Сообщение Gate News, 22 апреля — Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) недавно координировало действия с налоговыми органами и полицией для проведения внезапных проверок в восьми локациях в Лондоне, которые, как подозревают, помогают вести незаконную одноранговую (P2P) торговлю криптовалютами, и направляло операторам предписания о прекращении нарушений. Это первый случай многосоставного правоприменения такого типа со стороны FCA.

Данные, собранные в ходе рейдов, поддержали несколько уголовных расследований, при этом особое внимание уделяется деятельности, которая может быть связана с отмыванием денег и финансированием терроризма. FCA подчеркнуло, что незарегистрированная P2P-торговля может использоваться недобросовестными участниками для перевода и сокрытия средств. В настоящее время ни одна платформа для торговли P2P-криптовалютами не зарегистрирована в FCA в Великобритании.

Наблюдатели в отрасли считают, что этот шаг — переход от регуляторных заявлений к существенному принуждению, предполагая, что подобные зачистки могут усилиться. Согласно действующим правилам, криптоактивы в Великобритании по-прежнему классифицируются как инвестиции с высоким риском и в первую очередь регулируются правилами по противодействию отмыванию денег и финансовому продвижению.