- Великобритания наложила санкции на Xinbi, чтобы разрушить глобальную мошенническую схему на основе криптовалюты стоимостью 20 миллиардов долларов.
- Власти нацелились на инфраструктуру мошеннических экосистем, особенно в финансовых каналах, торговых площадках и взаимосвязанных незаконных услугах.
Великобритания недавно наложила санкции на Xinbi, который является торговой площадкой для различных криптовалют. Власти связали эту торговую площадку с различными мошенническими действиями в Юго-Восточной Азии. Страна предприняла меры против торговой площадки за содействие мошенническим сетям. Это произошло через транзакции, связанные с украденными данными, отмыванием денег и мошенническими услугами.
Xinbi провел транзакции на сумму миллиардов долларов. По словам чиновников, это является показателем его важности в содействии киберпреступным действиям. Согласно отчетам, торговая площадка была вовлечена в транзакции на сумму 19,9 миллиарда долларов в период с 2021 по 2025 год.
Те, кто эксплуатирует уязвимых людей, нарушает права человека и обманывает невинные жертвы, столкнутся с серьезными последствиями.
Сегодня мы имеем:
❌ Нацелились на крупнейшую известную мошенническую группу в Камбодже.
❌ Наложили санкции на незаконную криптовалютную торговую площадку.
❌ Заморозили больше лондонских объектов недвижимости. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— Министерство иностранных дел, Содружества и развития (@FCDOGovUK) 26 марта 2026 года
Меры принудительного исполнения и финансовые ограничения
Великобритания также наложила санкции на Xinbi, который является китайским крипторынком, способствующим мошенническим действиям в различных регионах мира. Власти утверждают, что Xinbi предоставляет поставщикам криптоуслуг и мошенникам инструменты, которые способствуют мошенническим действиям в различных рыночных системах Юго-Восточной Азии. Правительство Великобритании инициировало платформу, которая содействует мошенническим действиям на сумму примерно 20 миллиардов долларов по всему миру.
Власти утверждают, что Xinbi обширно связывается с различными незаконными поставщиками услуг. Это укрепляет его позиции в глобальных системах киберпреступности. Министерство иностранных дел, Содружества и развития заявило, что наложили санкции на Xinbi, чтобы изолировать его. Это от законной криптоэкосистемы в мировом масштабе. Власти утверждают, что этот шаг значительно нарушит деятельность Xinbi, так как он ограничит его возможности для проведения транзакций на глобальном уровне.
Широкие последствия для регулирования криптовалют
Этот жест также указывает на различие между подлинными криптоэкосистемами и незаконными системами, что может улучшить репутацию отрасли на глобальном уровне. Аналитики отметили, что власти больше отслеживают экосистемные поддерживающие структуры, а не отдельных лиц, чтобы бороться с мошенническими схемами по всему миру.
По оценкам, от двух до пяти процентов глобального ВВП передается через схемы отмывания денег в традиционных финансовых системах по всему миру. Chainalysis выявила, что менее одного процента транзакций с использованием криптовалют по всему миру связано с незаконными действиями. Власти указали на необходимость международного сотрудничества для противодействия сложным мошенническим схемам в децентрализованных финансовых системах по всему миру.
Выделенные новости о криптовалюте:
GameStop сохраняет свою экспозицию к биткойнам через соглашение о залоге на 4,709 BTC
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Bloomberg: Только 6,5% налогоплательщиков в США сообщали о сделках с криптовалютой, несмотря на 12–21% уровень владения
Исследование показывает, что только 6,5% налогоплательщиков в США сообщали о сделках с криптовалютой с 2013 по 2021 год, несмотря на то, что опросы указывают: 12%–21% взрослых владеют криптоактивами. Более молодые и инвесторы с более низкими доходами отдавали предпочтение мем-токенам, при этом наблюдались существенные отличия в торговле по сравнению с традиционными акциями.
GateNews23м назад
Поощряйте инновации! Судья в США запретил регулировать прогнозные рынки в Аризоне и приостановил преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США постановил запретить штату Аризона привлекать платформу прогнозных рынков Kalshi к ответственности с опорой на закон о азартных играх, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает линию разграничения полномочий между штатами и на федеральном уровне в сфере финансового рыночного регулирования; при этом Kalshi настаивает, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения различных штатов по вопросу прогнозных рынков отличаются, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity42м назад
Кандидат на пост председателя ФРС Кевин Уорш раскрывает криптоинвестиции перед слушаниями в Сенате
Кевин Уорш, выдвинутый на должность председателя Федеральной резервной системы, сообщил о вложениях более чем в 20 компаний цифровых активов. Его портфель включает DeFi-платформы, блокчейн-сети и проекты Web3. Комитет по банковским вопросам Сената может продвинуть его кандидатуру, что повышает потенциальные опасения по поводу конфликта интересов.
GateNews1ч назад
Центральный банк России потребует KYC для всех криптотрейдеров и декларации зарубежных активов к июлю
Центральный банк России потребует от криптовалютных трейдеров проверять свою личность и декларировать зарубежные активы к июлю 2026 года. Переводы должны осуществляться через официальные каналы; также планируется внедрение цифрового рубля, чтобы поддерживать прозрачность и соблюдение требований.
GateNews1ч назад
Обойти ли требования комиссии по финансовому надзору при покупке криптовалюты банковской картой возможно? Odingding предлагает сервис покупки криптовалюты с кредитной картой США Wallet Pro
Услуги OwlPay и Wallet Pro, выпущенные компанией Оди́нтин, используют технологию стейблкоинов для осуществления трансграничных B2B-платежей, а также сотрудничают с международными платежными гигантами, демонстрируя свою амбициозность в развитии в сфере финтеха. Осуществляя операции за рубежом, Оди́нтин обходит ограничения тайваньского регулирования, предоставляя быстрые операции с виртуальными активами, одновременно сталкиваясь с недавно принятым Законом о виртуальных активах для оказания услуг. В будущем это может стать для других иностранных компаний, входящих на рынок Тайваня, эталонным шаблоном.
CryptoCity1ч назад
Поощряйте инновации! Судьи США и Франции запретили прогнозным рынкам в Аризоне подлежать регулированию и приостановили уголовное преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США вынес решение, запрещающее штату Аризона привлекать к ответственности платформу прогнозных рынков Kalshi, ссылаясь на закон о азартных играх, полагая, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границы полномочий штатов и федерации в вопросах регулирования финансовых рынков; Kalshi, в свою очередь, настаивает, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения отдельных штатов по прогнозным рынкам различаются, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity3ч назад
