США вводят санкции против камбоджийского сенатора за сеть криптомошенничества; Минюст блокирует $700 млн

Сообщение Gate News, 24 апреля — Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на камбоджийского сенатора Кок Ана и еще 29 физических лиц и организаций, связанных с его сетью «мошеннических комплексов», которые обманули американцев с помощью фейковых платформ для инвестиций в криптовалюту. В рамках скоординированного пресечения Управление по контролю за мошенничеством — в составе Страйк-форс Офиса уголовных расследований — Бюро министерства юстиции США ограничило более $700 млн, связанных с предполагаемым отмыванием денег в результате криптовалютных инвестиционных мошенничеств в Юго-Восточной Азии, и конфисковало 503 вебсайта, нацеленных на американских жертв.

OFAC заявило, что Кок Ан контролирует мошеннические комплексы по всей Камбодже, управляя ими из казино и офисных парков, переоборудованных для мошеннической деятельности. Санкции последовали за полицейскими рейдами в мошеннические центры в Пойпете — камбоджийском городе недалеко от тайской границы, где ранее Ан обвиняли в руководстве операциями. Бизнесмен Риты Раксме также был внесен в санкционный список как часть сети.

По данным OFAC, мошенники заманивают американцев через дружеские или романтические отношения и убеждают их отправлять криптовалюту под видом законных инвестиционных платформ, обещающих высокую доходность. Агентство отметило, что в некоторых случаях лица, совершающие эти мошенничества, сами являются жертвами торговли людьми, которых заставляют совершать незаконные действия под угрозой насилия.

Действия Минюста включали уголовные обвинения против двух граждан Китая, связанных с мошенническим комплексом в Бирме, изъятие телеграм-канала с более чем 6,000 участников, используемого для вербовки пострадавших от торговли людьми работников, и ликвидацию 503 мошеннических вебсайтов для инвестиций в криптовалюту. Федеральные прокуроры предъявили обвинения Хуан Синшань и Цзян Вэнь Цзе в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводных средств связи. Госдепартамент предлагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая приведет к изъятию средств от мошеннических схем, связанных с мошенническими центрами Тай Чан в Бирме, в штате Кайя.