Министерство финансов США наложило санкции на камбоджийского сенатора за причастность к сети криптомошенничества

Обзор

Министерство финансов США в четверг ввело санкции против камбоджийского сенатора Кок Ана и 28 организаций, связанных с ним, согласно Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) (Office of Foreign Assets Control). Действие направлено на то, что чиновники называют масштабной операцией криптомошенничества в Юго-Восточной Азии.

Цели и обвинения

Сенатор Кок Ан описывается как один из самых богатых и влиятельных людей Камбоджи: он владеет курортами и казино. OFAC обвинило его в том, что он превратил многие из этих заведений в центры криптомошенничества, управляемые преступными организациями и заполненные жертвами торговли людьми.

По данным OFAC, казино и связанные с ним лица использовались для отмывания доходов от мошеннических операций. В этих центрах жертв торговли людьми заставляют связываться с ничего не подозревающими людьми по всему миру—включая американцев—выдавая себя за потенциальных романтических партнеров и убеждая жертв отправлять деньги на фейковые платформы для криптоторговли.

Официальное заявление

Глава Минфина Скотт Бессент заявил: “Treasury будет продолжать нацеливаться на мошенников и центры мошенничества, которые крадут миллиарды долларов у трудолюбивых американцев, независимо от того, где они работают, и насколько хорошо они связаны.”

Объем санкций

Среди лиц и организаций, попавших под санкции, — несколько казино, операторы казино, банки и инвестиционные фирмы, имеющие связи с предполагаемой криптомошеннической сетью Кок Ана.

Координация с федеральной целевой группой

Санкции были введены в координации со Scam Center Strike Force — межведомственной федеральной инициативой, предназначенной для пресечения операций криптомошенничества. Наряду с санкциями OFAC, целевая группа объявила о предъявлении обвинений двум лицам, которых обвиняют в управлении операцией криптомошенничества в Бирме и попытке открыть еще одну в Камбодже.

По данным целевой группы, текущие усилия по обеспечению соблюдения сосредоточены на нацеливании на участников в Юго-Восточной Азии, описываемой как рассадник криптомошенничества—особенно в Бирме, Камбодже и Лаосе.

Связанные действия

В тот же день гигант стейблкоинов Tether объявил, что заморозил примерно $344 миллион на сумму своего ключевого токена USDT, связанного с незаконной деятельностью, в действии, скоординированном с OFAC. Министерство финансов не предоставило немедленного комментария по поводу того, связано ли изъятие с новыми санкциями OFAC.

Исторический контекст

Прошлой осенью правительство США объявило, что изъяло примерно $14 миллиарда долларов США в биткоинах у криптомошеннической операции в Камбодже, описанной как самое крупное изъятие активов в истории Министерства юстиции.