ชายวัย 40 ปีที่ทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินได้รับโทษจำคุก 2 ปี และปรับ 133 ล้านวอน จากการทำธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่ได้รายงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับ Huione Group ของกัมพูชา โดยผู้พิพากษา Ryu Ji-mi ของแผนกคดีอาญา 5 ศาลแขวงกลางกรุงโซล ออกคำพิพากษาเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นคำตัดสินว่ามีความผิดในคดีแรกที่ยืนยันได้เกี่ยวกับการฟอกเงินคริปโทเคอร์เรนซีที่เชื่อมโยงกับ Huione Group
จำเลยซึ่งระบุชื่อเป็น A ดำเนินกิจการแลกเปลี่ยนที่อำนวยให้มีธุรกรรมคริปโทที่ไม่ได้รายงาน มูลค่า 15.5 พันล้านวอน ในจำนวน 194 รายการ ระหว่างปี 2022 ถึง 2024 ตามคำสั่งของ B ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานของ Huione Group ศาลเห็นว่า A มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติการโดยดูแลบัญชีคริปโท บัญชีธนาคาร และการโอนเงิน โดยรับค่าคอมมิชันเป็นการตอบแทน
คดีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงจับตาเพิ่มเติมต่อ Huione Group ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมของกัมพูชาที่ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยหน่วย Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) สั่งมาตรการคว่ำบาตุในเดือนตุลาคม ฐานฟอกเงินอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2021 ถึง 2025 โดยมีการระบุว่าคริปโทเคอร์เรนซีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าว
ศาลยึดบรรทัดฐาน “การประกอบกิจการ” กับคดีฟอกเงิน
ผู้พิพากษา Ryu Ji-mi วินิจฉัยว่า A และ B ร่วมกันปฏิบัติในลักษณะเป็นผู้ร่วมสมคบคิดในการประกอบกิจการ โดยอาศัยบรรทัดฐานศาลฎีกา 2025도4431 ซึ่งนิยามผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนว่าเป็นผู้ที่ทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่องและซ้ำ ๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าหลายรายที่ไม่ได้ระบุชื่อแน่ชัด แลกกับค่าตอบแทน ศาลพบว่า A ให้ “หน้าที่สำคัญ” มากกว่าการเป็นเพียงแรงงาน เช่น ดูแลบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลและบัญชีธนาคาร ดำเนินการโอนเงินไปยังบัญชีต่างประเทศตามที่ B สั่ง และส่งต่อคริปโทเคอร์เรนซี คำพิพากษาระบุบทบาทของ A เกี่ยวข้องกับ “การควบคุมเชิงหน้าที่ผ่านการมีส่วนร่วมที่จำเป็น” มากกว่าการสนับสนุนแบบเสริม
จากการสืบสวน พบว่า A ซื้อคริปโทเคอร์เรนซีจากกระดานแลกเปลี่ยนในประเทศ หรือรับคริปโทที่ซื้อจากต่างประเทศเข้ามายังบัญชีแลกเปลี่ยนในประเทศตามคำสั่งของ B จากนั้น A นำสินทรัพย์ไปขายและโอนผลกำไรให้ผู้รับที่ Huione กำหนดไว้ หรือถอนเงินสดเพื่อส่งมอบ A ทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รายงาน 194 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 15.5 พันล้านวอน ระหว่างปี 2022 ถึง 2024 นอกจากนี้ A ยังทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน 135 รายการ มูลค่า 2.9 พันล้านวอน ระหว่างปี 2021 ถึง 2023 รวมถึงการโอนเงินไปยังจีน
Huione Group เผชิญมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐในเดือนตุลาคม
Huione Group เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม เมื่อสหรัฐฯ ฟ้องร้องประธาน Prince Group คือ Tian Zi ในข้อหาฉ้อโกงด้านโทรคมนาคมและฟอกเงิน โดยหน่วย Financial Crimes Enforcement Network ของสหรัฐฯ ได้กำหนดให้ Huione Group เป็นเป้าหมายของมาตรการคว่ำบาตรในวันที่ 14 ของเดือนนั้น ซึ่งทำให้องค์กรถูกบล็อกไม่ให้เข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯ FinCEN ระบุว่า Huione Group มีปฏิบัติการฟอกเงินผิดกฎหมายรวมอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2021 ถึง 2025 โดยสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ถูกฟอก
คดี Prince Group แสดงให้เห็นบทบาทของคริปโทเคอร์เรนซีในกระบวนการฟอกเงิน และนำไปสู่การตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเกาหลี Huione Group ดำเนินการผ่านหลายหน่วยงาน รวมถึง Huione Guarantee ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี
การแลกเปลี่ยนของเกาหลีบันทึกการโอน USDT มูลค่า 16 พันล้านวอน กับหน่วยงานของ Huione
ข้อมูลที่ได้จาก Representative Lee Yang-soo ของพรรค People Power Party จากสำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน (Financial Supervisory Service) ระบุว่า มีการโอน USDT ประมาณ 16 พันล้านวอน ระหว่างกระดานแลกเปลี่ยนในประเทศที่ซื้อขายวอนของเกาหลี และ Huione Guarantee ในช่วงปี 2023 ถึง 2025 กระดานแลกเปลี่ยนที่ซื้อขายวอนของเกาหลีได้ระงับการฝากและถอนเงินในช่วงเวลาเดียวกับการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรของ FinCEN
ข้อมูลแยกต่างหากที่ Representative Kang Min-guk ได้รับจาก Financial Supervisory Service ระบุว่า ธนาคารท้องถิ่นในเกาหลี 5 แห่งในเครือดำเนินการ 52 รายการ มูลค่า 196 พันล้านวอน กับ Prince Group ของกัมพูชา โดยธนาคารในเกาหลี 4 แห่งถือเงินของ Prince Group รวม 91.2 พันล้านวอน ในรูปแบบเงินฝาก
FAQ
ศาลเกาหลีลงโทษผู้แลกเงินที่เชื่อมโยงกับ Huione อย่างไร?
ศาลแขวงกลางกรุงโซลตัดสินจำคุกผู้แลกเงินวัย 40 ปี เป็นเวลา 2 ปี และปรับ 133 ล้านวอน ในวันที่ 9 ที่ผ่านมา โดยศาลตัดสินว่าจำเลยมีความผิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่กำหนด และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากการทำธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่ได้รายงานมูลค่า 15.5 พันล้านวอน และธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนมูลค่า 2.9 พันล้านวอน
มีการเคลื่อนย้ายคริปโทเคอร์เรนซีระหว่างกระดานแลกเปลี่ยนของเกาหลีกับหน่วยงานของ Huione เป็นมูลค่าเท่าใด?
มีการโอน USDT ประมาณ 16 พันล้านวอน ระหว่างกระดานแลกเปลี่ยนในประเทศที่ซื้อขายวอนของเกาหลีและ Huione Guarantee ในช่วงปี 2023 ถึง 2025 ตามข้อมูลของ Financial Supervisory Service ที่ส่งให้ Representative Lee Yang-soo กระดานแลกเปลี่ยนของเกาหลีหยุดการฝากและถอนเงินของ Huione หลังสหรัฐฯ โดย FinCEN ออกมาตรการคว่ำบาตรในเดือนตุลาคม
ศาลใช้บรรทัดฐานทางกฎหมายใดในคดีนี้?
ศาลใช้บรรทัดฐานศาลฎีกา 2025도4431 ซึ่งนิยามผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนว่าเป็นผู้ที่ทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่องและซ้ำ ๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าหลายรายที่ไม่ได้ระบุชื่อแน่ชัด แลกกับค่าตอบแทน ผู้พิพากษา Ryu Ji-mi ตัดสินว่าบทบาทของจำเลยเกี่ยวข้องกับ “การควบคุมเชิงหน้าที่ผ่านการมีส่วนร่วมที่จำเป็น” ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนแบบเสริม โดยพิจารณาจากการที่จำเลยเป็นผู้จัดการบัญชีและดำเนินการโอนเงิน
