สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินของเอสโตเนีย (FSA) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ได้ออกคำเตือนนักลงทุนต่อบริษัท BB Trade Estonia OÜ (ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล Zondacrypto) โดยระบุว่า Zondacrypto ไม่ได้เผยแพร่เอกสารไวท์เปเปอร์สำหรับโทเค็นคริปโท “TeamPL” บนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดมาตรา 9 วรรค 1 ของกรอบกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์คริปโทของสหภาพยุโรป (MiCA)
รายละเอียดการละเมิด MiCA และคำเตือนอย่างเป็นทางการจาก FSA เอสโตเนีย
จากคำเตือนอย่างเป็นทางการของ FSA เอสโตเนีย Zondacrypto ไม่ได้เผยแพร่เอกสารไวท์เปเปอร์ของโทเค็นคริปโท “TeamPL” บนเว็บไซต์ของตน ในแถลงการณ์ FSA ได้อ้างคำพูดว่า “การกระทำดังกล่าวขัดต่อข้อกำหนดของ (MiCA) มาตรา 9 วรรค 1 ซึ่งกำหนดว่าเอกสารไวท์เปเปอร์ของสินทรัพย์คริปโทต้องเก็บไว้บนเว็บไซต์ของผู้ออกหรือผู้ที่ยื่นขอให้มีการนำไปซื้อขายในตลาด จนกว่าสินทรัพย์คริปโทจะถูกถือครองโดยสาธารณะ”
คำเตือนข้างต้นออกให้กับ BB Trade Estonia OÜ ซึ่งเป็นนิติบุคคลของ Zondacrypto
ปัญหาการถอนเงินของ Zondacrypto และการสืบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในโปแลนด์
ตามรายงานของ Cointelegraph เจ้าหน้าที่สืบสวนของโปแลนด์ได้เริ่มตรวจสอบ Zondacrypto ในเดือนเมษายน 2026 หลังได้รับคำร้องจากผู้ใช้เกี่ยวกับปัญหาการถอนเงินและไม่สามารถเข้าถึงเงินได้ โดยซีอีโอของ Zondacrypto คือ Przemysław Kral โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2026 และหลังจากนั้นไม่มีการเผยแพร่เนื้อหาใหม่ สื่อท้องถิ่นของโปแลนด์รายงานว่า ระหว่างการสืบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในโปแลนด์ Kral ได้เดินทางไปยังอิสราเอล และเขาถือสัญชาติอิสราเอล
วิกฤตการเข้าถึงกระเป๋าเงินเย็น และคำชี้แจงสาธารณะของ Kral
ตามรายงานของ Cointelegraph ในเดือนเมษายน 2026 Kral ซีอีโอของ Zondacrypto กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนไม่สามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินเย็นแห่งหนึ่ง ซึ่งมีบิตคอยน์ประมาณ 4,500 เหรียญ (BTC) โดย ณ เวลาที่มีการเขียนข่าวมีมูลค่าประมาณ 360 ล้านดอลลาร์ Kral ระบุว่า Sylwester Suszek ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Zondacrypto ไม่เคยส่งมอบคีย์ส่วนตัวของกระเป๋าเงินดังกล่าว และ Suszek หายตัวไปตั้งแต่ปี 2022 Kral ปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการล้มละลายของแพลตฟอร์ม และยืนยันว่าแพลตฟอร์มจะปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดของลูกค้า
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2026 Kral บอก Cointelegraph ว่า เนื่องจากการกำกับดูแลคริปโทในโปแลนด์ยังไม่ได้สอดคล้องกับกรอบ MiCA ของสหภาพยุโรป บริษัทจึงมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นอกโปแลนด์ เขากล่าวว่า “แม้ว่าเราจะเป็นบริษัทที่หยั่งรากในโปแลนด์ และเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมรายใหญ่ที่สุดในตลาดสกุลเงินดิจิทัลของโปแลนด์ แต่เราดำเนินงานอยู่นอกโปแลนด์มาหลายปีแล้ว”
คำถามที่พบบ่อย
เหตุผลเฉพาะเจาะจงและฐานทางกฎหมายใดที่ FSA เอสโตเนียใช้ในการออกคำเตือนต่อ Zondacrypto？
จากคำเตือนอย่างเป็นทางการของ FSA เอสโตเนีย Zondacrypto ไม่ได้เผยแพร่เอกสารไวท์เปเปอร์ของโทเค็นคริปโท “TeamPL” บนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของมาตรา 9 วรรค 1 ของ MiCA ของสหภาพยุโรป โดยมาตราดังกล่าวกำหนดว่าเอกสารไวท์เปเปอร์ของสินทรัพย์คริปโทต้องเก็บไว้บนเว็บไซต์ของผู้ออกหรือผู้ยื่นขอนำไปซื้อขายในตลาด จนกว่าสินทรัพย์คริปโทจะถูกถือครองโดยสาธารณะ
ปัญหากระเป๋าเงินเย็นของ Zondacrypto เกี่ยวข้องกับ BTC จำนวนเท่าใด？
ตามรายงานของ Cointelegraph ในเดือนเมษายน 2026 Kral ระบุว่ากระเป๋าเงินเย็นที่แพลตฟอร์มไม่สามารถเข้าถึงได้มีบิตคอยน์ประมาณ 4,500 เหรียญ (BTC) โดย ณ เวลาที่มีการเขียนข่าวมีมูลค่าประมาณ 360 ล้านดอลลาร์; Kral ยืนยันว่า Suszek อดีตซีอีโอไม่เคยส่งมอบคีย์ส่วนตัว และ Suszek หายตัวไปตั้งแต่ปี 2022
เมื่อใดที่ทางการโปแลนด์เริ่มการสอบสวน Zondacrypto？
ตามรายงานของ Cointelegraph เจ้าหน้าที่สืบสวนของโปแลนด์ได้เริ่มการตรวจสอบในเดือนเมษายน 2026 หลังจากได้รับคำร้องจากผู้ใช้เกี่ยวกับปัญหาการถอนเงินและไม่สามารถเข้าถึงเงินได้
