FATF:การโอนเงินแบบจุดต่อจุดของสกุลเงินเสถียรกลายเป็นความเสี่ยงหลักในการฟอกเงิน แนะนำให้ผู้ออกสกุลเงินนำกลไกการแช่แข็งและรายชื่อดำเข้ามาใช้

BTC-2.1%
ETH-3.12%

BlockBeats ข่าว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม องค์กรต่อต้านการฟอกเงินระดับโลก Financial Action Task Force (FATF) ในรายงานล่าสุดระบุว่า การโอนเงินแบบจุดต่อจุด (P2P) ของ stablecoin ได้กลายเป็นแหล่งความเสี่ยงสำคัญในการฟอกเงินในระบบนิเวศคริปโต โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้ทำธุรกรรมโดยตรงผ่านกระเป๋าเงินที่ไม่ได้ดูแล เนื่องจากขาดตัวกลางที่ได้รับการควบคุม ทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องยากต่อการติดตามและควบคุมมากขึ้น

FATF ระบุว่า stablecoin ปัจจุบันกลายเป็นสินทรัพย์เสมือนที่ใช้ในธุรกรรมผิดกฎหมายมากที่สุด จากข้อมูลของ Chainalysis ในปี 2025 มีมูลค่าการทำธุรกรรมผิดกฎหมายประมาณ 154 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประมาณ 84% เกี่ยวข้องกับ stablecoin

รายงานแนะนำให้เขตอำนาจศาลต่าง ๆ กำหนดให้ผู้ออก stablecoin มีความสามารถทางเทคนิคในการระงับ ยุบ หรือบล็อกสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่น่าสงสัย และฝังฟังก์ชันการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น รายชื่ออนุญาต (allow-list) และรายชื่อปฏิเสธ (deny-list) ในสมาร์ทคอนแทรกต์

FATF ชี้ว่า เมื่อเทียบกับ Bitcoin และ Ethereum ซึ่งมีความผันผวนของราคาสูงกว่า Stablecoin เช่น Tether (USDT) และ USD Coin (USDC) เนื่องจากมีเสถียรภาพด้านราคา มีสภาพคล่องสูง และง่ายต่อการโอนข้ามประเทศ จึงถูกกลุ่มอาชญากรรมใช้ในการโอนเงินและฟอกเงินมากขึ้นเรื่อย ๆ

นอกจากนี้ รายงานยังกล่าวว่า กลุ่มแฮกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านกำลังใช้ stablecoin ในการล้างเงินจากอาชญากรรมเครือข่าย และเปลี่ยนเงินเป็นเงิน fiat ผ่านผู้ค้าขายแลกเปลี่ยนเงินนอกตลาดหรือแพลตฟอร์ม P2P FATF เรียกร้องให้มีการควบคุมดูแลผู้ออก stablecoin อย่างเข้มงวดมากขึ้น และสนับสนุนให้ภาคคริปโตใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนและมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน เช่น “กฎการเดินทาง” อย่างแพร่หลาย

news.article.disclaimer

btc.bar.articles

ก.ล.ต. ปรับความชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฝั่งคริปโต โดยไม่ให้การอนุมัติแบบครอบคลุม

คณะ ก.ล.ต. ได้ใช้ท่าทีที่ผ่อนปรนมากขึ้นต่อการกำกับดูแลคริปโต โดยอนุญาตให้บางส่วนของอินเทอร์เฟซสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย แต่ยังไม่ได้ให้การอนุมัติแบบครอบคลุมสำหรับทั้งอุตสาหกรรม คำแนะนำล่าสุดช่วยชี้แจงว่าเครื่องมือทางการเงินดิจิทัลถูกจัดประเภทอย่างไร โดยเน้นว่า กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางมีผลบังคับใช้เป็นหลักกับหลักทรัพย์ดิจิทัล กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายลดลง ขณะที่หน่วยงานมุ่งเน้นเรื่องการฉ้อโกงและความสมบูรณ์ของตลาด

CryptoFrontier3 ชั่วโมง ที่แล้ว

รัฐสภาโปแลนด์ต้องการล้มล้างอำนาจยับยั้งของประธานาธิบดีต่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล อีกครั้งที่การผ่านร่างไม่สำเร็จ

สภาผู้แทนราษฎรของโปแลนด์ไม่สามารถล้มล้างการใช้สิทธิยับยั้งของประธานาธิบดีต่อร่างกฎหมายการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล ทำให้กระบวนการทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นกฎหมายหยุดชะงัก และกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในสหภาพยุโรปที่ยังไม่ได้นำกรอบ MiCA ไปปฏิบัติ ประธานาธิบดีและรัฐบาลมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างกฎหมาย ส่งผลให้เกิดภาวะการเมืองชะงักงัน กระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดและความโปร่งใสทางกฎหมาย

ChainNewsAbmedia4 ชั่วโมง ที่แล้ว

รัฐสภาโปแลนด์ไม่สามารถยกเลิกการยับยั้งของประธานาธิบดีต่อกฎหมายคริปโตได้; นายกรัฐมนตรีกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงจากรัสเซีย

สมาชิกรัฐสภาโปแลนด์ไม่สามารถยกเลิกการยับยั้งของประธานาธิบดี นาวร็อกกี (Nawrocki) ได้ ในร่างกฎหมายกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งปรับให้สอดคล้องมาตรฐานของสหภาพยุโรป ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อมีข้อกล่าวหาว่ารัสเซียมีอิทธิพลต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ท่ามกลางปัญหาสภาพคล่องและการขาดการกำกับดูแล

GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ทำเนียบขาวเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสเตเบิลคอยน์ร่างกฎหมาย Clarity Act ขณะวิตต์เปิดเผยไทม์ไลน์นิติบัญญัติ

แพทริก วิตต์ ประกาศในงานประชุมสุดยอด Solana Policy Institute ว่าทำเนียบขาวเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสเตเบิลคอยน์เพื่อผลักดันร่างกฎหมาย Clarity Act ข้อตกลงประนีประนอมดังกล่าวทำให้ธนาคารและบริษัทคริปโตสามารถร่วมกันจัดการกับความกังวลด้านกฎระเบียบ โดยในอนาคตจะให้ความสำคัญกับการเก็บภาษีคริปโตและกลยุทธ์การบูรณาการบล็อกเชนในหมู่สถาบันการเงิน

GateNews13 ชั่วโมง ที่แล้ว

คณะกรรมการการลงทุนของ ก.ล.ต. ฮ่องกง เตือนว่าการซื้อขายตลาดการทำนายอาจเข้าข่ายการพนันผิดกฎหมาย

สำนักงาน ก.ล.ต. ฮ่องกง เตือนว่า ตลาดการทำนายเป็นกิจกรรมที่คาดเดาได้และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน โดยขาดการคุ้มครองด้านการกำกับดูแล ตลาดดังกล่าวมีองค์ประกอบของการพนัน ซึ่งอาจทำให้เข้าข่ายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย คณะกรรมการย้ำให้ประชาชนแยกแยะระหว่างการลงทุนกับการพนัน

GateNews15 ชั่วโมง ที่แล้ว

นักเศรษฐศาสตร์เสนอเหรียญสเตเบิลคอยน์ดอลลาร์สหรัฐแห่งชาติ เพื่อขจัดการควบคุมสกุลเงินในเวเนซุเอลา

อเลฮานโดร กริซันติ หัวหน้าของ Ecoanalitica เสนอการออกสเตเบิลคอยน์ดอลลาร์สหรัฐระดับชาติ ในฐานะส่วนหนึ่งของมาตรการชุดหนึ่งเพื่อยกระดับการควบคุมสกุลเงินในเวเนซุเอลา ระบบนี้จะช่วยเสริมระบบการประมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ภาคส่วนที่ถูกกีดกันสามารถรับดอลลาร์ผ่านโครงข่ายบล็อกเชนได้ คีย์

Coinpedia18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น