ตำรวจฮ่องกงทลายเครือข่ายฟอกเงินสกุลเงินคริปโทมูลค่า 295 ล้านดอลลาร์ สตรีจากจีนแผ่นดินใหญ่ถูกตัดสินจำคุก 47.5 เดือน

ตามรายงานของ HK01 ตำรวจฮ่องกงได้เข้ารื้อเครือข่ายฟอกเงินข้ามพรมแดนในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2024 โดยเกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารของท้องถิ่น 43 บัญชี ทำธุรกรรมมูลค่า HK$18 ล้านจากคดีฉ้อโกง 34 คดี วงการดังกล่าวต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมูลค่า HK$230 ล้านผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโต ผู้หญิงอายุ 34 ปีจากจีนแผ่นดินใหญ่ให้การรับสารภาพต่อศาลในข้อหาจัดตั้งบัญชีธนาคารแบบเชลล์ และซื้อคริปโตเคอร์เรนซีผ่านร้านแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนเพื่อปกปิดที่มาของเงิน โดยมีการฟอกเงินประมาณ HK$9.29 ล้าน เธอถูกตัดสินจำคุก 47.5 เดือน ทางการฮ่องกงเตือนว่า การอำนวยความสะดวกในการโอนเงินเพื่ออาชญากรรมอาจมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ขณะที่ความผิดฐานฟอกเงินมีโทษปรับสูงสุด HK$5 ล้าน และจำคุกสูงสุด 14 ปี
news.article.disclaimer
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น