หน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ (National Intelligence Service) ตรวจพบบริษัทแห่งหนึ่งที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อโอนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายไปต่างประเทศ ส่งผลให้กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเรียกประชุมรับมือแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานในวันที่ 10 มิถุนายน การประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการทบทวนเร่งด่วนด้านการรักษาเสถียรภาพตลาดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน และมุ่งเน้นการสืบสวนธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายซึ่งคุกคามเสถียรภาพตลาดฟอเร็กซ์ หน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ หน่วยสรรพากรแห่งชาติ กรมศุลกากรเกาหลีใต้ หน่วยกำกับดูแลทางการเงิน และธนาคารกลางเกาหลี (Bank of Korea)
NIS ตรวจพบบริษัทใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อโอนสกุลเงินอย่างผิดกฎหมาย
หน่วยข่าวกรองแห่งชาติล่าสุดตรวจพบบริษัทที่ปกปิดเงินของลูกค้าไว้เป็นการชำระค่าสินค้าเพื่อโอนเงินตราต่างประเทศไปต่างประเทศ โดยซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ นำกลับเข้ามาในเกาหลี และแปลงเป็นเงินสดสกุลวอนในประเทศ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานมีแผนจะสืบสวนว่าบริษัทดังกล่าวปกปิดสินทรัพย์ในต่างประเทศหรือปลอมใบแจ้งหนี้การค้า/เอกสารการค้าเพื่อนำมาใช้
ศุลกากรรายงานธุรกรรมฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายมูลค่า 415.4 พันล้านวอนที่ตรวจพบถึงเดือนพฤษภาคม
กรมศุลกากรเกาหลีใต้กำลังดำเนินการตรวจสอบแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมุ่งเป้าไปที่ธุรกรรมฟอเร็กซ์ที่ผิดกฎหมายซึ่งใช้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนสูง นับตั้งแต่เดือนมกราคม ณ เดือนพฤษภาคม ศุลกากรตรวจพบธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายมูลค่า 415.4 พันล้านวอน
รัฐบาลประกาศขยายขอบเขตการสืบสวนการฝ่าฝืน 4 หมวดหมู่
ชุดปฏิบัติการมีแผนจะขยายการสืบสวนธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายซึ่งรบกวนตลาดฟอเร็กซ์ ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รัฐบาลจะมุ่งเน้นการสืบสวน 4 หมวดหมู่ ได้แก่ การชำระเงินล่วงหน้าอย่างผิดกฎหมายสำหรับต้นทุนการนำเข้า และการรับเงินจากการส่งออกที่ล่าช้าซึ่งกระทำโดยบริษัท การชำระราคา/การตั้งถิ่นฐานทางการค้าผิดปกติ และกิจกรรมการโอนสินทรัพย์ไปต่างประเทศ เมื่อพบการกระทำดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การชำระราคา/การตั้งถิ่นฐานทางการค้าผิดปกติหมายถึงการตั้งถิ่นฐานการชำระเงินจากการค้าโดยใช้วิธีทางเลือก เช่น โครงสร้างแผนผังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัล แทนการชำระเงินและการรับชำระผ่านธนาคาร ซึ่งทำให้เกิดอุปทานสภาพคล่องดอลลาร์ลดลง
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังระบุว่าได้ตัดสินใจดำเนินงานชุดปฏิบัติการตอบสนองต่อธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายอย่างถาวร และผ่านทางนี้จะวางแผนสร้างผลลัพธ์ที่มีนัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำให้เต็มที่เพื่อสกัดกั้นธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายซึ่งบ่อนทำลายเสถียรภาพตลาดฟอเร็กซ์
FAQ
หน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ตรวจพบอะไรในวันที่ 10 มิถุนายน?
หน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ตรวจพบบริษัทที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อโอนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายไปต่างประเทศ โดยปกปิดเงินของลูกค้าไว้เป็นการชำระค่าสินค้า ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ และแปลงเป็นเงินวอนในประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังจัดประชุมรับมือแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานในวันที่ 10 มิถุนายน เพื่อรับมือกับเหตุนี้และธุรกรรมฟอเร็กซ์ที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
ศุลกากรเกาหลีตรวจพบกิจกรรมฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายได้เท่าไรภายในเดือนพฤษภาคม?
กรมศุลกากรเกาหลีใต้ตรวจพบธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายมูลค่า 415.4 พันล้านวอน ณ เดือนพฤษภาคม ศุลกากรเริ่มดำเนินการตรวจสอบแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเดือนมกราคม โดยมุ่งเป้าไปที่ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งใช้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนสูง
รัฐบาลจะสืบสวนการฝ่าฝืนฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายประเภทใดบ้าง?
ชุดปฏิบัติการของรัฐบาลจะมุ่งเน้นการสืบสวน 4 หมวดหมู่ ได้แก่ การชำระเงินล่วงหน้าอย่างผิดกฎหมายสำหรับต้นทุนการนำเข้า และการรับเงินจากการส่งออกที่ล่าช้าซึ่งกระทำโดยบริษัท การตั้งถิ่นฐานทางการค้าที่ผิดปกติด้วยวิธีทางเลือก เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล แทนการทำผ่านธนาคาร และกิจกรรมการโอนสินทรัพย์ไปต่างประเทศ เมื่อพบการกระทำดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย
