เจฟฟรีย์ เค. ออยยอง ชายวัย 47 ปีจากพื้นที่ซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี ในข้อหาสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน จากบทบาทของเขาในแผนฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซีที่หลอกลวงเหยื่อให้เสียหายเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ ออยยองถูกจับกุมในปี 2024 และรับสารภาพในเดือนกุมภาพันธ์ เขาอำนวยความสะดวกให้กับแผนดังกล่าวโดยการรับเงินที่ได้จากการฉ้อโกง แล้วแปลงเป็น Bitcoin, Ethereum และเหรียญสเตเบิลคอยน์ที่หนุนด้วยดอลลาร์ เช่น USDT และ USDC ก่อนส่งต่อสินทรัพย์ให้ผู้ร่วมสมคบผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึง Gemini, Bitstamp, Coinbase และ Binance คดีนี้สะท้อนถึงความพยายามบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ในการกำหนดเป้าหมายอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี
Auyeung แปลงเงินที่ได้จากการฉ้อโกงเป็นคริปโทเคอร์เรนซีผ่านหลายแพลตฟอร์ม
ออยยองและผู้ร่วมสมคบหลอกให้เหยื่อส่งเงินให้พวกเขาตั้งแต่ช่วงอย่างน้อยปี 2022-2024 โดยทำให้เชื่อว่ากองทุนของพวกเขาถูกนำไปลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เมื่อออยยองได้รับเงิน เขาโอนเงินดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารหรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึง Gemini, Bitstamp และ Coinbase เพื่อซื้อสินทรัพย์คริปโต โทเค็นคริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ถูกโอนไปยัง Binance ในที่สุด และเหยื่อไม่ได้รับการติดต่อจากออยยองอีก
ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2022 ถึงเดือนกรกฎาคม 2024 บัญชีของออยยองได้รับ 97.1 ล้านดอลลาร์ในโอนเงินผ่านสาย (wire transfers) และเงินฝากอื่นๆ ทั้งหมดรัฐบาลเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้จากการฉ้อโกง ตามคำกล่าวของอัยการ ออยยองส่งต่อเงินผ่านบัญชีและนิติบุคคลต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ อัยการระบุว่าเขา “แปลงเงินฟียัตจำนวนมหาศาลเป็นคริปโทเคอร์เรนซีอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็แผ่กระจายไปยังที่อยู่สำหรับฝากต่างๆ ที่ผู้ร่วมสมคบเป็นผู้จัดเตรียมให้”
ศาลสั่งริบสินทรัพย์ 9.4 ล้านดอลลาร์ และจำคุก 5 ปี
ออยยองได้รับค่าคอมมิชชั่นอย่างน้อย 4 ล้านดอลลาร์จากผู้ร่วมสมคบสำหรับบทบาทของเขาในแผนนี้ เขาถูกสละสิทธิ์ในทรัพย์มากกว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ที่ยึดได้จากบัญชีธนาคาร ณ เวลาที่ถูกจับกุม รวมถึงรถยนต์ และ 7.1 ล้านดอลลาร์ที่ยึดได้จากวอลเล็ตคริปโทเคอร์เรนซี
ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ คนที่ 1 Neil Floyd กล่าวว่า: “คุณออยยองอำนวยความสะดวกให้กับการฉ้อโกงที่คนอื่นเป็นผู้คิดค้นขึ้น ซึ่งขโมยเงินของนักลงทุนไป ขณะเดียวกันก็ทำให้พวกเขาสงบใจด้วยคำสัญญาว่าจะมีบัญชีเอสโครว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย” Floyd กล่าวเพิ่มเติมว่าออยยอง “แสดงความไม่ให้เกียรติต่อกฎหมายอย่างสิ้นเชิง”
จำเลยยังคงทำกิจกรรมตามแผนต่ออีก 16 เดือนหลังถูกจับกุม
แม้ว่าออยยองจะถูกฟ้องและถูกจับกุมแล้ว เขาก็ยังใช้เวลานาน 16 เดือนในการติดต่อสื่อสารอย่างลับๆ กับผู้ร่วมสมคบ และยังคงได้รับค่าธรรมเนียมที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายต่อไป โดยสั่งให้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของภรรยาของเขา ตามที่อัยการระบุ การกระทำหลังถูกจับกุมนี้ถูกยกมาเป็นหลักฐานถึงความไม่ให้ความสำคัญต่อกระบวนการทางกฎหมายของออยยองโดยผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ คนที่ 1 Neil Floyd
FAQ
Geoffrey K. Auyeung ถูกตัดสินโทษในข้อหาอะไร?
Geoffrey K. Auyeung ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี ในข้อหาสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน เขาอำนวยความสะดวกให้กับแผนฉ้อโกงที่หลอกลวงเหยื่อให้เสียหายเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ โดยแปลงเงินที่ได้จากการฉ้อโกงเป็น Bitcoin, Ethereum, USDT และ USDC และโอนต่อไปยังผู้ร่วมสมคบ
ในช่วงแผนฉ้อโกง บัญชีของ Auyeung ได้รับเงินเท่าใด?
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ถึงเดือนกรกฎาคม 2024 บัญชีของออยยองได้รับ 97.1 ล้านดอลลาร์ในโอนเงินผ่านสาย (wire transfers) และเงินฝากอื่นๆ ทั้งหมดที่รัฐบาลเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้จากการฉ้อโกง
Auyeung จะถูกริบทรัพย์สินอะไรบ้างตามคำพิพากษา?
ออยยองถูกสละสิทธิ์ในทรัพย์มากกว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ที่ยึดได้จากบัญชีธนาคาร ณ เวลาที่ถูกจับกุม 7.1 ล้านดอลลาร์ที่ยึดได้จากวอลเล็ตคริปโทเคอร์เรนซี และรถยนต์ 1 คัน
