กระแสเงินจากกองทุนสเตเบิลคอยน์ถูกเปิดโปงในคดี ISIS: ศาลอินโดนีเซียตัดสินว่ามีความผิดเรื่องการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายจากหลักฐานบนเชน

Gate News ข้อความ ข่าว ศาลอินโดนีเซียได้ตัดสินลงโทษบุคคลต้องสงสัย 3 รายในปี 2024 และ 2025 ฐานสนับสนุนเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย โดยบันทึกธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลบนเชนได้กลายเป็นหลักฐานสำคัญในการฟ้องร้อง จากการสืบสวนพบว่า จำเลยเหล่านี้รวบรวมและโอนเงินผ่านสกุลเงินคริปโท โดยโอนมูลค่ามากกว่า 49,000 ดอลลาร์สหรัฐของโทเคน Tether (USDT) ไปยังแพลตฟอร์มนอกประเทศ ก่อนที่เงินจะไหลไปยังกิจกรรมระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับ ISIS ภายในซีเรียในที่สุด

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินโดนีเซีย PPATK ได้ร่วมมือกับกองกำลังตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายชั้นยอด Densus 88 เพื่อติดตามที่อยู่กระเป๋าเงินและรายละเอียดสายธุรกรรม ยืนยันแหล่งที่มาและปลายทางของเงิน TRM Labs ระบุว่า กรณีนี้พิสูจน์ได้ว่า หลักฐานบนบล็อกเชนนั้นสามารถยอมรับได้ และยังมีบทบาทสำคัญในคดีสนับสนุนเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย

ประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กำลังเสริมสร้างขีดความสามารถด้านข่าวกรองบล็อกเชนเช่นกัน สิงคโปร์ มาเลเซีย และอื่นๆ ลงทุนด้านเทคโนโลยีการเฝ้าระวังสกุลเงินคริปโท เพื่อรับมือความเสี่ยงที่องค์กรก่อการร้ายใช้สกุลเงินคริปโทเพื่อหลบเลี่ยงการกำกับดูแลทางการเงินแบบดั้งเดิม รายงานของ TRM Labs แสดงว่า ในปี 2025 ยอดรวมสเตเบิลคอยน์ที่นิติบุคคลผิดกฎหมายได้รับอยู่ที่ราว 141Bดอลลาร์สหรัฐ โดย 86% เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี

การตัดสินลงโทษของอินโดนีเซียบ่งชี้ว่า ช่องทางในการแอบสนับสนุนเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายด้วยคริปโทกำลังทยอยปิดลง เมื่อศาลนำข้อมูลบนเชนมาใช้เป็นหลักฐาน การเคลื่อนไหวของเงินทุนขององค์กรก่อการร้ายจึงต้องเผชิญการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น นอกจากนี้ กัมพูชาและจีนเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ดำเนินการกับคดีฉ้อโกงคริปโทข้ามพรมแดนและการฟอกเงิน รวมถึงการจับกุม Li Xiong อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม HSBC และส่งตัวกลับประเทศ

แนวโน้มนี้สะท้อนว่า ความโปร่งใสของบล็อกเชนกำลังเปลี่ยนรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าธุรกรรมสกุลเงินคริปโทจะเป็นแบบไร้ศูนย์กลาง แต่ภายใต้บริบทที่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมอัปเกรดด้านเทคโนโลยี ข้อได้เปรียบด้านความไม่เปิดเผยตัวตนและการหลบหลีกความเสี่ยงกำลังลดลง ในอนาคต การประยุกต์ใช้สกุลเงินคริปโทในการรักษาความปลอดภัยทางการเงินข้ามพรมแดนและการสืบสวนต่อต้านการก่อการร้ายจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น

news.article.disclaimer

btc.bar.articles

Bitcoin ยังคงทรงตัวที่ 74K ขณะที่ความรู้สึก FOMO เริ่มร้อนแรงขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

จากข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นอย่างมาก ดัชนีแนสแด็กและดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล บิตคอยน์ทรงตัวที่ 74K อารมณ์ของตลาดกลับมาดีขึ้น ดัชนีความกลัวและความโลภเพิ่มขึ้นเป็น 55 นักลงทุนเริ่มมีอารมณ์ FOMO ต่อตลาดหุ้นมากขึ้น มูลค่ารวมของตลาดคริปโตโดยรวมก็เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการเข้าซื้ออย่างแท้จริง

ChainNewsAbmedia4 นาที ที่แล้ว

ปากีสถานยกเลิกคำสั่งห้ามเป็นเวลา 8 ปี: ธนาคารกลางอนุญาตให้ธนาคารให้บริการแก่ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายสินทรัพย์เสมือนเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

ธนาคารกลางของปากีสถานได้ยกเลิกการห้ามการทำธุรกรรมทางการธนาคารเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2018 ในวันที่ 14 เมษายน 2026 และได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการของ “กฎหมายสินทรัพย์เสมือน ปี 2026” ธนาคารสามารถเปิดบัญชีให้แก่ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่ได้รับใบอนุญาตได้ แต่ต้องจัดให้มีกลไกแยกเงินทุนเพื่อให้มั่นใจว่าเงินของลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบ นโยบายนี้เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศ และแสดงให้เห็นถึงบทบาทการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของปากีสถานในเวทีระหว่างประเทศ

ChainNewsAbmedia8 ชั่วโมง ที่แล้ว

สหรัฐฯ ยังไม่ได้ตกลงที่จะขยายข้อตกลงหยุดยิง

ข้อความข่าว Gate News, 15 เมษายน — สหรัฐอเมริกาไม่ได้ตกลงที่จะขยายข้อตกลงหยุดยิง ตามรายงานของ Axios

GateNews11 ชั่วโมง ที่แล้ว

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์; WTI เพิ่มขึ้น 1.97%, Brent เพิ่มขึ้น 2.00%

ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดยน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.97% และน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 2.00% ท่ามกลางคำขู่ของอิหร่านต่อการดำเนินการทางทะเลของสหรัฐฯ

GateNews13 ชั่วโมง ที่แล้ว

ทรัมป์กล่าวว่า “ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย” ของความขัดแย้งกับอิหร่านอาจเกิดขึ้นได้ในเร็วๆ นี้

ในการให้สัมภาษณ์กับ Fox Business News ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งกับอิหร่านในไม่ช้า โดยเน้นว่า สหรัฐฯ จะไม่ยอมรับเงื่อนไขหากอิหร่านต้องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์

GateNews13 ชั่วโมง ที่แล้ว

Zelenskyy กล่าวว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดหายุทโธปกรณ์ให้กับยูเครน

ประธานาธิบดียูเครน เซเลนสกี ได้เตือนว่าความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางกำลังส่งผลต่อการจัดหายุทโธปกรณ์ให้กับยูเครน โดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศ เขาย้ำถึงความขาดแคลนอย่างรุนแรงของระบบขีปนาวุธแพทริออต ซึ่งอยู่ในระดับที่น่ากังวล

GateNews14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น