ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เลโอนาร์โด อายาลา อดีตพนักงานธนาคารรายย่อยของ TD Bank ถูกพิพากษาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน หลังยอมรับสารภาพความผิดฐานรับสินบนและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2023 ชายวัย 26 ปีรายนี้ได้รับสินบนมากกว่า $6,000 เพื่อเปิดบัญชีที่เป็นเท็จและออกบัตรเดบิตให้แก่บริษัทเชลล์ ผู้สมรู้ร่วมคิดนำบัญชีเหล่านี้ไปทำธุรกรรมถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มมากกว่า 12,000 ครั้งในโคลอมเบีย โดยโอนเงินออกจากสหรัฐฯ ประมาณ $5.5 ล้าน อายาลาเผชิญโทษจำคุก 2 ปี และถูกคุมประพฤติภายใต้การกำกับดูแล 3 ปี เดือนที่แล้ว พนักงานอีกคนของ TD Bank อย่าง เชาเคิน คัม ก็ยอมรับสารภาพข้อกล่าวหาสมคบคิดในลักษณะเดียวกัน หลังรับสินบน $155,000 เพื่อระบุบัญชีที่มียอดคงเหลือจำนวนมากและขโมยข้อมูลลูกค้า

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

3 ชั่วโมง ที่แล้ว

Rodney ของ Bitcoin ยอมรับผิดในคดีหลอกลวง HyperFund มูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว

Bitcoin Rodney ยอมรับผิดข้อหาโกง HyperFund มูลค่า $1.8B และจะถูกพิพากษาในวันที่ 23 กรกฎาคม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว

HyperFund Promoter “Bitcoin Rodney” สารภาพผิดคดีฉ้อโกงคริปโตรวมมูลค่า $1.8B ในวันที่ 17 มิถุนายน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว

ผู้โปรโมตคริปโต Rodney Burton รับสารภาพความผิดฉ้อโกง HyperFund มูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว