ชายจากรัฐเทนเนสซีถูกฟ้องในข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลาง 11 กระทงสำหรับโครงการฉ้อโกงคริปโตรูปแบบพอนซี่ โดยเบี่ยงเงินไป 1.9 ล้านดอลลาร์

ตามที่กระทรวงยุติธรรมประกาศในวันศุกร์ มิเชียม เอ็ม. อาบิดี วัย 47 ปี จากเมืองนอลเอนส์วิลล์ รัฐเทนเนสซี ถูกตั้งข้อกล่าวหาในฟ้องคดีอาญาของรัฐบาลกลาง 11 กระทง สำหรับการดำเนินกิจการ Star Credit Holdings ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นบริษัทลงทุนคริปโทปลอมหลอก ระหว่างปี 2020 ถึง 2024

อัยการกล่าวว่าอาบิดีล่อจูงนักลงทุนด้วยคำสัญญาเท็จเกี่ยวกับผลตอบแทนที่รับประกันและอัตราผลตอบแทนสูง จากนั้นจ่ายให้แก่นักลงทุนรายก่อนหน้าด้วยเงินที่ได้จากนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบแผนปอนซีแบบคลาสสิก เขาอ้างว่าเบี่ยงเงินมากกว่า 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปให้ตัวเองและสมาชิกในครอบครัว และไม่รายงานรายได้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของรัฐบาลกลาง ข้อกล่าวหาประกอบด้วย ฉ้อโกงทางสายส่ง การฟอกเงิน การดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่ได้รับใบอนุญาต และการช่วยในการจัดทำเอกสารภาษีเท็จ หากถูกตัดสินว่ามีความผิดครบทุกข้อ อาบิดีอาจต้องรับโทษจำคุกในเรือนจำของรัฐบาลกลางเป็นเวลาหลายทศวรรษ