ข้อความ Gate News วันที่ 14 เมษายน — Michael Okoh ผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพฟินเทคสัญชาตินิเจเรีย Thepeer ได้เผยแพร่คำชี้แจงโต้แย้งอย่างละเอียดเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเงินหลายแสนดอลลาร์ได้สูญหายไปก่อนที่บริษัทจะปิดตัวลงเกือบสองปีก่อนหน้านี้ Okoh ซึ่งเป็นที่รู้จักในสาธารณะในชื่อ Trojan ระบุว่าเงินเพิ่มเติมอีก $750,000 ที่มักถูกอ้างถึงในข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงนั้น “ไม่เคยถูกนำไปลงทุน” ในบริษัท และไม่มีเงินที่สูญหายซึ่งจะนำไปแอบเบิกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
Trojan อ้างว่า Thepeer ประกาศระดมทุนเมล็ดพันธุ์จำนวน $2.1 ล้าน แต่มีนักลงทุนรายหนึ่งไม่สามารถปิดดีลสำหรับคำมั่น $750,000 ของตนได้หลังจากมีการลงนามในข้อตกลง SAFE เขายังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเงินทุนสำหรับระยะเริ่มต้นถูกนำไปซื้อรถยนต์ หรือว่าผู้ก่อตั้งแอบยักยอกเงินไปเป็นของตนเอง ตามที่เขากล่าว บริษัทได้ย้ายประเทศโดยได้รับอนุมัติจากนักลงทุนอย่างครบถ้วน และไม่มีหน่วยงานด้านกำกับดูแลหรือบังคับใช้กฎหมายหน่วยใดที่เคยติดต่อบริษัทเกี่ยวกับความกังวลทางการเงิน
Trojan ย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของ Thepeer ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2020 และยอมรับว่าความล้มเหลวด้านธรรมาภิบาลและการสื่อสารภายใน ไม่ใช่การทุจริต คือแก่นของข้อพิพาท เขากล่าวว่าบริษัทบริหารจัดการการยุติบทบาทของ Sultan Akintunde ผู้ร่วมก่อตั้งได้ไม่เหมาะสม ซึ่งก้าวออกจากการปฏิบัติงานแต่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และถูกตัดออกจากการอัปเดตให้แก่นักลงทุน Trojan ระบุว่ามีการไกล่เกลี่ยโดยบุคคลที่สามเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2025 ในช่วงเวลาดังกล่าว Akintunde ได้รับสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของบริษัท ใบแจ้งยอดธนาคาร และเอกสารบันทึกทางการเงิน โดยเงินทั้งหมดได้รับการตรวจนับและจัดทำบัญชีครบถ้วน
Trojan ปิดท้ายด้วยการเรียกร้องให้ถอนคำกล่าวอ้างที่เขาอธิบายว่าเป็นข้อกล่าวหาเท็จ และบอกว่าเขาจะไม่กล่าวถึงเรื่องนี้ต่ออีก ณ วันที่เผยแพร่ Akintunde ยังไม่ได้ตอบกลับต่อคำชี้แจงโต้แย้งของ Trojan อย่างเป็นสาธารณะ
btc.bar.articles
Chainalysis รายละเอียดการเปิดเผย “Shadow Crypto Economy” ขณะ Grinex ระงับการดำเนินงาน
การปิดตัวของ Grinex กำลังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกลยุทธ์การฟอกเงินคริปโต เนื่องจากการเคลื่อนย้ายเงินบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้ตามปกติ การวิเคราะห์ของ Chainalysis ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบที่ทำให้เกิดคำถามว่า กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการแฮ็กจากภายนอกแบบทั่วไปหรือไม่ หรือ
Coinpedia3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก.ล.ต. ปรับความชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฝั่งคริปโต โดยไม่ให้การอนุมัติแบบครอบคลุม
คณะ ก.ล.ต. ได้ใช้ท่าทีที่ผ่อนปรนมากขึ้นต่อการกำกับดูแลคริปโต โดยอนุญาตให้บางส่วนของอินเทอร์เฟซสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย แต่ยังไม่ได้ให้การอนุมัติแบบครอบคลุมสำหรับทั้งอุตสาหกรรม คำแนะนำล่าสุดช่วยชี้แจงว่าเครื่องมือทางการเงินดิจิทัลถูกจัดประเภทอย่างไร โดยเน้นว่า กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางมีผลบังคับใช้เป็นหลักกับหลักทรัพย์ดิจิทัล กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายลดลง ขณะที่หน่วยงานมุ่งเน้นเรื่องการฉ้อโกงและความสมบูรณ์ของตลาด
CryptoFrontier4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐสภาโปแลนด์ไม่สามารถยกเลิกการยับยั้งของประธานาธิบดีต่อกฎหมายคริปโตได้; นายกรัฐมนตรีกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงจากรัสเซีย
สมาชิกรัฐสภาโปแลนด์ไม่สามารถยกเลิกการยับยั้งของประธานาธิบดี นาวร็อกกี (Nawrocki) ได้ ในร่างกฎหมายกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งปรับให้สอดคล้องมาตรฐานของสหภาพยุโรป ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อมีข้อกล่าวหาว่ารัสเซียมีอิทธิพลต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ท่ามกลางปัญหาสภาพคล่องและการขาดการกำกับดูแล
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะกรรมการการลงทุนของ ก.ล.ต. ฮ่องกง เตือนว่าการซื้อขายตลาดการทำนายอาจเข้าข่ายการพนันผิดกฎหมาย
สำนักงาน ก.ล.ต. ฮ่องกง เตือนว่า ตลาดการทำนายเป็นกิจกรรมที่คาดเดาได้และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน โดยขาดการคุ้มครองด้านการกำกับดูแล ตลาดดังกล่าวมีองค์ประกอบของการพนัน ซึ่งอาจทำให้เข้าข่ายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย คณะกรรมการย้ำให้ประชาชนแยกแยะระหว่างการลงทุนกับการพนัน
GateNews16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Elizabeth Warren กล่าวหา Paul Atkins ประธาน ก.ล.ต. ว่าทำให้รัฐสภาเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดลงของการบังคับใช้
วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนกล่าวหาประธาน ก.ล.ต. (SEC) พอล แอ็ตคินส์ ว่าทำให้รัฐสภาเข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวโน้มการลดลงของมาตรการบังคับใช้ ด้วยจำนวนคดีใหม่เพียง 456 คดีในปี 2025 ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิผลของ SEC และภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบสำหรับสกุลเงินดิจิทัลและการกำกับดูแลตลาด
GateNews19 ชั่วโมง ที่แล้ว
การแลกเปลี่ยนที่ถูกคว่ำบาตร Grinex ถูกโจมตีด้วยแฮกมูลค่า 13.7 ล้านดอลลาร์; กล่าวโทษหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ
Grinex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรูเบิลที่ถูกคว่ำบาตร ได้หยุดการให้บริการเนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ขโมย USDT มูลค่ามากกว่า $13.74 ล้าน เชื่อกันว่าการโจมตีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอำนาจในระดับรัฐที่มุ่งหมายเพื่อทำให้ระบบการเงินของรัสเซียเกิดความไม่เสถียร Grinex กำลังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังไม่มีกรอบเวลาสำหรับการกลับมาให้บริการ
Coinpedia20 ชั่วโมง ที่แล้ว
