สหราชอาณาจักรดำเนินการปราบปรามพื้นที่หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้! แพลตฟอร์มเข้ารหัสลับ Xinbi ที่ใช้ในการฟอกเงิน ถูกคว่ำบาตรและดำเนินคดีเป็นเวลา 4 ปี รวมมูลค่าการทำธุรกรรมผิดกฎหมายเกือบ 200 พันล้านดอลลาร์

รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อเครือข่ายการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นครั้งแรกที่รวมแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีภาษาจีน Xinbi เข้ารายชื่อผู้ต้องสงสัยที่ให้บริการล้างเงิน ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนแสดงให้เห็นว่า แพลตฟอร์มนี้ได้ดำเนินธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 19.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการสวนอาชญากรรมในกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับการกักขังแรงงานข้ามชาติหลายหมื่นคนก็ถูกปรับเช่นกัน
(ข้อมูลเบื้องต้น: ยึดคริปโต 127,000 BTC! สหรัฐฯ จัดการกับอาณาจักร “Prince Group” ที่ฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งคว่ำบาตรกลุ่ม Huayong)
(ข้อมูลเสริม: อุตสาหกรรมการค้าทาสแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การบีบคั้นแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเพื่อประกันการโอนเงิน)

สารบัญบทความ

Toggle

• Xinbi จัดการธุรกรรมผิดกฎหมายกว่า 19.9 พันล้านดอลลาร์
• มุ่งเป้าไปที่สวนอาชญากรรมในกัมพูชา ยึดทรัพย์สินในลอนดอน
• ตัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายการฉ้อโกงทั่วโลก

รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังขยายอำนาจในการปราบปรามเครือข่ายการฉ้อโกงและการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรใหม่ โดยมุ่งเป้าหมายไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีภาษาจีน Xinbi รวมถึงบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสวนอาชญากรรมขนาดใหญ่ในกัมพูชา

Xinbi จัดการธุรกรรมผิดกฎหมายกว่า 19.9 พันล้านดอลลาร์

Xinbi ถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางให้บริการคริปโตเคอร์เรนซีสำหรับเครือข่ายการฉ้อโกง รวมถึงการขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย และการให้บริการอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อช่วยในการระบุเป้าหมายของเหยื่อ

ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2025 Xinbi ได้ดำเนินธุรกรรมมูลค่ากว่า 199 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของแพลตฟอร์มนี้ในการสนับสนุนการฟอกเงิน การซื้อขายนอกตลาด (OTC) และกิจกรรมทางการเงินผิดกฎหมายอื่น ๆ

มุ่งเป้าไปที่สวนอาชญากรรมในกัมพูชา ยึดทรัพย์สินในลอนดอน

เพื่อหยุดยั้งเส้นทางการเงินของกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตร Xinbi โดยตั้งเป้าหมายให้แพลตฟอร์มนี้ถูกแยกออกจากระบบนิเวศคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกกฎหมาย นอกจากแพลตฟอร์มการซื้อขายแล้ว รายชื่อคว่ำบาตรยังรวมถึงผู้ดำเนินการสวนอาชญากรรม “สวนอุทยานหมายเลข 8” (8 Park) ในกัมพูชา ซึ่งดำเนินการโดย Legend Innovation Co. และ Eang Soklim ซึ่งเชื่อว่ามีการกักขังแรงงานข้ามชาติถึง 20,000 คน

เจ้าหน้าที่ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรนี้จะมีผลบังคับใช้ทันที นอกจากนี้ยังมีการอายัดทรัพย์สินในลอนดอนหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงอาคารสำนักงาน มูลค่ากว่า 100 ล้านปอนด์ (ประมาณ 133 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) บ้านพักหรูสองหลัง และเฮลิคอปเตอร์ ที่ผ่านมา การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับเครือข่ายการเงินข้ามประเทศก็สามารถอายัดหรือยึดทรัพย์สินได้มากกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายการฉ้อโกงทั่วโลก

จากข้อมูลทราบว่า ผู้ต้องสงสัยที่ดำเนินการในสวนอาชญากรรมเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการหลอกลวงในรูปแบบการเป็นเพื่อนออนไลน์ ก็เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เช่นกัน พวกเขาถูกล่อลวงด้วยโอกาสงานปลอม และถูกบังคับให้ทำการฉ้อโกงภายใต้การข่มขู่รุนแรง เหยื่อเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วโลก ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและอเมริกาเหนือของอังกฤษ Stephen Doughty เน้นย้ำว่า สหราชอาณาจักรจะไม่ยอมรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันน่ากลัวในสวนอาชญากรรมเหล่านี้

รัฐบาลอังกฤษระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้น ไม่เพียงแต่ต่อบุคคลที่ก่ออาชญากรรมเท่านั้น แต่ยังมุ่งทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการฉ้อโกงทั่วโลก อังกฤษยังวางแผนที่จะผลักดันความร่วมมือระดับนานาชาติในงานประชุมสุดยอดด้านการเงินผิดกฎหมายที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อรับมือกับการฟอกเงินและการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายในระดับสากล