ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันในสหรัฐอเมริกา Jeannette Vargas ได้ปฏิเสธคดีแพ่งที่พยายามเรียกร้องความรับผิดชอบต่อ CEX และผู้ก่อตั้งของมัน โดยกล่าวหาว่ากิจกรรมการซื้อขายของพวกเขาช่วยให้กลุ่มก่อการร้ายดำเนินการโจมตีทั่วโลก ผู้พิพากษาเห็นว่าผู้ร้องเรียนจำนวน 535 คน (รวมถึงเหยื่อและครอบครัวของพวกเขา) ไม่สามารถชี้แจงได้อย่างสมเหตุสมผลว่าผู้ถูกฟ้อง “มีเจตนาร่วมมือกับการก่อการร้าย มีส่วนร่วมในการดำเนินการ หรือรับประกันความสำเร็จของการโจมตีผ่านการกระทำของตน” ผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าการโจมตีเกิดขึ้นระหว่างปี 2017 ถึง 2024 โดยกลุ่มฮามาส ฮิซบอลเลาะห์ กองทัพอิหร่าน ISIS คณะอัล-กออิดะห์ และกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ และพยายามโอนเงินคริปโตมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์และการทำธุรกรรมกับผู้ใช้ในอิหร่านให้กับแพลตฟอร์มและผู้ก่อตั้งของมัน ผู้พิพากษาชี้ว่าทั้งแพลตฟอร์มและผู้ก่อตั้งอาจรับรู้ถึงบทบาทที่เป็นไปได้ของแพลตฟอร์มในการสนับสนุนทางการเงินของกลุ่มก่อการร้าย แต่ความสัมพันธ์ของพวกเขากับกลุ่มก่อการร้ายจำกัดอยู่เพียง “การมีบัญชีในแพลตฟอร์มและทำธุรกรรมอย่างเป็นธรรม” นอกจากนี้ ผู้พิพากษายังวิจารณ์คำฟ้องของผู้ร้องเรียนในหน้า 891 และย่อหน้า 3,189 ว่า “ไม่จำเป็นอย่างสมบูรณ์” แต่อนุญาตให้มีการแก้ไข คำแถลงจากตัวแทนของแพลตฟอร์มระบุว่า “ศาลได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาอันไร้มูลความจริงเหล่านี้อย่างถูกต้อง แพลตฟอร์มปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและไม่มีความอดทนต่อการกระทำผิดบนแพลตฟอร์ม” ผู้ก่อตั้งของพวกเขายังกล่าวอีกว่า ผู้ร้องเรียนพยายามอ้างอิงถึงการที่แพลตฟอร์มยอมรับว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรในเดือนพฤศจิกายน 2023 และจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 4.32 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยสามเท่า
btc.bar.articles
Chainalysis รายละเอียดการเปิดเผย “Shadow Crypto Economy” ขณะ Grinex ระงับการดำเนินงาน
การปิดตัวของ Grinex กำลังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกลยุทธ์การฟอกเงินคริปโต เนื่องจากการเคลื่อนย้ายเงินบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้ตามปกติ การวิเคราะห์ของ Chainalysis ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบที่ทำให้เกิดคำถามว่า กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการแฮ็กจากภายนอกแบบทั่วไปหรือไม่ หรือ
Coinpedia6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก.ล.ต. ปรับความชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฝั่งคริปโต โดยไม่ให้การอนุมัติแบบครอบคลุม
คณะ ก.ล.ต. ได้ใช้ท่าทีที่ผ่อนปรนมากขึ้นต่อการกำกับดูแลคริปโต โดยอนุญาตให้บางส่วนของอินเทอร์เฟซสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย แต่ยังไม่ได้ให้การอนุมัติแบบครอบคลุมสำหรับทั้งอุตสาหกรรม คำแนะนำล่าสุดช่วยชี้แจงว่าเครื่องมือทางการเงินดิจิทัลถูกจัดประเภทอย่างไร โดยเน้นว่า กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางมีผลบังคับใช้เป็นหลักกับหลักทรัพย์ดิจิทัล กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายลดลง ขณะที่หน่วยงานมุ่งเน้นเรื่องการฉ้อโกงและความสมบูรณ์ของตลาด
CryptoFrontier7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐสภาโปแลนด์ไม่สามารถยกเลิกการยับยั้งของประธานาธิบดีต่อกฎหมายคริปโตได้; นายกรัฐมนตรีกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงจากรัสเซีย
สมาชิกรัฐสภาโปแลนด์ไม่สามารถยกเลิกการยับยั้งของประธานาธิบดี นาวร็อกกี (Nawrocki) ได้ ในร่างกฎหมายกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งปรับให้สอดคล้องมาตรฐานของสหภาพยุโรป ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อมีข้อกล่าวหาว่ารัสเซียมีอิทธิพลต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ท่ามกลางปัญหาสภาพคล่องและการขาดการกำกับดูแล
GateNews11 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะกรรมการการลงทุนของ ก.ล.ต. ฮ่องกง เตือนว่าการซื้อขายตลาดการทำนายอาจเข้าข่ายการพนันผิดกฎหมาย
สำนักงาน ก.ล.ต. ฮ่องกง เตือนว่า ตลาดการทำนายเป็นกิจกรรมที่คาดเดาได้และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน โดยขาดการคุ้มครองด้านการกำกับดูแล ตลาดดังกล่าวมีองค์ประกอบของการพนัน ซึ่งอาจทำให้เข้าข่ายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย คณะกรรมการย้ำให้ประชาชนแยกแยะระหว่างการลงทุนกับการพนัน
GateNews19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Elizabeth Warren กล่าวหา Paul Atkins ประธาน ก.ล.ต. ว่าทำให้รัฐสภาเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดลงของการบังคับใช้
วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนกล่าวหาประธาน ก.ล.ต. (SEC) พอล แอ็ตคินส์ ว่าทำให้รัฐสภาเข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวโน้มการลดลงของมาตรการบังคับใช้ ด้วยจำนวนคดีใหม่เพียง 456 คดีในปี 2025 ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิผลของ SEC และภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบสำหรับสกุลเงินดิจิทัลและการกำกับดูแลตลาด
GateNews22 ชั่วโมง ที่แล้ว
การแลกเปลี่ยนที่ถูกคว่ำบาตร Grinex ถูกโจมตีด้วยแฮกมูลค่า 13.7 ล้านดอลลาร์; กล่าวโทษหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ
Grinex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรูเบิลที่ถูกคว่ำบาตร ได้หยุดการให้บริการเนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่ขโมย USDT มูลค่ามากกว่า $13.74 ล้าน เชื่อกันว่าการโจมตีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอำนาจในระดับรัฐที่มุ่งหมายเพื่อทำให้ระบบการเงินของรัสเซียเกิดความไม่เสถียร Grinex กำลังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังไม่มีกรอบเวลาสำหรับการกลับมาให้บริการ
Coinpedia23 ชั่วโมง ที่แล้ว
