นักสืบเชิงบล็อกเชน ZachXBT ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนว่าเขาจะปฏิเสธคำขอทั้งหมดจากเหยื่อคดีฉ้อโกงคริปโตในแคนาดา โดยอ้างถึงการบังคับใช้ที่อ่อนแอและความล้มเหลวในการยึดทรัพย์ของหน่วยงานแคนาดา เขากล่าวว่าโตรอนโตเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกติดอันดับท็อป 5 และระบุว่าหน่วยงานภาครัฐของแคนาดาอาจมีความละเลยมากกว่าในอินเดียหรือไนจีเรีย คำแถลงนี้ชี้ให้เห็นช่องว่างระหว่างขีดความสามารถในการใช้หลักฐานจากบล็อกเชนกับกลไกการบังคับใช้แบบออฟไลน์ที่จำเป็นต่อการกู้เงินทุนของเหยื่อ
ZachXBT อ้างถึงตัวอย่างคดี 2 กรณีที่ถูกมองข้าม
ZachXBT แสดงความเห็นในชุดโพสต์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน โดยให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่แคนาดามักไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด หรือยึดทรัพย์ที่ถูกแช่แข็งสำหรับเหยื่อคดีฉ้อโกงได้ เขาเขียนว่าสื่อกระแสหลักของแคนาดาคงไม่กล้ารายงานถึงการที่โตรอนโตเติบโตขึ้นจนกลายเป็นศูนย์กลางอันดับท็อป 5 ของอาชญากรไซเบอร์ทั่วโลก และการบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถดำเนินคดีหรือยึดทรัพย์ที่ถูกแช่แข็งให้กับเหยื่อจากคดีฉ้อโกงของตนเองได้ โดยเขาระบุว่าเขาจำเป็นต้องเริ่มปฏิเสธเหยื่อทั้งหมดจากแคนาดา
เขายกตัวอย่างคดี 2 กรณีเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหา ประการแรก เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของแคนาดาเพิกเฉยต่อรายงานเกี่ยวกับผู้ไม่หวังดีที่ทำแคมเปญฟิชชิง ซึ่งปัจจุบันนำเงินไปรีดค่าไถ่บริษัทมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ประการที่สอง เขาเล่าว่ามีกรณีที่ทางการไม่ดำเนินการกับหลักฐานที่เขาให้ไว้ โดยระบุว่าหลักฐานที่เขามีสำหรับตัวอย่างแรกเป็น “ประเภทเดียวกัน” กับหลักฐานที่ถูกใช้เพื่อดำเนินคดีกับผู้ไม่หวังดีอย่างสำเร็จในอีก 2 เขตอำนาจศาล
ZachXBT ไม่ได้ระบุชื่อผู้ไม่หวังดีที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในโพสต์ของเขา โดยอ้างถึงความอ่อนไหวของเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ชี้ว่าช่องว่างอยู่ที่ “เจตจำนงและขีดความสามารถ” มากกว่าความเป็นไปได้ของหลักฐาน
งานก่อนหน้าของนักสืบพุ่งเป้าไปที่การแลกเปลี่ยนและสำนักงานกฎหมาย
คำพูดดังกล่าวสอดคล้องกับแคมเปญที่กว้างขึ้นของ ZachXBT ซึ่งสร้างชื่อเสียงจากการกดดันการแลกเปลี่ยน สำนักงานกฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เขาเชื่อว่า “ปกป้องหรือเพิกเฉย” ต่อเงินที่ได้มาจากกิจกรรมผิดกฎหมาย เมื่อเดือนที่แล้ว Bitcoin.com News รายงานเกี่ยวกับการสืบสวนของเขาที่กล่าวหาว่า Kucoin ปกปิดคริปโตที่ถูกขโมยมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนักสืบเยอรมัน และรายงานการที่เขาเปิดโปงการยึดฉวยมูลค่า 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐของสำนักงานกฎหมายในสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับกองกำลัง Lazarus กลุ่มทางเกาหลีเหนือ นอกจากนี้เขายังเผยแพร่ข้อมูลที่รั่วไหลเกี่ยวกับ “แหล่งจ่ายเงิน” ของเกาหลีเหนือที่เคลื่อนย้ายคริปโตไปเป็นเงินตรา (ฟิแอต)
ช่วงนี้ แคนาดามีคดีอาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นที่จับตามองต่อเนื่อง โปลิศโตรอนโตประกาศการจับกุมที่พวกเขาเรียกว่า “ไม่เคยมีมาก่อน” ในการสืบสวนคดีฉ้อโกงด้วยอุปกรณ์ SMS blaster ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีการปลอมแปลงหมายเลขอุปกรณ์เป็นครั้งแรกที่ทราบกันในประเทศ ตำรวจราชอาณาจักรแคนาดา (RCMP) ยังออกมาอวดผลการกวาดล้างปฏิบัติการหลอกลวงที่สร้างเหยื่อจำนวนหลายพันราย ศูนย์กลางแห่งชาติด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของแคนาดา (Canadian Centre for Cyber Security) ในรายงาน National Cyber Threat Assessment สำหรับช่วง 2025-2026 ได้จัดให้การฉ้อโกงและแรนซัมแวร์เป็นภัยคุกคามที่กำลังเพิ่มความรุนแรงต่อชาวแคนาดา
เหยื่อเผชิญอุปสรรคในการกู้คืนเงิน หากไม่มีการดำเนินการในศาล
การตัดสินใจของ ZachXBT ที่จะปฏิเสธคดีจากแคนาดา หมายความว่าเหยื่อที่ถูกหลอกในเขตอำนาจนั้นอาจมีช่องทางในการกู้คืนเงินน้อยลง แม้หลักฐานจากบล็อกเชนจะชัดเจนเพียงใดก็ตาม การวิเคราะห์บล็อกเชนสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยและติดตามเงินที่ถูกขโมยได้อย่างแม่นยำผิดปกติ แต่การกู้คืนยังขึ้นอยู่กับศาล ตำรวจ และอำนาจในการแช่แข็งทรัพย์ในโลกออฟไลน์ หากไม่มีการเดินหน้าต่อเนื่องนั้น แม้หลักฐานจะรัดกุมเพียงใดก็อาจต้องสะดุด
ก่อนหน้านี้ ZachXBT เคยใช้วิธีการตั้งชื่อผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่หลักฐานเพื่อกดดันให้การแลกเปลี่ยนและบริษัทต่างๆ ต้องลงมือปฏิบัติ ไม่ว่ากลยุทธ์การสร้างแรงกดดันต่อสาธารณะนี้จะทำให้หน่วยงานแคนาดาตอบสนองหรือไม่นั้น ยังต้องรอดูต่อไป
FAQ
ZachXBT ประกาศอะไรเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน?
ZachXBT ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนว่าเขาจะปฏิเสธคำขอทั้งหมดจากเหยื่อคดีฉ้อโกงคริปโตในแคนาดา โดยอ้างถึงการบังคับใช้ที่อ่อนแอและความล้มเหลวในการยึดทรัพย์ของหน่วยงานแคนาดา
ทำไม ZachXBT ถึงเปรียบเทียบหน่วยงานของแคนาดากับอินเดียหรือไนจีเรีย?
ZachXBT ระบุว่าหน่วยงานภาครัฐของแคนาดาอาจมีความละเลยมากกว่าในอินเดียหรือไนจีเรีย โดยให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่แคนาดามักไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดหรือยึดทรัพย์ที่ถูกแช่แข็งให้กับเหยื่อคดีฉ้อโกงได้ ทั้งที่ได้รับหลักฐานแล้ว
ZachXBT ยกตัวอย่างคดี 2 กรณีอะไรบ้าง?
ZachXBT ยกตัวอย่าง 2 กรณี: เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของแคนาดาเพิกเฉยต่อรายงานเกี่ยวกับผู้ไม่หวังดีที่ทำแคมเปญฟิชชิง ซึ่งปัจจุบันนำเงินไปรีดค่าไถ่บริษัทมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ และทางการไม่ดำเนินการกับหลักฐานที่เขาให้ไว้ ซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับที่ถูกใช้เพื่อดำเนินคดีกับผู้ไม่หวังดีอย่างสำเร็จในอีก 2 เขตอำนาจศาล
