Elliptic виявляє 520 мільйонів доларів у підозрілих криптовалютних транзакціях на 32 блокчейнах, пов'язаних із шахрайською мережею в Південно-Східній Азії

За даними Elliptic, команда їхнього Азійсько-Тихоокеанського відділу розвідки спільно з відділом боротьби з високотехнологічними злочинами Королівської поліції Таїланду дослідила понад 500 підозрілих криптогаманців, виявивши незаконні транзакції на суму 520 мільйонів доларів у 32 блокчейнах, зокрема Ethereum, Tron та Bitcoin. Злочинна мережа, пов'язана з організованими угрупованнями в Камбоджі та М'янмі, займалася зламом гаманців, крадіжкою облікових даних, шахрайством «забій свиней» та схемами відмивання грошей, що призвели до збитків жертв на суму майже 14 мільйонів доларів.

Злочинці використовували децентралізовані біржі, міжланцюгові мости та сервіси миттєвого обміну, щоб уникнути перевірок KYC, а потім конвертували викрадені токени у популярні активи та переміщували кошти між ланцюгами, ухиляючись від блокування стейблкоїнів.