Флорида та Массачусетс об’єдналися для стягнення 5,4 мільйона доларів у вигляді активів криптозлочинів

Генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмейєр (James Uthmeier) 15 квітня оголосив, що підрозділ з протидії кіберзлочинам прокуратури Флориди (CFEU) співпрацює з офісом шерифа округу Меріон, спільно повернувши 5,4 мільйона доларів, викрадених у шахраїв криптовалют. Шахрайська схема полягала в інвестуванні в криптовалюту під прикриттям романтичних стосунків; потерпілі — у шести округах Флориди та в кількох регіонах Массачусетсу.

Розподіл повернутих коштів і географія потерпілих

(Джерело: My Florida Legal)

Згідно з повідомленням офісу генерального прокурора Флориди, у ході повернення 5,4 мільйона доларів 700,000 доларів було повернуто потерпілим у Флориді, 1,300,000 доларів — потерпілим у Массачусетсі, а решта коштів і надалі підтримуватиме щоденну оперативну діяльність CFEU.

Один із потерпілих у окрузі Меріон окремо втратив понад 450,000 доларів. Шериф округу Меріон Біллі Вудз (Billy Woods) у заяві зазначив, що офіс шерифа округу Меріон цього разу допоміг завершити найбільшу на сьогодні масштабну операцію з повернення коштів — загалом повернуто 6,500,000 доларів.

Утмейєр заявив, що його офіс визначає повернення вилучених коштів і відшкодування потерпілим як першочергове завдання, а також що CFEU встановлює галузевий еталон у сфері повернення коштів, пов’язаних із криптоактивами.

Операційні записи CFEU та масштаб активів, що очікують на судовий розгляд

Згідно з повідомленням прокуратури Флориди, у першому кварталі 2026 року CFEU повернув 3,300,000 доларів, що становить 45% від загальної історичної суми повернень 7,200,000 доларів за весь час існування підрозділу — дві з половиною роки.

У повідомленні також розкрито, що заморожено ще 12,600,000 доларів у вигляді криптоактивів; відповідні справи тривають у судовому провадженні.

Підтримувальні дії у Массачусетсі та справа про Bitcoin Depot

У своїй заяві генеральний прокурор Массачусетсу Кемпбелл зазначив, що його офіс отримав сотні скарг щодо криптовалютних шахрайств, у підсумку закрив понад 60 шахрайських сайтів, порушив понад 30 позовів і повернув потерпілим понад 6,000,000 доларів.

Кемпбелл такожгадав про правоохоронні дії, вжиті раніше цього року щодо оператора криптовалютних банкоматів Bitcoin Depot. Відповідно до позиції офісу генерального прокурора Массачусетсу, Bitcoin Depot звинувачують у тому, що, знаючи про велику кількість шахрайських транзакцій, які здійснювалися через його машини, він не вжив достатніх заходів захисту споживачів.

Що стосується самого Bitcoin Depot, компанія 23 березня виявила подію несанкціонованого доступу та, згідно з вимогами, подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) звіт 8-K, розкривши втрату 50.9 біткоїнів, що на той час оцінювалось приблизно в 3,600,000 доларів. Дослідник блокчейну ZachXBT у дописі на платформі X зазначив, що фактичне переведення коштів відбулося 20 березня; йдеться про 19 підозрілих адрес гаманців, а переведені кошти було відстежено до адреси депозита KuCoin. Загалом сума біткоїнів, імовірно, становить близько 54 BTC, що приблизно дорівнює 3,900,000 доларів.

Поширені запитання

Які правоохоронні органи залучені до повернення цієї криптосхеми?

У цій операції головну роль відіграє підрозділ прокуратури Флориди з протидії кіберзлочинам (CFEU); разом із офісом шерифа округу Меріон та офісом генерального прокурора Массачусетсу вони здійснюють спільні дії. Сума повернення становить 5,4 мільйона доларів.

Скільки криптоактивів CFEU повернув з моменту створення?

Згідно з повідомленням прокуратури Флориди, з моменту створення CFEU накопичив повернення на суму 7,200,000 доларів за дві з половиною роки; крім того, заморожені активи на суму 12,600,000 доларів усе ще перебувають у процесі судового розгляду.

Який зв’язок між інцидентом із безпекою в Bitcoin Depot і цією шахрайською справою?

Bitcoin Depot — правоохоронний об’єкт, про який окремо згадував генеральний прокурор Массачусетсу Кемпбелл; його звинувачують у тому, що він недостатньо захищав споживачів від шахрайських транзакцій. Bitcoin Depot також, згідно з вимогами SEC, розкрив, що йому довелося зіткнутися з несанкціонованим доступом, а втрати становили близько 50.9 біткоїнів. Обидві події є незалежними справами.