OneCoin афера Понці: запущено виплати, Міністерство юстиції США виділить 40 млн доларів США для компенсації постраждалим

Шокуюча для всього світу криптовалютна афера Понці OneCoin роками проходила через судові процеси, і нещодавно з’явилася крихта надії: Міністерство юстиції США оголосило про надання 4 000 000 доларів США для компенсації інвесторам, які зазнали збитків у період з 2014 до 2019 року. Ця афера, що охопила 3,5 млн людей по всьому світу, загалом викрала приблизно 4 млрд доларів США. Після того, як засновниця Ігнатова зникла у 2017 році, її місцезнаходження досі невідоме; наразі її включено до «десятки» найбільш розшукуваних злочинців ФБР, а розмір винагороди сягає 5 млн доларів США.

Як OneCoin підлаштовує схеми, щоб ошукувати людей?

OneCoin у 2014 році заснувала Ігнатова (Ruja Ignatova). Її модель роботи полягала в тому, щоб через багаторівневий маркетинг (Multi-Level Marketing, скорочено MLM) продавати різні рівні «торговельних наборів» Trader Packages. Засновниця переконувала інвесторів, що ці набори можна використовувати для «майнінгу». Однак розслідування показало, що всі дані OneCoin розміщувалися у внутрішніх центральних серверах компанії, а не на ланцюжку у вигляді децентралізованих активів; інвестори могли здійснювати лише мікротранзакції в обмеженій закритій системі й не мали змоги конвертувати кошти на відкритому ринку. По суті, це було використання FOMO, щоб змусити широку аудиторію вкладати гроші. Цікаво, що мовні прийоми, які OneCoin використовувала для «промивання мізків» на з’їздах дистриб’юторів, на кшталт тез про створення екосистемного ланцюга, або що кошти в «ланцюгу» будуть спрямовані на благодійність, фінансові інвестиції, технологічні, розважальні, освітні та інші проєкти, дуже схожі на рекламні обіцянки, які сьогодні малюють багато «сміттєвих монет»; це майже підручник для криптовалютних шахрайських угруповань.

Спільники OneCoin по черзі опиняються в руках правосуддя

«Одисіння» OneCoin і обман людей у глобальному масштабі: у кількох країнах правоохоронні органи розгорнули спільну операцію, яка тривала кілька років. Один із співзасновників OneCoin, Карл Себастьян Грінвуд (Karl Sebastian Greenwood), після арешту в Таїланді у 2018 році був екстрадований до США, а згодом засуджений до 20 років ув’язнення та виплати 300 млн доларів США як компенсацію. Крім того, юридичні особи, що допомагали відмивати гроші, — адвокати Скотт (Mark S. Scott) і Моро (William Morro) — також зазнали судових санкцій. Окрім США, заборони або арешти причетних організаторів відбувалися в Болгарії, Німеччині, Італії, Індії та Китаї. Це демонструє, якої потужної шкоди завдала ця справа глобальній фінансовій системі та що змусило Міжнародну організацію кримінальної поліції — Інтерпол — з високою увагою активувати співпрацю.

Засновниця «королева криптовалюти» зникла з поля зору, ФБР видало наказ про розшук

Ключова фігура цієї справи — «королева криптовалюти» Ігнатова — після жовтня 2017 року зникла й не давала про себе знати. Тоді OneCoin зіткнулася з тиском щодо необхідності виплат. Вона не з’явилася на засіданні, в якому мала бути присутньою, — португальському у Лісабоні; натомість вилетіла з болгарської Софії до грецьких Афін і з того часу зникла. Федеральне бюро розслідувань у 2023 році внесло її до списку «десяти найбільш розшукуваних злочинців», а суму винагороди збільшило до 5 млн доларів США. Хоча більшість інших спільників уже перебуває у в’язниці, відсутність головної фігури ускладнює встановлення того, куди поділися 4 млрд доларів США; наразі органи правопорядку продовжують уважно стежити за можливими місцями її переховування.

Ця стаття OneCoin афера Понці: запущено виплати, Міністерство юстиції США виділить 40 млн доларів США для компенсації постраждалим найперше з’явилася на Сторінці новин ABMedia.