CEO компанії Goliath Ventures визнає себе винним у $400M справі про криптошахрайство.

Колишній генеральний директор Goliath Ventures Крістофер Александер Дельгадо визнав себе винним у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів комунікації, шахрайстві з використанням електронних засобів комунікації та відмиванні коштів у рамках криптоінвестиційної схеми, яка, за даними Міністерства юстиції США, залучила щонайменше 400 мільйонів доларів від інвесторів та спричинила щонайменше 250 мільйонів доларів підтверджених збитків. Прокурори заявили, що Goliath Ventures обіцяв інвесторам щомісячну прибутковість, отриману через пули ліквідності цифрових активів у період з січня 2023 року по січень 2026 року, але кошти інвесторів використовувалися для виплат попереднім інвесторам, обробки зняття коштів, покриття витрат на розкішні товари та фінансування ділових заходів. Дельгадо погодився на конфіскацію восьми об'єктів нерухомості, 11 транспортних засобів, 30 годинників, понад 50 розкішних сумок і гаманців, щонайменше 29 прикрас, а також банківських рахунків і криптогаманців. Йому загрожує до 20 років ув'язнення за кожним звинуваченням у шахрайстві та до 10 років за звинуваченням у відмиванні коштів. Вирок буде оголошено 8 жовтня.

Дельгадо погоджується на конфіскацію нерухомості, транспортних засобів і предметів розкоші

Згідно з угодою про визнання вини, Дельгадо погодився на конфіскацію восьми об'єктів нерухомості, 11 транспортних засобів, 30 годинників, понад 50 розкішних сумок і гаманців, щонайменше 29 прикрас, а також банківських рахунків і криптогаманців. Прокурори заявили, що Goliath Ventures обіцяв інвесторам щомісячну прибутковість, отриману через пули ліквідності цифрових активів у період з січня 2023 року по січень 2026 року. Міністерство юстиції заявило, що кошти інвесторів використовувалися для виплат попереднім інвесторам, обробки зняття коштів, покриття витрат на розкішні товари та фінансування ділових заходів. Дельгадо загрожує до 20 років ув'язнення за кожним звинуваченням у шахрайстві та до 10 років за звинуваченням у відмиванні коштів.

Дельгадо вибачився в ефірі WFTV 12 травня

Дельгадо з'явився в ефірі флоридської телестанції WFTV 12 травня та вибачився перед інвесторами. Він заявив, що інвестори довірилися йому, а він їх підвів. Він повідомив станції, що на момент його арешту на банківському рахунку компанії залишалося лише близько 160 тис. доларів, і сказав, що добровільно повернувся до США, щоб співпрацювати з владою. Він також розповів WFTV, що до операції були причетні інші колишні колеги.

Інвестори подали колективний позов проти JPMorgan Chase 12 березня

12 березня інвестори подали пропонований колективний позов проти JPMorgan Chase, стверджуючи, що банк проігнорував підозрілі транзакції та дозволив Goliath збирати кошти інвесторів через свої рахунки. У скарзі зазначалося, що через рахунок JPMorgan пройшло приблизно 253 мільйона доларів, з яких близько 123 мільйона доларів пізніше було переведено на гаманці Coinbase. Окрема федеральна скарга також виявила потоки через Bank of America та безпосередньо до Coinbase. Цей цивільний позов може створити прецедент для того, як суди оцінюватимуть відповідальність банків за дотримання вимог у справах про криптошахрайство, де великі фінансові установи обробляли кошти.

Вирок призначено на 8 жовтня

Вирок Дельгадо призначено на 8 жовтня. Колективний позов проти JPMorgan наразі перебуває на ранній стадії.

FAQ

У чому визнав себе винним Крістофер Александер Дельгадо?

Крістофер Александер Дельгадо визнав себе винним у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів комунікації, шахрайстві з використанням електронних засобів комунікації та відмиванні коштів у рамках криптоінвестиційної схеми, яка, за даними Міністерства юстиції США, залучила щонайменше 400 мільйонів доларів від інвесторів та спричинила щонайменше 250 мільйонів доларів підтверджених збитків.

Коли призначено вирок Дельгадо?

Вирок Дельгадо призначено на 8 жовтня. Йому загрожує до 20 років ув'язнення за кожним звинуваченням у шахрайстві та до 10 років за звинуваченням у відмиванні коштів.

Про що йшлося в позові проти JPMorgan Chase?

12 березня інвестори подали пропонований колективний позов проти JPMorgan Chase, стверджуючи, що банк проігнорував підозрілі транзакції та дозволив Goliath збирати кошти інвесторів через свої рахунки. У скарзі зазначалося, що через рахунок JPMorgan пройшло приблизно 253 мільйона доларів, з яких близько 123 мільйона доларів пізніше було переведено на гаманці Coinbase.