Шанхайський суд засудив п'ятьох осіб за незаконну мережу крипто-форексу на суму 29,4 мільйона доларів.

Шанхайський суд засудив п'ятьох підсудних до тюремного ув'язнення терміном від двох з половиною до шести років за ведення незаконної мережі обміну валюти, яка використовувала криптовалюту для переказу понад 29,4 мільйона доларів за кордон, повідомила Народна прокуратура району Цзін'ань міста Шанхай. Група допомагала внутрішнім клієнтам обходити валютний контроль Китаю, переказуючи через криптовалютні канали понад 200 мільйонів юанів протягом трьох років. Державне управління валютного контролю Китаю виявило цю операцію в липні 2024 року після виявлення підозрілих транзакцій, пов'язаних з компанією.

Суд призначив тюремні терміни та штрафи п'ятьом підсудним

П'ятеро підсудних отримали тюремні терміни від двох з половиною до шести років та штрафи від 300 тис. юанів (44 150 доларів) до 1,5 мільйона юанів (220 780 доларів). Влада заарештувала дев'ять осіб у зв'язку з цією справою. Прокурори заявили, що група націлювалася на заможних клієнтів, які шукали кошти за кордоном для купівлі нерухомості, еміграції або освіти за кордоном.

Один підсудний на прізвище Гао обробив понад 170 мільйонів юанів (близько 25 мільйонів доларів) незаконних переказів, перш ніж покинути компанію, щоб започаткувати окремий бізнес з обміну валют. Постійні агенти допомагали залучати додаткових клієнтів для транскордонної операції.

Прокурори визначили виклики збору доказів на блокчейні

Народна прокуратура району Цзін'ань міста Шанхай написала у своєму повідомленні, що в транскордонних справах, пов'язаних з криптоактивами, електронні докази є ключовими для засудження, але також найлегше втрачаються. Прокурори заявили, що група використовувала характеристики ончейн-переказів, щоб зробити рух коштів важчим для відстеження та складнішим для збору в якості доказів у суді.

SAFE повідомляє про понад 400 розслідувань валютних операцій у першій половині 2025 року

SAFE повідомило, що розслідувало понад 400 справ про валютні операції в першій половині 2025 року та наклало санкції на понад 180 підпільних банківських операцій за той самий період. Китай закликав до більш жорстких дій проти стейблкоїнів, таких як USDT, які, на думку регуляторів, фактично є каналом для несанкціонованої конвертації юанів у іноземну валюту.

Народний банк Китаю включив відмивання грошей через віртуальну валюту та підпільні банківські операції до своїх ключових пріоритетів у боротьбі з відмиванням грошей.

Поширені запитання

За що шанхайський суд засудив підсудних? Шанхайський суд засудив п'ятьох підсудних до тюремного ув'язнення терміном від двох з половиною до шести років за ведення незаконної мережі обміну валюти, яка використовувала криптовалюту для переказу понад 29,4 мільйона доларів за кордон, обходячи валютний контроль Китаю.

Скільки грошей група переказала через криптовалютні канали? Прокурори заявили, що група допомогла внутрішнім клієнтам переказати понад 200 мільйонів юанів, або близько 29,4 мільйона доларів, за кордон за допомогою криптовалюти протягом трьох років.

З якими викликами у доказовій базі зіткнулися прокурори у цій справі? Народна прокуратура району Цзін'ань міста Шанхай заявила, що в транскордонних справах з криптоактивами електронні докази є ключовими для засудження, але також найлегше втрачаються, оскільки група використовувала характеристики ончейн-переказів, щоб ускладнити відстеження руху коштів та їх збір у якості доказів у суді.