Ірландія запускає 30-пунктовий план із фокусом на криптоактивах у посиленні боротьби з фінансовими злочинами

Міністр фінансів Ірландії Саймон Гарріс і міністр юстиції Джим О’Каллахан 18 червня запустили план дій із 30 пунктів для боротьби з фінансовими злочинами, з основним фокусом на запобіганні зловживанню криптоактивами в операціях з відмивання грошей, шахрайства та фінансування тероризму. Ініціатива реагує на дедалі більш витончені злочинні мережі, які використовують технології криптовалют і цифрових фінансів, щоб діяти через кордони. Національна оцінка ризиків, що супроводжує план, визначає криптоактиви як основний фронт у захисті Ірландії від незаконних потоків коштів, що спонукає до посилення запобіжників навколо платформ цифрових фінансів і суворішого нагляду за регулюванням криптовалют.

Ірландія впроваджує посилені запобіжники для криптоактивів і міжвідомче правозастосування

План дій із 30 пунктів передбачає посилені запобіжники навколо криптоактивів, щоб не допустити їх використання для відмивання грошей, шахрайства та фінансування тероризму. Уряд застосовуватиме жорсткіший нагляд за платформами цифрових фінансів разом із підвищенням прозорості щодо корпоративної власності. Під час оголошення Гарріс заявив: «Злочинці стають дедалі більш підготовленими, використовують технології, діють через кордони та швидко адаптуються до змін. Уряд не може стояти на місці перед цими загрозами».

Гарріс наголосив на людських витратах технологічно зумовлених фінансових злочинів: «Фінансовий злочин — це не злочин без жертв. За кожною аферою, шахрайством і операцією з відмивання грошей стоять реальні жертви — літні люди, які втрачають заощадження, сім’ї, яких ошукують, і громади, яких завдають шкоди кримінальною діяльністю».

План передбачає посилення заходів проти відмивання грошей у секторі азартних ігор, нарощує обмін розвідданими між державними відомствами та зобов’язує до тіснішої координації між слідчими з фінансових злочинів, податків і митниці. О’Каллахан охарактеризував дорожню карту як практичний план, що допоможе Ірландії зберігати гнучкість регуляторних і правоохоронних відповідей достатньо швидко, щоб відповідати темпам технологічних змін: «Ця Національна оцінка ризиків дає всебічне уявлення про загрози, з якими ми стикаємося, і про дії, необхідні для їхнього врегулювання».

Центральний банк і An Garda Síochána очолюють регуляторні оновлення до 2026 року

Правозастосування нових політик передбачатиме спільні операції між урядовими міністерствами, Центральним банком, податковою владою Ірландії та An Garda Síochána (національною поліцією). Представники заявили, що регуляторну рамку для цифрових активів постійно оновлюватимуть до 2026 року, щоб Ірландія лишалася безпечною юрисдикцією для міжнародного бізнесу. Оцінка ризиків попереджає, що глобальні фінансові мережі Ірландії стикаються з загрозами, які еволюціонують через кримінальну діяльність, що підтримується технологіями.

FAQ

Що Ірландія оголосила 18 червня щодо регулювання криптовалюти? Міністр фінансів Ірландії Саймон Гарріс і міністр юстиції Джим О’Каллахан 18 червня запустили план дій із 30 пунктів, спрямований на зловживання криптоактивами в операціях з відмивання грошей, шахрайства та фінансування тероризму. План включає посилені запобіжники навколо криптоактивів, жорсткіший нагляд за платформами цифрових фінансів і підвищення прозорості щодо корпоративної власності.

Які відомства забезпечуватимуть виконання нових правил Ірландії щодо криптоактивів? Правозастосування передбачатиме спільні операції між урядовими міністерствами, Центральним банком, податковою владою Ірландії та An Garda Síochána (національною поліцією). Представники заявили, що регуляторну рамку для цифрових активів постійно оновлюватимуть до 2026 року.