Повідомлення Gate News, 29 квітня — Фінансова комісія Південної Кореї на своєму восьмому черговому засіданні вирішила передати два провадження щодо маніпулювання ринком віртуальних активів до органів розслідування. Виявлені методи маніпулювання поєднали традиційні тактики фондового ринку з техніками зловживання API, унікальними для крипторинків.

У першому випадку підозрюваний заздалегідь придбав певні віртуальні активи, а потім розмістив маніпулятивні заявки на купівлю з завищеною ціною, щоб штучно роздувати ціни, водночас установлюючи фальшиві заявки на купівлю, щоб не допустити падіння цін, і неодноразово продавав для отримання прибутку. У другому випадку підозрюваний орендував API-ключі з кількох акаунтів за плату, виконував повторювані wash-trade операції між акаунтами, щоб створити фальшиву торговельну активність, а потім використав заявки на кшталт relay з завищеною ціною, щоб підштовхнути ціни вгору, перш ніж продати роздрібним інвесторам після руху ціни.

Фінансова комісія попередила, що власники акаунтів, які надають в позику API-ключі, використані для несправедливої торгівлі або відмивання грошей, можуть нести цивільну та кримінальну відповідальність як співучасники. Служба фінансового нагляду планує посилити логіку своєї системи виявлення аномалій і зобов’язати прив’язувати API-ключі до зареєстрованих IP-адрес.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

04-29 06:11

Чотири регулятори Японії попереджають: крипто створює ризик відмивання грошей у операціях з нерухомістю

04-29 02:41

Visa висвітлила платіжні можливості зі стейблкоїнами в результатах за Q2, сигналізує про стратегію розширення інфраструктури

04-29 02:17

Валютне управління Гонконгу попереджає про шахрайські токени, що імітують HSBC та Anchorpoint Stablecoins

04-28 07:01

Південна Корея розпочинає переговори з безпеки торгівлі з напівпровідниковими, AI та квантовими компаніями

04-28 05:48

Чотири міністерства Японії оприлюднили роз’яснення щодо використання криптовалюти в операціях з нерухомістю, посилюючи зобов’язання з ПВК/AML

Поглиблений аналіз