США наклали санкції OFAC на біржу Nobitex, звинувативши в обробці надходжень понад половини криптоактивів з Ірану

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США 13 травня запровадив санкції проти найбільшої в Ірані криптовалютної біржі Nobitex, а також іранських торгових платформ Wallex, Bitpin і Ramzinex, включивши ці чотири установи до переліку спеціально визначених громадян (SDN List). OFAC звинувачує Nobitex у тому, що у 2025 році вона обробила понад 50% іранських цифрових надходжень активів.

Об’єкти санкцій: чотири біржі та чотири особи, щодо яких OFAC висунув звинувачення

Установи (за заявою OFAC):

Nobitex: звинувачують у тому, що вона є «ключовим учасником» обхідних дій, фінансування тероризму та пов’язаних із IRGC операцій; у 2025 році обробляла понад 50% надходжень іранських цифрових активів

Wallex, Bitpin, Ramzinex: звинувачують у тому, що вони надавали сприяння операціям для IRGC та інших уже санкціонованих організацій

Особи (за заявою OFAC):

Amir Hossein Rad: голова ради директорів і співзасновник Nobitex

Seyed Ali Khoee: чинний генеральний директор Nobitex

Ali та Mohammad Kharrazi: співзасновники Nobitex, які належать до однієї з найбільш пов’язаних із іранськими політичними колами родин

Дослідження, опубліковане минулого місяця Reuters, зазначає, що брати Kharrazi є родичами найвищого керівництва Ірану, і повідомляє, що сотні мільйонів доларів коштів, пов’язаних із санкціонованими іранськими структурами, раніше переказувалися через їхні рахунки.

Суми, які фігурують у матеріалах: різниця до та після офіційної заяви

Міністр фінансів Bessent заявив менше ніж за тиждень до оголошення санкцій, що США виявили приблизно 1 мільярд доларів іранських криптоактивів, що є зростанням порівняно з розкритими наприкінці квітня приблизно 500 мільйонів доларів. Однак у санкційній заяві OFAC від 13 травня сума знову повернулася до «близько 500 мільйонів доларів» — ранньої оцінки. Міністерство фінансів станом на час публікації матеріалу не надало пояснень щодо різниці між двома публічними цифрами.

Поширені запитання

Які прямі юридичні наслідки має внесення до переліку OFAC SDN?

Будь-якій особі з США або установі в межах США заборонено здійснювати транзакції чи надавати послуги суб’єктам із переліку SDN без отримання дозволу OFAC. Провідні глобальні криптовалютні біржі зазвичай дотримуються санкційних списків OFAC і заморожують або відмовляються проводити операції щодо пов’язаних із санкціонованими структурами рахунків і угод.

Чому сума виявлення відрізняється: 1 мільярд і 500 мільйонів доларів у офіційних заявах?

Міністр фінансів Bessent на минулому тижні публічно посилався на цифру 1 мільярд доларів, але офіційна санкційна заява OFAC продовжувала використовувати ранню оцінку «близько 500 мільйонів доларів». За повідомленням The Block від 13 травня 2026 року Міністерство фінансів не дало офіційного пояснення різниці між двома цифрами.

Чому Nobitex раніше довго залишалася поза західними санкційними списками?

Згідно з повідомленнями, попри те що блокчейн-аналітичні компанії та законодавці роками пильно стежили за Nobitex, її офіційно включили до переліку OFAC SDN лише в травні 2026 року. У заяві OFAC не було пояснення, чому санкції не застосовувалися раніше.