WallStreetJournal:CoinExобробивпов'язанізІраномтранзакціїнасуму3,84мільярдадоларівз2019року.

2026-06-25 07:12:11

Як повідомляє Wall Street Journal на основі блокчейн-аналітики, CoinEx обробив понад 3,84 мільярда доларів у транзакціях, пов'язаних з іранськими структурами, з 2019 року. Слідчі відстежили кошти з гаманців, які, як з'ясовано, контролювалися Центральним банком Ірану, і виявили зв'язки з криптовалютою, викраденою під час злому Bybit у 2025 році, який ФБР приписало північнокорейським хакерам. Хоча CoinEx не було звинувачено в порушеннях з боку американської влади і він не зазнав нових примусових заходів, звіт викликав занепокоєння щодо заходів біржі з протидії відмиванню грошей та дотримання санкцій.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

5год тому

Американські біткоїн-спот ETF зафіксували відтік у 6,4 мільярда доларів за останні 30 днів, що є найбільшим місячним падінням в історії.

17год тому

Elliptic виявляє 520 мільйонів доларів у підозрілих криптовалютних транзакціях на 32 блокчейнах, пов'язаних із шахрайською мережею в Південно-Східній Азії

06-24 05:52

Демократи в Сенаті вимагають розслідування криптосделки $500M Трампа з компанією, яку підтримує Абу-Дабі

06-24 00:06

Міністерство юстиції США конфіскувало хмарний обліковий запис Huione Group, який використовувався в схемі відмивання грошей за криптовах шахрайством

Поглиблений аналіз

«The Wall Street Journal»: Іранські суб’єкти обійшли санкції через транзакції на CoinEx на суму 3,84 мільярда доларів

Market Whisper5год тому