Nga đột kích các văn phòng giao dịch tiền điện tử tại Thành phố Moscow

Cơ quan thực thi pháp luật Nga đang đột kích các văn phòng sàn giao dịch tiền điện tử tại trung tâm Moscow City, thu giữ tiền mặt, tài liệu và thiết bị. Chiến dịch liên quan đến cuộc điều tra nghi án chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, đặc biệt sang Dubai (UAE).

Theo kênh Baza, hơn 10 triệu USD, 100 triệu ruble và 200.000 euro đã bị tịch thu, trong khi nhiều tài sản trên các sàn Trung Quốc cũng bị đóng băng. Hai sàn Rapira và Mosca bị nhắm tới, song Rapira phủ nhận liên quan đến Dubai. Baza nhấn mạnh đây mới là thủ tục điều tra, chưa phải vụ án hình sự, nhưng có khả năng có quan chức dính líu.

Trước đó, cuối năm 2024, Nga từng mở loạt chiến dịch nhắm vào các sàn, truy tố hơn 90 người vì ngân hàng phi pháp và rửa tiền, với dòng tiền vượt 112 tỷ ruble. Các quy định mới từ Ngân hàng Trung ương Nga bị chỉ trích là siết chặt giao dịch tiền điện tử.