Người điều hành ngày thanh lý lớn nhất trong lịch sử mã hóa? Khám phá danh tính thật sự của cá voi bí ẩn Garrett Jin.

Tác giả: @eyeonchains, X

Biên dịch: White55, Mars Finance

Thị trường hôm qua bất ngờ xuất hiện thiên nga đen, trở thành ngày thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa, nhưng lại có người có thể chính xác bán khống từ trước, mở vị thế bán khống lên đến hơn 1,1 tỷ USD, thu lợi hơn 80 triệu USD trong vòng 24 giờ. Tất cả những điều này là dự đoán hay thông tin nội bộ? Danh tính thực sự của những cá voi thu hút sự chú ý của thị trường.

Một bài viết trên Threads của chuỗi thám tử Eye đã tiết lộ diện mạo của cá voi khổng lồ này. Đầu tiên là kết quả: nó cho rằng danh tính thực sự của cá voi khổng lồ là một người Trung Quốc tên là Garrett Bullish, người có nhiều nền tảng khác nhau. Kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử của Garrett bao gồm việc từng giữ chức Giám đốc Vận hành tại Huobi (HTX), từng là Giám đốc điều hành của BitForex, nơi đã dính vào scandal giao dịch, và đã thành lập nhiều dự án tiền điện tử. Trong khi đó, nguồn vốn khổng lồ của anh dường như cũng bị phát hiện là nghi vấn.

Về sự kiện này, Zhao Changpeng đã từng chia sẻ tweet với hy vọng ai đó có thể xác thực chéo. Lookonchain cho biết, người sáng lập Liquid Capital JackYi có thể biết rằng ví gửi ETH để lấy Gas 0x52d3 cũng đã chuyển 1.31 triệu USDC đến địa chỉ gửi tiền Binance của Trend Research.

Trong lĩnh vực điều tra trên chuỗi, nhà điều tra có uy tín ZachXBT chỉ bày tỏ sự nghi ngờ về cuộc điều tra này, nói rằng “Bạn đã rõ ràng trong bài viết rằng cá voi Bitcoin là Garrett Jin, nhưng bây giờ khi trả lời tôi, bạn lại nói rằng chắc chắn đây là BTC đến từ nhiều thực thể.”

Hiện tại, tính xác thực của cuộc điều tra này chưa thể xác minh, dưới đây là toàn văn phân tích của Eye (đã chỉnh sửa đôi chút trong quá trình biên dịch), Foresight News sẽ tiếp tục theo dõi các phát triển tiếp theo:

Sự chuyển động của số vốn khổng lồ gây chú ý

Cuộc điều tra về danh tính của cá voi Hyperliquid/Hyperunit bí ẩn cho thấy, cá voi này nắm giữ hơn 100.000 Bitcoin. Gần đây, anh ta đã bán hơn 4,23 tỷ USD Bitcoin để mua Ethereum, và đã thực hiện lệnh bán khống Bitcoin trị giá 735 triệu USD trên cùng một nền tảng.

Trong khoảng thời gian từ tháng Tám đến tháng Chín, cá voi này đã bán ra hơn 35.000 Bitcoin thông qua các hợp đồng giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn trên Hyperliquid/Hyperunit, sử dụng một loạt ví Bitcoin để đổi lấy Ethereum. Đồng thời, nhiều địa chỉ Ethereum đã nhận tổng cộng hơn 570.000 ETH, và tất cả Ethereum này sau đó đều được gửi vào cùng một hợp đồng gửi Beacon để staking.

Các manh mối về danh tính dần dần xuất hiện

Thông qua việc phân tích địa chỉ cá voi mở 7,35 triệu đô la Mỹ hợp đồng bán khống Bitcoin, thám tử chuỗi Eye đã lưu ý rằng địa chỉ này đã nhận được phí giao dịch từ một ví cụ thể. Theo dõi các giao dịch này, phát hiện ra rằng dòng tiền có liên quan đến một địa chỉ có tên “ereignis.eth”.

Cuộc điều tra sâu cho thấy, “ereignis.eth” còn sở hữu một tên ENS khác: “garrettjin.eth”, tên này trỏ tới người dùng X (Twitter) @GarrettBullish.

Nền tảng của Garrett Jin

Garrett Jin tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Boston vào năm 2008, sự nghiệp của anh bắt đầu tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Năm 2012, anh thành lập Da Yo Trading (HK), sau đó giữ chức Giám đốc vận hành tại Huobi (HTX) cho đến năm 2015. Sau đó, anh chuyển đến Frankfurt, đồng sáng lập một nền tảng y tế và rời khỏi vị trí này vào năm 2017.

Từ năm 2017 đến 2020, ông giữ chức Giám đốc điều hành của @bitforexcom. Sàn giao dịch này sau đó đã bị vướng vào một vụ bê bối, bị cáo buộc thao túng khối lượng giao dịch, và vào đầu năm 2024 đã trải qua một sự cố rò rỉ khóa riêng, khoảng 57 triệu USD đã bị rút ra. Sàn giao dịch sau đó bị Ủy ban Chứng khoán Hong Kong phát đi cảnh báo gian lận và cuối cùng đã đóng cửa, để lại nhiều người dùng mất mát tài sản.

Lịch sử dự án và nguồn vốn

Garrett đã thành lập WaveLabs VC vào năm 2020 trong thời gian Bitforex sụp đổ, và đã ra mắt nhiều dự án, bao gồm TanglePay, IotaBee và GroupFi. Tên ENS “ereignis.eth” (có nghĩa là “sự kiện” trong tiếng Đức) càng xác nhận mối liên hệ của anh với những hoạt động quy mô lớn này.

Các cuộc điều tra cho thấy, quỹ của cá voi Hyperliquid/Hyperunit này chủ yếu đến từ Bitcoin được rút ra từ các sàn giao dịch như HTX, OKX cách đây vài năm, mô hình này tạo ra mối liên hệ nghi vấn với kinh nghiệm làm việc của anh ta tại Huobi và số tiền biến mất trong vụ lừa đảo Bitforex.

Tình trạng hiện tại

Hiện tại, Garrett vẫn nắm giữ 46,295 đồng Bitcoin (giá trị khoảng 5.19 tỷ USD). Ngoài ra, ông còn là người sáng lập @XHash_com, một nền tảng staking Ethereum không quản lý, có thể được sử dụng để đưa vào các quỹ nghi ngờ.

Cần lưu ý rằng, ngay sau khi cuộc điều tra liên quan được công bố, Garrett đã ngay lập tức xóa @XHash_com khỏi hồ sơ X và thay đổi ảnh đại diện, đồng thời điều chỉnh cài đặt riêng tư trên Telegram, ẩn đi những bức ảnh và số điện thoại trước đó đã công khai. Nhà điều tra trên chuỗi Eye cho biết, “Có vẻ như, anh ấy thực sự có điều gì đó để giấu giếm.”