Một đợt buộc tội mới lại đưa Zhao Changpeng vào tâm điểm của dư luận toàn cầu.

Dưới đây là tất cả thông tin hiện có công khai về tình huống này.

Cách nói mới nhất xuất phát từ một bài đăng của DefiWimar trên X, trong đó trích dẫn một bài báo gần đây được phát hành bởi Financial Times.

Theo bài viết này, Zhao Changpeng hiện đang bị cáo buộc “giúp chuyển tiền cho Hamas”, tuyên bố này ngay lập tức dấy lên lo ngại về việc thị trường có thể bị chấn động một lần nữa.

Bài viết này chứa một bức ảnh của một bài báo từ Financial Times cùng với một liên kết trực tiếp, xác nhận rằng một vụ kiện dân sự mới đã được đệ trình tại tòa án liên bang Hoa Kỳ.

Theo báo Financial Times, nguyên đơn là thân nhân của các nạn nhân trong vụ tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.

Họ buộc tội Zhao Changpeng và Binance đã tạo điều kiện thanh toán cho cuộc tấn công này và tìm kiếm bồi thường theo Luật Chống Khủng Bố.

Điều quan trọng là đây là một vụ kiện dân sự, chứ không phải là cáo buộc hình sự mới. Gánh nặng chứng minh trong kiện dân sự thấp hơn, tập trung vào việc bồi thường thiệt hại, và độc lập với bất kỳ ân xá nào của tổng thống.

Sự khác biệt này rất quan trọng, vì Zhao Changpeng đã nhận được ân xá từ Tổng thống Donald Trump vào ngày 23 tháng 10 năm 2025 cho vụ án liên bang mà ông bị kết án trước đó vì vi phạm quy định chống rửa tiền. Tuy nhiên, ân xá chỉ miễn trừ hình phạt hình sự và không thể ngăn cản các vụ kiện dân sự do tư nhân khởi xướng.

Bối cảnh của vụ việc này là rất quan trọng.

Đây không phải là lần đầu tiên Binance và Zhao Changpeng phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc tạo điều kiện cho dòng tiền liên quan đến các tổ chức bị trừng phạt hoặc khủng bố.

Vào tháng 11 năm 2023, Binance và Zhao Changpeng đã nhận tội đối với nhiều cáo buộc liên bang nghiêm trọng tại Hoa Kỳ.

Vào thời điểm đó, công tố viên và các cơ quan quản lý cho biết Binance đã vi phạm các quy định về chống rửa tiền, hoạt động mà không có giấy phép thích hợp và xử lý các giao dịch liên quan đến Iran, ISIS, Hamas và các thực thể có rủi ro cao khác.

Thỏa thuận hòa giải này có tổng số tiền là 4,3 tỷ USD, là khoản phạt lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đối với các hành vi vi phạm tương tự.

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Zhao Changpeng đã từ chức Giám đốc điều hành và sẽ bắt đầu thi hành án phạt tù liên bang bốn tháng vào tháng 4 năm 2024.

Vào tháng 2 năm 2024, một vụ kiện dân sự khác nhằm vào Binance (ban đầu không trực tiếp nhằm vào cá nhân Zhao Changpeng) đã được thân nhân của các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và con tin khởi kiện.

Vụ kiện này cáo buộc Binance đã đóng vai trò là nguồn tài chính cho Hamas trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2023, do không thực hiện các biện pháp kiểm soát thích hợp và cho phép một số giao dịch lẽ ra phải bị đánh dấu hoặc ngăn chặn. Vụ kiện trước đó này là một phần của mẫu rộng hơn đã nổi lên trở lại trong vụ kiện mới này.

Tuy nhiên, vụ kiện mới này nhắm trực tiếp vào Zhao Changpeng, và diễn ra sau khi ông được ân xá quay trở lại tầm nhìn công chúng.

Đơn kiện cho rằng, các vấn đề tuân thủ kéo dài của Binance, cùng với quyết định lãnh đạo cá nhân của Zhao Changpeng, đã trực tiếp góp phần vào dòng tiền liên quan đến Hamas.

Mặc dù đây là một vụ kiện dân sự chứ không phải hình sự, nhưng nó vẫn có thể mang lại rủi ro về danh tiếng và tổn thất kinh tế tiềm ẩn. Vụ kiện dân sự cần chứng minh rằng Zhao Changpeng và Binance đã cung cấp “sự giúp đỡ thiết thực” hoặc “cố ý tạo điều kiện” cho các hoạt động có hại, ngay cả khi không có bằng chứng cho thấy họ có ý định hỗ trợ khủng bố.

Đến thời điểm hiện tại, Zhao Changpeng và Binance đều chưa có phản hồi công khai.

Vụ án này vẫn đang ở giai đoạn đầu, đã được khởi kiện tại tòa án liên bang Mỹ, tương tự như quy trình kiện tụng trước đó.

Chưa rõ liệu sự việc này có ảnh hưởng thực chất đến tình huống pháp lý của Zhao Changpeng hay không, nhưng tác động đến danh tiếng cá nhân của ông, thương hiệu Binance cũng như niềm tin rộng rãi trong thị trường có thể rất nghiêm trọng.

Tổng thể mà nói, mô hình này đã ngày càng khó để bị bỏ qua.

Binance và Zhao Changpeng có hồ sơ vi phạm đã được ghi nhận, và đã thừa nhận những hành vi vi phạm này trong bản cáo trạng chính thức.

Các cơ quan quản lý trước đây đã cho biết rằng Binance thiếu các biện pháp kiểm soát thích hợp, dẫn đến việc tiền liên quan đến các tổ chức bị trừng phạt và các tổ chức khủng bố có thể lưu thông qua nền tảng này.

Còn phải xem liệu các cáo buộc mới này có thể được xác minh đầy đủ tại tòa án hay không.

Tuy nhiên, những cáo buộc này tiếp tục xuất hiện và nhận được sự ủng hộ nghiêm túc từ các nguyên đơn và truyền thông chính thống, điều này cho thấy bóng đen bao trùm thời kỳ lãnh đạo của Zhao Changpeng vẫn chưa tan biến.

Vụ kiện mới này không phải là một trường hợp đơn lẻ.

Điều này phản ánh rằng Binance đang phải đối mặt với áp lực toàn cầu ngày càng lớn, và ngay cả khi Zhao Changpeng được ân xá, các hành vi vi phạm quy định của ông vẫn tiếp tục gây rắc rối cho ông.

Câu hỏi chưa được giải đáp không chỉ là liệu Zhao Changpeng có giúp thúc đẩy dòng tiền bất hợp pháp hay không, mà còn là liệu toàn bộ hệ thống mà ông xây dựng có khiến cho các dòng chảy này trở nên có thể dự đoán, có thể phòng ngừa và cuối cùng gây ra thiệt hại hay không.

Hiện tại, thế giới tiền điện tử lại đang chú ý đến một chương rủi ro cao khác trong vở kịch chưa chịu hạ màn này của Zhao Changpeng.