Cập nhật câu của Malone Lam: $230M Kẻ trộm tiền điện tử đối mặt với án tù nhiều thập kỷ

Malone Lam, 20 tuổi người Singapore bị cáo buộc trộm $230M trong lĩnh vực tiền điện tử, vẫn đang trong quá trình đàm phán nhận tội. Chương trình tiền điện tử của Malone Lam đã trộm 4.100 Bitcoin vào tháng 8 năm 2024. Cập nhật mới nhất về Malone Lam cho thấy có 17 bị cáo bị buộc tội, 9 người đã nhận tội có ý thức. Phiên tòa vào tháng 1 năm 2026 sẽ quyết định hình phạt của Malone Lam qua thỏa thuận nhận tội hoặc xét xử.

Ai là Malone Lam và vụ Trộm Tiền Điện Tử $230M của Anh Ấy

Malone Lam là công dân Singapore 20 tuổi sống tại Miami và Los Angeles, bị buộc tội âm mưu trộm cắp và rửa tiền hơn $230 triệu trong lĩnh vực tiền điện tử. Dưới các biệt danh trực tuyến “Anne Hathaway” và “$$$,” Malone Lam bị cáo buộc đứng đầu một tổ chức tội phạm nhắm vào các chủ sở hữu tiền điện tử có giá trị cao thông qua các cuộc tấn công xã hội kỹ thuật tinh vi.

Theo cáo trạng được mở vào ngày 20 tháng 9 năm 2024, Malone Lam và Jeandiel Serrano (21, sử dụng các bí danh “VersaceGod” và “@SkidStar”) đã âm mưu từ ít nhất tháng 8 năm 2024 để thực hiện các vụ trộm cắp tiền điện tử và rửa tiền trộm cắp. Các đồng phạm đã gian lận truy cập vào các tài khoản tiền điện tử của nạn nhân và chuyển tiền vào tài khoản của họ, sau đó rửa tiền qua các sàn giao dịch và dịch vụ trộn bằng cách sử dụng “chuỗi bóc tách,” ví trung gian, và mạng riêng ảo (VPNs) để che giấu danh tính thực sự.

Vụ trộm tiền điện tử táo bạo nhất của Malone Lam xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi hắn, Serrano và các đồng phạm liên hệ với một nạn nhân ở Washington DC và, qua các liên lạc với nạn nhân đó, gian lận thu được hơn 4.100 Bitcoin trị giá hơn $230 triệu vào thời điểm đó. Tuần này, giá trị của số Bitcoin bị trộm vượt quá $350 triệu, trở thành một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

Tổ Chức Tội Phạm của Malone Lam

Thành lập: Cuối năm 2023 qua các mối quan hệ bạn bè trên các nền tảng chơi game trực tuyến

Phương pháp: Các cuộc tấn công xã hội giả danh nhân viên hỗ trợ của Google hoặc sàn giao dịch tiền điện tử

Lựa chọn mục tiêu: Nhận diện những người có lượng lớn tiền điện tử qua nghiên cứu

Cơ chế trộm cắp: Lừa đảo nạn nhân tiết lộ mật khẩu tài khoản, chìa khóa riêng, và cụm từ seed

Rửa tiền: Sử dụng các sàn giao dịch offshore, dịch vụ trộn, và chuỗi bóc tách để che giấu nguồn gốc quỹ

Tổng số trộm cắp: Hơn $265 triệu tiền điện tử qua nhiều nạn nhân

Chuyến Tiêu Xài Xa Xỉ Dẫn Đến Bị Bắt Giữ

Sau khi trộm hàng trăm triệu đô la, Malone Lam và Serrano bị cáo buộc đã thực hiện các chuyến tiêu xài phi thường dẫn đến sự sụp đổ của họ. Các công tố viên cáo buộc họ đã tiêu xài xa xỉ các khoản tiền thuê máy bay riêng, nhà sang trọng, xe thể thao đắt tiền, và dịch vụ câu lạc bộ đêm tổng cộng hơn $4 triệu. Trong một trường hợp, Bộ Tư pháp cáo buộc Malone Lam “và các cộng sự đã tiêu hơn $4 triệu trong tiền ảo trộm cắp tại các câu lạc bộ đêm ở Los Angeles.”

Các khoản tiêu xài này bao gồm du lịch quốc tế, câu lạc bộ đêm, ô tô sang trọng, đồng hồ, trang sức, túi xách thiết kế, và thuê nhà ở Los Angeles và Miami. Các phương tiện truyền thông Florida đưa tin rằng FBI và cảnh sát Miami đã đột kích một biệt thự gần Miami Shores vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, liên quan đến cuộc điều tra. Người hàng xóm kể lại rằng căn nhà gần đây thu hút sự chú ý vì các bữa tiệc lớn và xe sang đỗ ngoài sân. Tờ Miami Herald đưa tin căn nhà rộng lớn này là một chỗ thuê Airbnb với Maserati và Lamborghini đậu trong sân.

Việc tiêu xài phung phí này đã trở thành nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của tổ chức tội phạm. Các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi chuyển động tiền điện tử qua phân tích blockchain, và khi số tiền bị trộm đột nhiên chuyển thành các khoản mua sắm xa xỉ, các nhà điều tra có thể liên kết các dấu vết kỹ thuật số với danh tính thực. Sự kết hợp giữa pháp y blockchain và các kỹ thuật điều tra truyền thống đã giúp FBI xác định và bắt giữ các đồng phạm mặc dù họ sử dụng các phương pháp rửa tiền tinh vi.

Cập Nhật Mới Nhất Về Malone Lam: Đàm Phán Thỏa Thuận Nhận Tội

Hiện Malone Lam đang ở đâu? Tại phiên điều trần về tình trạng tại tòa liên bang Washington DC ngày 17 tháng 12 năm 2025, luật sư của Malone Lam, ông John Patrick Pierce, cho biết các cuộc thảo luận với chính phủ vẫn đang tiếp tục về các thỏa thuận nhận tội. “Chúng tôi muốn cố gắng hết sức để đạt được một giải pháp, và tôi tin rằng ông Hart và tôi có thể làm điều đó một cách thiện chí,” Pierce nói, đề cập đến Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ William Hart.

Chi tiết về đề nghị mới cho thỏa thuận nhận tội, mà chính phủ đã đề xuất giữa tháng 11, chưa được tiết lộ. Cả hai bên đã đồng ý họp lại vào ngày 12 tháng 1 năm 2026, lúc 9:30 sáng (10:30 tối giờ Singapore) để cập nhật tình hình đàm phán thỏa thuận nhận tội. Cập nhật này cho thấy có khả năng Malone Lam chấp nhận thỏa thuận nhận tội thay vì tiếp tục xét xử, mặc dù chưa có quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, Pierce cho biết ông sẽ tiếp tục chuẩn bị máy tính do tòa phê duyệt để Malone Lam có thể xem xét lượng chứng cứ “khổng lồ” trong vụ án. Khối lượng chứng cứ trong các vụ lừa đảo tiền điện tử thường rất lớn, bao gồm hồ sơ giao dịch blockchain, nhật ký trò chuyện, hồ sơ tài chính, và các báo cáo pháp y kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm.

Kể từ phiên điều trần tình trạng cuối cùng của Malone Lam vào tháng 11 năm 2025, Tòa án đã mở niêm phong cáo trạng thứ hai, truy tố thêm ba bị cáo trong tổ chức tội phạm, nâng tổng số lên 17 người. Bộ Tư pháp đã truy tố Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, và Danish Zulfiqar về tội âm mưu RICO liên quan đến vai trò của họ trong hoạt động, bao gồm hack cơ sở dữ liệu và rửa tiền tiền điện tử.

Dellecave bị bắt ở Miami ngày 3 tháng 12 năm 2025, trong khi Zulfiqar và Ibrahim mới bị bắt gần đây ở Dubai liên quan các cáo buộc. Cáo trạng thứ hai nêu rõ Malone Lam, Danish và các đồng phạm khác đã hợp tác trong vụ trộm lớn nhất của tổ chức—trộm hơn 4.100 Bitcoin từ một nạn nhân duy nhất ở Washington vào tháng 8 năm 2024.

Tổ Chức Xã Hội Kỹ Thuật: Họ Đã Làm Thế Nào

Chuyện gì đã xảy ra với hoạt động của Malone Lam? Các công tố viên cáo buộc hắn và các đồng phạm đã thành lập một “Tổ Chức Xã Hội Kỹ Thuật” vào cuối năm 2023, bắt nguồn từ các mối quan hệ bạn bè trên các nền tảng chơi game trực tuyến. Kế hoạch tinh vi này liên quan đến nhiều bước phối hợp nhằm khai thác tâm lý con người thay vì các lỗ hổng kỹ thuật.

Theo các công tố viên, họ đã xác định các người có lượng lớn tiền điện tử qua nghiên cứu trên các trình duyệt blockchain, mạng xã hội, và các diễn đàn cộng đồng tiền điện tử. Khi đã xác định mục tiêu, các thành viên trong nhóm giả danh là nhân viên hỗ trợ của Google hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử, liên hệ với các nạn nhân với các mối quan tâm về an ninh khẩn cấp.

Thông qua các giả danh này, họ lừa đảo nạn nhân tiết lộ mật khẩu tài khoản, chìa khóa riêng, và cụm từ seed—những thông tin xác thực quan trọng kiểm soát ví tiền điện tử. Sử dụng thông tin đó, Malone Lam và các cộng sự bị cáo buộc đã truy cập vào các tài khoản của nạn nhân, trộm tiền ảo, rửa tiền qua các sàn offshore, và chuyển đổi thành tiền mặt.

Thành công của tổ chức này dựa trên niềm tin của nạn nhân vào các nhân vật có thẩm quyền và sự cấp bách do các cảnh báo an ninh giả mạo tạo ra. Phương pháp xã hội kỹ thuật này hiệu quả hơn nhiều so với việc cố gắng hack các sàn giao dịch hoặc ví trực tiếp, vì con người vẫn là điểm yếu nhất trong chuỗi bảo mật.

Các Đồng Phạm Đã Nhận Tội Ngay Từ Trước

Chín trong số các đồng phạm của Malone Lam đã nhận tội trong vụ án, trong đó mới nhất là Evan Tangeman, 22 tuổi, người Newport Beach, California, thừa nhận đã giúp rửa ít nhất 3,5 triệu đô la cho nhóm. Những lời nhận tội này có thể ảnh hưởng lớn đến hình phạt của Malone Lam nếu vụ án tiếp tục xét xử, vì các đồng phạm hợp tác thường làm chứng chống lại bị cáo để được giảm án.

Những nhân chứng hợp tác cung cấp góc nhìn nội bộ về hoạt động tội phạm mà các bằng chứng kỹ thuật không thể cung cấp. Họ có thể làm chứng về các cuộc họp, cuộc trò chuyện, các buổi lên kế hoạch, và các động thái nội bộ chứng minh ý định phạm tội và vai trò lãnh đạo. Nếu đúng như cáo buộc, Malone Lam là thủ lĩnh, lời khai của chín đồng phạm có thể gây thiệt hại lớn tại phiên tòa.

Điều này có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thỏa thuận nhận tội đang diễn ra. Tiến tới xét xử với nhiều lời khai từ các đồng phạm trực tiếp tham gia tội phạm sẽ có nguy cơ kết án cao. Chấp nhận thỏa thuận nhận tội, dù phải ngồi tù, có thể mang lại mức hình phạt có lợi hơn so với bị kết án tại phiên tòa với đầy đủ chứng cứ.

Hình Phạt của Malone Lam Có Thể Như Thế Nào

Malone Lam sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù? Tính đến tháng 12 năm 2025, hình phạt của Malone Lam chưa được xác định vì hắn vẫn đang đàm phán thỏa thuận nhận tội. Tuy nhiên, phân tích các vụ án tương tự cho thấy các mức hình phạt nếu bị kết án hoặc đạt thỏa thuận nhận tội.

Âm mưu gian lận qua dây chuyền có mức án tối đa 20 năm tù liên bang. Âm mưu rửa tiền có mức án tối đa thêm 20 năm. Nếu bị kết án cả hai, hình phạt có thể cộng dồn, tối đa lên đến 40 năm tù.

Tuy nhiên, các hình phạt thực tế thường thấp hơn mức tối đa theo hướng dẫn về hình phạt, dựa trên các yếu tố như số tiền thiệt hại, vai trò trong tội phạm, tiền án, và việc nhận trách nhiệm. Số tiền thiệt hại hơn $230 triệu là một yếu tố tăng nặng cực kỳ, có thể đẩy hướng dẫn về hình phạt lên mức cao hơn. Các hướng dẫn liên bang về gian lận tính theo mức thiệt hại theo cấp số nhân, với thiệt hại vượt quá $65 triệu sẽ kích hoạt các mức tăng tối đa.

Nếu Malone Lam chấp nhận thỏa thuận nhận tội, các công tố viên có thể đề xuất hình phạt giảm để đổi lấy sự hợp tác, tịch thu tài sản, hoặc tránh chi phí xét xử. Các vụ gian lận tiền điện tử tương tự đã dẫn đến các hình phạt từ 5-25 năm tù tùy theo hoàn cảnh. Sam Bankman-Fried bị tuyên 25 năm vì gian lận FTX liên quan đến hàng tỷ đô la, trong khi các kẻ lừa đảo nhỏ hơn nhận từ 5-10 năm.

Hình phạt của Malone Lam có thể rơi vào khoảng 10-20 năm nếu đạt thỏa thuận nhận tội, hoặc có thể 20-30 năm nếu bị kết án tại phiên tòa với tất cả các mức tăng. Phiên điều trần ngày 12 tháng 1 năm 2026 dự kiến sẽ làm rõ hơn về khả năng đàm phán thỏa thuận hoặc phải xét xử.

Câu Hỏi Thường Gặp

Ai là Malone Lam?

Malone Lam là công dân Singapore 20 tuổi bị cáo buộc đứng đầu một tổ chức tội phạm đã trộm hơn $230 triệu trong lĩnh vực tiền điện tử. Dưới các biệt danh “Anne Hathaway” và “$$$,” hắn bị cáo buộc tổ chức các cuộc tấn công xã hội kỹ thuật nhằm vào các chủ sở hữu tiền điện tử có giá trị cao.

Chuyện gì đã xảy ra với Malone Lam?

Malone Lam bị bắt ngày 19 tháng 9 năm 2024 và bị buộc tội âm mưu gian lận qua dây chuyền và rửa tiền. Tính đến tháng 12 năm 2025, hắn vẫn đang trong quá trình đàm phán thỏa thuận nhận tội với các công tố viên. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến ngày 12 tháng 1 năm 2026.

Hiện tại Malone Lam đang ở đâu?

Malone Lam hiện đang bị giam giữ liên bang trong khi chờ xét xử hoặc thỏa thuận nhận tội. Hắn bị giữ để chờ giải quyết các cáo buộc liên quan đến vụ trộm và rửa tiền hơn $230 triệu trong lĩnh vực tiền điện tử.

Hình phạt cho Malone Lam là bao lâu?

Hình phạt của Malone Lam chưa được xác định tính đến tháng 12 năm 2025. Hắn đối mặt với mức án tối đa 40 năm (20 năm mỗi tội gian lận qua dây chuyền và rửa tiền), mặc dù các hình phạt thực tế thường thấp hơn mức tối đa. Thỏa thuận nhận tội có thể giảm xuống còn 10-20 năm, trong khi kết án tại phiên tòa có thể là 20-30 năm.

Malone Lam đã nhận bao nhiêu năm tù?

Malone Lam chưa bị tuyên án. Các cuộc đàm phán thỏa thuận nhận tội vẫn đang tiếp diễn tính đến tháng 12 năm 2025, với phiên tiếp theo ngày 12 tháng 1 năm 2026. Hình phạt cuối cùng sẽ chỉ được xác định sau khi có thỏa thuận hoặc kết án tại tòa.

Cập nhật mới nhất về Malone Lam là gì?

Cập nhật mới nhất từ phiên điều trần ngày 17 tháng 12 năm 2025 cho thấy các cuộc đàm phán thỏa thuận nhận tội vẫn đang tiếp tục. Các công tố viên đã truy tố thêm 3 bị cáo (Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, Danish Zulfiqar), nâng tổng số lên 17 người. Chín đồng phạm đã nhận tội và có thể làm chứng nếu vụ án tiếp tục xét xử.

Họ đã trộm tiền điện tử như thế nào?

Malone Lam bị cáo buộc đã sử dụng kỹ thuật xã hội, giả danh nhân viên hỗ trợ của Google hoặc các sàn giao dịch để lừa nạn nhân tiết lộ mật khẩu, chìa khóa riêng, và cụm từ seed. Nhóm sau đó truy cập vào các tài khoản, trộm tiền, và rửa tiền qua các sàn offshore và dịch vụ trộn.

Giá trị hiện tại của tiền điện tử Malone Lam là bao nhiêu?

Số Bitcoin bị trộm 4.100 vào tháng 8 năm 2024 ( trị giá hơn $230M triệu vào tháng 12 năm 2025, cho thấy sự tăng giá của Bitcoin đã làm tăng quy mô của vụ trộm.