Thông tin nền tảng BubbleMap tổng hợp những hành vi phạm tội trên blockchain vào năm 2025. Từ đầu năm, đồng TrumpCoin mở ra làn sóng tiền nổi tiếng, vợ Trump $MELANIA, Tổng thống Argentina $LIBRA và Kanye West $YZY bị nghi là cùng một nhóm phát hành, sau đó đều rơi vào tình trạng về 0. Sau khi tiền nổi tiếng chiếm đoạt thanh khoản thị trường, nửa cuối năm chủ yếu là các đợt airdrop và các vị trí nhỏ lẻ, hệ sinh thái Monad huy động 30 triệu USD cho giao thức aPriori, nhưng tin đồn rằng 60% airdrop đều do cùng một thực thể nhận.
Naseem săn lùng TrumpCoin thu lợi hàng trăm triệu USD, bị cáo buộc giao dịch nội gián
Ngày 18 tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ sắp nhậm chức Trump phát hành $TRUMP coin, BubbleMap phát hiện một địa chỉ đã bỏ ra hàng triệu USD mua vào từ đầu, cuối cùng thu lợi hơn trăm triệu USD. Theo dõi sau đó, các địa chỉ này đều thuộc về nhà giao dịch nổi tiếng Naseem, BubbleMap từng nghi ngờ đây là giao dịch nội gián, nhưng Naseem cho biết nhóm của anh ta phát hiện một địa chỉ Meteora chính thức đã tương tác với nhóm giao dịch TRUMP‑USDC trước ngày ra mắt pool thanh khoản.
(TrumpCoin và MELANIA coin gây tranh cãi về lừa đảo, sáng lập Messari lên tiếng với Trump: Xin hãy sa thải nhân viên phát hành coin)
Ngày 17 tháng 8, rapper Kanye West phát hành $YZY coin, địa chỉ mua đầu tiên có vẻ cũng thuộc Naseem. Điều đáng nghi hơn nữa là, với tư cách là người mua đầu tiên, sao có thể dám bỏ ra 25 vạn USD?
Tổng thống Argentina $LIBRA tiết lộ nhóm phạm tội phát hành tiền nổi tiếng
TrumpCoin đã kích hoạt phản ứng dây chuyền của tiền nổi tiếng, bao gồm vợ Trump $MELANIA và Tổng thống Argentina Javier Milei đột nhiên đăng bài trên Twitter và Instagram quảng bá meme coin $LIBRA. Những đồng tiền này bị nghi là do cùng một nhóm phát hành, đặc biệt là vụ LIBRA còn bị điều tra tham nhũng, toàn bộ vụ việc đang trong quá trình kiện tụng.
(Phân tích lại vụ phát hành LIBRA của Tổng thống Argentina: Có phải là một trò lừa đảo? Nhóm đằng sau KIP tiết lộ, công ty luật danh tiếng sẵn sàng cung cấp hỗ trợ pháp lý)
Trong vụ LIBRA, Meteora và nhóm phát hành LIBRA có mối quan hệ chặt chẽ. Về phía bị cáo, Ben Chow là đồng sáng lập của Meteora và Jupiter. Hayden Davis là người phụ trách công ty đầu tư mạo hiểm Kelsier Ventures, tuyên bố công ty chỉ đóng vai trò cố vấn trong vụ việc này.
(Điều tra kỹ về nhóm đằng sau meme coin LIBRA của Tổng thống Argentina: sơ đồ mối quan hệ mới nhất, KIP và Kelsier phản hồi)
Người viết bổ sung: Xu hướng tiền nổi tiếng còn có rapper Tyga và Dababy, cùng Tổng thống Trung Phi phát hành $CAR coin, trong làn sóng tiền nổi tiếng, đồng tiền của quốc gia châu Phi nhỏ này cũng bị đẩy giá lên nhanh chóng rồi giảm mạnh. Thật kỳ lạ là, tài khoản trong giới tiền tệ Trung Quốc Đại Dương còn tuyên bố: tất cả mọi người trong giới tiền tệ đều nên ủng hộ Tổng thống phát hành coin. Không rõ đây là thật ngu hay là chơi chữ.
(Tổng thống Cộng hòa Trung Phi tự mình quảng bá meme coin $CAR? Video bị công cụ AI phát hiện là “đáng ngờ”)
Thanh khoản tiền nổi tiếng giảm mạnh, Monad lớn nhất DeFi bị bán tháo
Trước ngày ra mắt mainnet của blockchain đẳng cấp hàng đầu Monad, hệ thống DeFi của Monad là aPriori tuyên bố phát hành coin. Gây quỹ hơn 30 triệu USD, có sự đầu tư của Pantera Capital, Arrington Capital, Hashed, cùng các đối tác như YZi Labs, Hashkey Capital, ConsenSys, Primitive Ventures, nhưng bất ngờ có tin 60% airdrop đều do cùng một thực thể nhận, phản ứng của aPriori là không có ai trong nội bộ tham gia.
Movement: Sự kiện gây tranh cãi, sáng lập bị cáo buộc cấu kết với bên ngoài
Đặc biệt, tháng 5, cựu đồng sáng lập của blockchain đẳng cấp Movement là Rushi bị cáo buộc cấu kết với nhà tạo lập thị trường bên ngoài. Theo tài liệu điều tra nội bộ, Movement đã ký một thỏa thuận cấp phép khoảng 5% tổng cung MOVE cho một trung gian tên Rentech, cho phép Rentech bán ra tới 66 triệu token ngay ngày đầu ra mắt, gây sụt giảm giá mạnh.
(MOVE sụp đổ ngay khi ra mắt! CoinDesk tiết lộ nhà tạo lập thị trường đã “cắt lỗ” và chia sẻ lợi nhuận, Movement tự nhận là nạn nhân)
Rushi bị Movement cắt đứt, đồng sáng lập khác là Cooper rút lui khỏi hoạt động, sau đó nhân viên của Movement thành lập công ty mới là Move Industries. Rushi đã đệ đơn kiện dân sự Movement vào tháng 7, bắt đầu huy động vốn cho quỹ mới tại vùng Vịnh vào tháng 8, gần đây tuyên bố thành lập Nyx Group, dự kiến đầu tư 100 triệu USD vào thị trường.
(Đồng sáng lập Movement Rushi, đang gặp tranh cãi, thành lập Nyx Group, dự kiến đầu tư 100 triệu USD)
Bài viết này tổng kết về tội phạm trên chuỗi năm 2025: Trump gây ra “làn sóng thu hoạch người nổi tiếng”, tiết lộ các nhóm chuyên nghiệp phía sau những cái bẫy về 0. Bản gốc xuất hiện trên Chain News ABMedia.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
