Tập đoàn Thái Tử, Chen Zhi bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc! Đế chế lừa đảo Bitcoin trị giá 140 tỷ sụp đổ

Nhà sáng lập Tập đoàn Thái tử Chen Zhi bị bắt tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc. Mỹ buộc tội lên kế hoạch gian lận, thu giữ 14 tỷ USD bitcoin trong vụ lớn nhất lịch sử. Singapore đóng băng 150 triệu đô la Singapore, Đài Loan từ chối 4.5 tỷ đô la Đài Loan, Hong Kong đóng băng 2.75 tỷ đô la Hong Kong. Hun Sen của Campuchia nhanh chóng tách rời. Chen Zhi 37 tuổi, từng được trao tặng danh hiệu công tước và làm cố vấn chính phủ.

Chen Zhi: Từ hacker 37 tuổi đến tỷ phú Campuchia

Chen Zhi sinh ra ở Phúc Châu, Phúc Kiến, sau khi kiếm được khoản vốn đầu tiên từ những hoạt động tấn công mạng vào đầu những năm, năm 2011 anh đến Campuchia phát triển kinh doanh bất động sản, tài chính, khách sạn và du lịch, sau khi nhập tịch thành công dân Campuchia, năm 2015 đã thành lập Tập đoàn Thái tử, và sau đó còn nhận danh hiệu “công tước”, từng giữ chức vụ cố vấn cao cấp của chính phủ, có danh tiếng rực rỡ một thời. Sự chuyển biến nhân dạo từ hacker sang công tước này cực kỳ hiếm gặp trên các thị trường mới nổi Đông Nam Á, cho thấy mối quan hệ sâu sắc của anh trong mạng lưới chính trị và kinh doanh của Campuchia.

Tập đoàn Thái tử sở hữu bản đồ kinh doanh khổng lồ tại Campuchia, bao gồm các tài sản hạng sang ở trung tâm Phnom Penh, khu nghỉ dưỡng, công ty dịch vụ tài chính và doanh nghiệp công nghệ. Chen Zhi qua những hoạt động hợp pháp này thiết lập hình ảnh bề ngoài, nhưng Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội anh thực tế điều hành một mạng lưới gian lận tiền điện tử toàn cầu. Mô hình “che phủ hoạt động bất hợp pháp bằng kinh doanh hợp pháp” này cực kỳ phổ biến trong tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 10 năm ngoái buộc tội Chen Zhi lên kế hoạch gian lận tại Campuchia, đánh cắp hàng tỷ USD tiền điện tử từ các nạn nhân trên toàn thế giới. Bộ Tài chính Mỹ đã tịch thu những bitcoin được cho là liên quan đến anh, trị giá hơn 14 tỷ USD, và gọi đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất lịch sử. Con số này nếu đúng sự thật có nghĩa là lượng bitcoin mà Chen Zhi kiểm soát có thể vượt quá 100.000 đồng tiền, quy mô chỉ nhỏ hơn Satoshi Nakamoto và một số những người khai thác sớm.

Ngày 8 tháng 10, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố Chen Zhi và những đồng phạm của anh. Ngày 14 tháng 10, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ba công dân Đài Loan và chín công ty được đăng ký tại Đài Loan vào danh sách trừng phạt. Chi nhánh Đài Bắc Công tố viên Nhân dân vào ngày 15 tháng 10 sau khi nhận được thông tin từ các cơ quan Mỹ, phối hợp với Văn phòng Đài Bắc của Cục Điều tra Liên bang và Cục Điều tra Hình sự của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia thành lập nhóm nhiệm vụ đặc biệt, theo dõi dòng tiền và tài sản của tổ chức này tại Đài Loan.

Mỹ, Singapore, Hong Kong và Đài Loan phối hợp thu hồi tài sản trị giá 16 tỷ

Các nhà điều tra và cảnh sát đã tiến hành 47 cuộc đột kích đồng thời vào nơi ở và văn phòng của các thành viên cấp cao của Tập đoàn Thái tử và các công ty liên quan, bao gồm Công ty Đầu tư Bất động sản Hoàng tử Đài Loan và Công ty Đầu tư Alpha Kang. Các công tố viên nói rằng tổng cộng 25 nghi phạm bị giam giữ, 10 nhân chứng bị triệu tập để thẩm vấn, và đã thu giữ được tài sản liên quan đến Tập đoàn Thái tử có trụ sở tại Campuchia trị giá hơn 4.5 tỷ đô la Đài Loan (145.72 triệu đô la Mỹ).

Cảnh sát Singapore vào ngày 31 tháng 10 năm ngoái đã đóng băng tài sản của Chen Zhi và các doanh nghiệp của anh trị giá khoảng 150 triệu đô la Singapore (910 triệu đô la Hong Kong), bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng, xe hơi sang trọng và du thuyền. Sau đó, các bộ phận chính phủ địa phương đã hủy bỏ tư cách ưu tiên thuế liên quan đến văn phòng gia đình liên quan đến anh, nhiều tổ chức tài chính cũng bắt đầu xem xét lại rủi ro hợp tác với văn phòng gia đình nước ngoài.

Thông tin cho thấy Chen Zhi từ năm 2017 trở đi tích cực bố trí tại Singapore, thành lập văn phòng gia đình DW Capital và mua vào những căn biệt thự sang trọng, từng tìm kiếm để có được tư cách cư trú vĩnh viễn. Tuy nhiên, văn phòng gia đình của anh vào năm 2021 đã nổ ra tranh chấp tiền “đen cắn đen” liên quan đến hàng triệu đô la Singapore tranh cãi, cuối cùng phát triển thành tranh tụng dài hạn.

Tòa án Singapore vào ngày 7 tháng 1 mới từ chối đơn xin phát hành tài sản liên quan đến Chen Zhi, những khoản tiền này đến từ văn phòng gia đình DW Capital của Chen Zhi tại Singapore. Đơn xin này được một quản lý nhân sự cũ đại diện thay mặt giám đốc bị trừng phạt Karen Chen gửi, nhằm mục đích tìm kiếm tài sản để dùng cho lương, thuế và chi phí trong tương lai. Thẩm phán Singapore cho biết anh lo ngại về độ tin cậy của người nộp đơn, cuộc điều tra rửa tiền xuyên quốc gia phức tạp và sự cần thiết phải bảo toàn tài sản bị cáo buộc là tế bào của tội phạm.

Thống kê thu hồi tài sản tại bốn địa phương

Mỹ: Thu giữ 14 tỷ USD bitcoin, vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất lịch sử

Singapore: Đóng băng tài sản 150 triệu đô la Singapore, bao gồm tiền gửi ngân hàng, xe sang, du thuyền

Đài Loan: 47 cuộc đột kích, thu giữ 4.5 tỷ đô la Đài Loan, giam giữ 25 người

Hong Kong: Đóng băng tài sản 2.75 tỷ đô la Hong Kong, công ty liên quan vẫn giao dịch

Sự kiện tách rời độc lập tốc độ cao của Campuchia - Xem xét chính trị

Sau khi chính quyền Campuchia vào ngày 7 tháng 1 công bố Chen Zhi bị bắt và bị dẫn độ về Trung Quốc, phát ngôn viên của Chủ tịch Thượng viện Hun Sen cũng là Chủ tịch Đảng Nhân dân, cùng tối hôm đó đã phát hành một tuyên bố, chỉ ra rằng bất cứ ai chỉ cần vi phạm luật pháp cũng không thể thoát khỏi trừng phạt pháp lý, và chỉ ra rằng có một số cá nhân cố gắng sử dụng danh nghĩa của lãnh đạo quốc gia làm “ô che bảo vệ”, đúng là các đối tượng mà chính quyền tập trung xóa bỏ. Được coi chung là một cách nhanh chóng tách rời sự kiện, giảm thiểu rủi ro liên quan chính trị.

Sự tách rời tốc độ cao này cho thấy áp lực mà chính phủ Campuchia phải đối mặt. Chen Zhi từng nhận danh hiệu công tước và làm cố vấn chính phủ, mối quan hệ mật thiết này nếu không nhanh chóng tách rời có thể kích động sự nghi ngờ của xã hội quốc tế rằng Campuchia che chở tội phạm xuyên quốc gia. Phát biểu của Hun Sen thực tế là một thái độ với Mỹ và xã hội quốc tế, cho thấy Campuchia sẵn sàng hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, sẽ không trở thành thiên đường bảo vệ cho những kẻ phạm tội.

Ngược lại, hai công ty liên quan được Chen Zhi sở hữu cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong Kung Collection (0924.HK) và Chi Hào Đạt (1707.HK) hiện vẫn duy trì giao dịch bình thường. Các công ty liên quan từng phát hành tuyên bố cho rằng kinh doanh chính tập trung tại Singapore, không có tài sản ở Anh và Mỹ, các giám đốc và lớp quản lý cũng không tham gia bất kỳ hành động trừng phạt nào. Tuy nhiên vào tháng 11 năm ngoái đã lần lượt xuất hiện làn sóng nhân viên cao cấp và giám đốc rời bỏ, những giám đốc độc lập và kiểm toán viên vân vân lần lượt rút lui.

Sự kiện Chen Zhi phản ánh rằng các khu vực tài phán khác nhau khi đối mặt với rủi ro tiền tệ và danh tiếng xuyên biên giới, logic xử lý và trình tự ưu tiên khác nhau. Singapore ưu tiên ngăn chặn vốn chạy trốn và rủi ro hệ thống, nhanh chóng thực hiện hành động đóng băng tài sản. Campuchia thì chú trọng tách rời ở cấp độ chính trị. Phía Hong Kong tạm thời xử lý với quản trị doanh nghiệp và các quy trình giám sát hiện tại, trước khi có một phán quyết tư pháp hoặc chỉ dẫn giám sát, các công ty niêm yết liên quan vẫn duy trì giao dịch bình thường, tồn tại sự khác biệt về tốc độ và ngưỡng xử lý rủi ro.