Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thẩm phán bang Nevada gia hạn lệnh cấm đối với Kalshi, bác bỏ biện hộ hợp đồng sự kiện
Một thẩm phán ở Nevada được cho là đã gia hạn lệnh cấm ngăn Kalshi cung cấp các hợp đồng dựa trên sự kiện tại bang, phán quyết rằng các sản phẩm này cấu thành cờ bạc trái phép theo luật của bang.
Thẩm phán Jason Woodbury cho biết tại một phiên điều trần ở Carson City vào thứ Sáu rằng ông sẽ ban hành lệnh cấm sơ bộ
Cointelegraph6giờ trước
Dự báo nền tảng thị trường thúc đẩy mở rộng nhanh ở châu Á, vùng xám về quy định là thách thức lớn nhất đối với việc mở rộng
Polymarket và PredicXion đang mở rộng sang thị trường châu Á, đồng thời giới thiệu hỗ trợ tiếng Trung để thúc đẩy bản địa hóa. Tuy nhiên, các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ thiếu khung quản lý rõ ràng đối với các thị trường dự đoán dựa trên blockchain, và áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động cờ bạc, điều này ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường. Thị trường dự đoán khác với cờ bạc ở khả năng tổng hợp thông tin của nó.
GateNews8giờ trước
Polymarket đóng cửa thị trường do thiếu phi công US sau làn sóng phản đối
Polymarket đã xóa một thị trường gắn với số phận của một thành viên phục vụ Hoa Kỳ mất tích, sau khi phải hứng chịu làn sóng phản đối, nói rằng danh sách này vi phạm các “tiêu chuẩn về tính toàn vẹn” của họ.
Cuộc tranh cãi bùng nổ sau khi xuất hiện một thị trường dự đoán đặt câu hỏi liệu các cơ quan chức năng Hoa Kỳ có xác nhận việc giải cứu một phi công được cho là đã bị bắn
Cointelegraph10giờ trước
Một nền tảng thị trường dự đoán đã gỡ bỏ thị trường dự đoán “phi công Mỹ mất tích” và cho biết đó vi phạm các tiêu chuẩn về tính toàn vẹn
Một nền tảng dự đoán thị trường đã bị gỡ bỏ một thị trường về số phận của các phi công Mỹ mất tích do vi phạm “tiêu chuẩn về tính toàn vẹn”, dẫn đến tranh cãi. Các nghị sĩ Hạ viện Mỹ đã chỉ trích việc đặt cược như vậy là “đáng ghê tởm” và đặt câu hỏi về tính minh bạch của các quy tắc. Đồng thời, những lo ngại về giao dịch nội gián ngày càng gia tăng, và cơ quan quản lý kêu gọi tăng cường các biện pháp hạn chế.
GateNews10giờ trước
Thượng Hải ban hành “10 điều về game của Thượng Hải”, hỗ trợ các doanh nghiệp game, doanh nghiệp esports trong lĩnh vực game nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ như blockchain
Thành phố Thượng Hải ban hành “10 điều của Thượng Hải về trò chơi”, hỗ trợ phát triển ngành game và esports, tập trung vào việc ứng dụng và nghiên cứu các công nghệ như AI, dữ liệu lớn và blockchain, thúc đẩy doanh nghiệp game hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị, đồng thời khám phá phát triển đa nền tảng.
GateNews10giờ trước
