- Một người đàn ông ở Connecticut đã chuyển khoản của các nạn nhân đến Stake.com, một công ty cờ bạc nước ngoài, dưới danh nghĩa đầu tư tiền điện tử.
- Anh ta bị truy tố 21 tội danh, bao gồm lừa đảo, rửa tiền và đưa ra tuyên bố sai lệch cho các nhà điều tra.
Một người đàn ông ở Connecticut đã bị truy tố với 21 cáo buộc liên quan đến việc điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại và mất 950.000 đô la trong quỹ của họ. Theo thông báo của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Connecticut ngày 12 tháng 2
Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, tên anh ta là Elmin Redzepagic, 24 tuổi, đã yêu cầu vốn từ các nhà đầu tư bằng cách hứa sẽ giao dịch tiền điện tử thay mặt họ và tạo ra lợi nhuận đáng kể. Khi có được các nạn nhân, anh ta nói rằng họ đã kiếm được lợi nhuận lớn nhưng phải trả thêm phí, đó là phí gas để rút tiền, vụ việc diễn ra khoảng từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 3 năm 2025
Hơn nữa, anh ta tuyên bố mình là thành viên của một nhóm gồm một người được gọi là “The Chef,” người được mô tả là thủ lĩnh bị cáo buộc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu thủ lĩnh này có phải là một cá nhân riêng biệt chưa được xác định hay không.
Nhưng, như đã hứa, anh ta không đầu tư số tiền vào tiền điện tử; thay vào đó, anh ta gửi chúng đến một nền tảng cờ bạc nước ngoài tên là Stake.com, dẫn đến việc mất 950.000 đô la quỹ của các nạn nhân
Sau đó, vào ngày 20 tháng 1 năm 2026, anh ta bị truy tố với “bảy tội danh lừa đảo qua dây, mỗi tội có mức án tối đa 20 năm tù; 11 tội rửa tiền quốc tế, mỗi tội có mức án tối đa 20 năm tù; và ba tội khai báo sai lệch với các đặc vụ Điều tra Tội phạm IRS, mỗi tội có mức án tối đa 5 năm tù,” theo thông cáo của Bộ Tư pháp.
Cuối cùng, anh ta xuất hiện tại tòa liên bang ở Hartford vào ngày 12 tháng 2, nơi anh ta phủ nhận các cáo buộc và không thừa nhận tội lỗi; tuy nhiên, thẩm phán đã cho tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 500.000 đô la.
Tội phạm gian lận tài sản kỹ thuật số gia tăng
Theo đó, theo công ty an ninh blockchain CertiK, các vụ lừa đảo và vi phạm liên quan đến tiền điện tử trong tháng 1 năm 2026 đã lên tới 370,3 triệu đô la, là con số cao nhất trong hơn một năm. Con số này cho thấy mức tăng gần gấp bốn lần so với thiệt hại trong tháng 1 năm 2025, chủ yếu qua các vụ lừa đảo qua phishing và kỹ thuật xã hội
Trong khi vụ án ở Connecticut nhấn mạnh vào các vụ lừa đảo tiền điện tử tập trung vào người tiêu dùng, khi các vụ lừa đảo và tấn công phishing tiếp tục chiếm phần lớn trong các khoản thiệt hại về tài sản kỹ thuật số
Tin tức Crypto nổi bật:
Các ngân hàng Mỹ kêu gọi OCC chậm lại việc cấp phép ngân hàng tin cậy về crypto
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tình trạng KOL tiền điện tử dẫn đơn hỗn loạn ngày càng leo thang, cơ quan quản lý tài chính Đài Loan ra tay bổ sung lỗ hổng giám sát
Uỷ ban Quản lý Tài chính dự định thông qua Luật Bảo vệ Người tiêu dùng Tài chính để quy định hành vi quảng cáo và dẫn đơn của những KOL tiền điện tử, nhằm lấp những khoảng trống trong giám sát, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm. Ngoài ra, gần đây có những KOL bị chỉ ra vì chưa đăng ký, nhắc nhở các nhà đầu tư xác định các trường hợp lừa dẫn đơn và lựa chọn các nền tảng hợp pháp.
MarketWhisper10phút trước
BTC bảo vệ 71 K、Morgan Stanley tranh phát ETF、CLARITY Act bước ngoặt then chốt：báo cáo sáng hôm nay về tiền điện tử
Ngày 26 tháng 3 năm 2026, Bitcoin (BTC) ổn định ở mức hỗ trợ 71,000 đô la Mỹ, Ethereum (ETH) báo cáo 2,165 đô la Mỹ, cả hai duy trì lợi suất dương trong 30 ngày gần đây. Dự án thỏa hiệp CLARITY Act về stablecoin đang tiến triển, chính sách quy định sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái DeFi. SEC công bố Bitcoin và Ethereum là hàng hóa, mở ra kỷ nguyên ETF mới. Nền tảng DeFi Balancer thông báo đóng cửa do lỗ hổng, gây ra cuộc thảo luận về cấu trúc quản trị. Trong môi trường vĩ mô toàn cầu, Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất không đổi trong bối cảnh giá dầu tăng, đối mặt với khó khăn trong việc hạ lãi suất.
ChainNewsAbmedia29phút trước
Polymarket nghi ngờ có giao dịch nội bộ, 6 "ví bí ẩn" cược vào lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran
Six wallets on Polymarket recently made precise positions before the US attack on Iran and profited $1.2 million, then continued betting on Iranian nuclear facilities, and later coordinated a $100,000 bet predicting a US-Iran ceasefire. This series of transactions has triggered market concerns about information advantages and highlighted a trust crisis in prediction markets. Changes in market participant behavior reflect concerns about insider trading, and the contradiction between transparency and anonymity makes accountability difficult to trace.
MarketWhisper1giờ trước
Circle đóng băng 16 số dư USDC của ví nóng, liên quan đến nhiều sàn giao dịch và các doanh nghiệp khác
Gate News has reported that on March 26, according to ZachXBT's disclosure, Circle froze USDC balances in 16 operational hot wallets on March 25. The related entities stated that this action is connected to an ongoing U.S. civil case with details not yet publicly disclosed. ZachXBT noted that upon reviewing on-chain data, these addresses are associated with exchanges, gaming platforms, and forex businesses with no apparent connections to each other. The freeze has already impacted the operations of the related businesses.
GateNews2giờ trước
Các đại lý AI giúp nhân viên điều tra khám phá những kẻ tội phạm tiền điện tử, theo chương trình TRM mới
Các cơ quan thực thi pháp luật sẽ bắt đầu sử dụng các tác nhân AI từ TRM Labs để nâng cao các cuộc điều tra bằng cách dịch các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên thành các hành động điều tra, giải quyết sự gia tăng gian lận liên quan đến tiền điện tử và mở rộng khối lượng công việc.
CoinDesk7giờ trước
ZachXBT: Người môi giới OTC người Nga bị nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền ransomware hơn 4,7 triệu đô la, tiền được chuyển qua cầu BTC đến Avalanche
Nhà thám tử chuỗi khối ZachXBT tiết lộ, nhân viên môi giới OTC người Nga Aleksandr Khinkis bị nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền từ phần mềm tống tiền trị giá 4,7 triệu đô la kể từ tháng 7 năm 2025, liên quan đến 796 bitcoin. Các quỹ nghi ngờ được chuyển qua chuỗi sang Avalanche và gửi vào Aave, hoạt động thường xuyên ở Đông Nam Á và Úc. ZachXBT kêu gọi các nạn nhân báo cáo các địa chỉ liên quan để nâng cao hiệu quả đóng băng.
GateNews14giờ trước
