Chiến dịch lừa đảo Ponzi Bitcoin PGI Giám đốc điều hành bị kết án 20 năm tù

Techub News đưa tin, theo báo cáo của The Block, Giám đốc điều hành của Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, bị kết án 20 năm tù vì thao túng một vụ lừa đảo Ponzi bằng Bitcoin trị giá 2 tỷ USD, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn cầu.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, Palafox đã tuyên bố với các nhà đầu tư rằng công ty tham gia giao dịch Bitcoin với lợi nhuận cao, cam kết lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Tuy nhiên, quy mô giao dịch thực tế của công ty hoàn toàn không thể tạo ra lợi nhuận như vậy. Hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn cầu đã rót vào PGI hơn 201 triệu USD trong khoảng thời gian này, trong đó có ít nhất 30,3 triệu USD tiền mặt và 8.198 Bitcoin (ước tính trị giá khoảng 171,5 triệu USD vào thời điểm đó). Cuối cùng, các nhà đầu tư đã chịu thiệt hại ít nhất 62,7 triệu USD. Palafox đã nhận tội về các cáo buộc chuyển khoản qua điện và rửa tiền vào tháng 9 năm ngoái. Theo thỏa thuận nhận tội, ông đồng ý trả 62,7 triệu USD tiền bồi thường. Bộ Tư pháp tuyên bố rằng các nạn nhân có thể nộp đơn xin bồi thường qua Cục Điều tra Liên bang (FBI).