BlockBeats đưa tin, ngày 22 tháng 2, công ty phân tích blockchain Elliptic báo cáo rằng sau khi nền tảng giao dịch Nga bị trừng phạt Garantex bị Mỹ phong tỏa vào tháng 3 năm 2025, ít nhất năm nền tảng giao dịch tiền điện tử liên quan đến Nga vẫn tiếp tục cung cấp kênh tài chính cho các đối tượng bị trừng phạt, trong đó phần lớn chưa bị trừng phạt.
Báo cáo đề cập rằng, chỉ có nền tảng peer-to-peer Bitpapa từng bị Bộ Tài chính Mỹ OFAC đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 3 năm 2024. Elliptic cho biết, khoảng 9.7% số tiền rút ra của họ chảy vào các đối tượng bị trừng phạt, và họ thường xuyên thay đổi địa chỉ ví để tránh bị phát hiện.
ABCeX, không bị trừng phạt, bị cáo buộc hoạt động tại tòa nhà liên bang Moscow (cũng là địa điểm cũ của Garantex), đã xử lý ít nhất 11 tỷ USD giao dịch tiền điện tử, và có nhiều giao dịch tài chính với Garantex và Aifory Pro. Một nền tảng khác là Exmo từng tuyên bố rút khỏi thị trường Nga sau xung đột Nga-Ukraine năm 2022, nhưng dữ liệu trên chuỗi cho thấy họ vẫn chia sẻ hạ tầng ví lưu trữ với nền tảng Exmo.me của Nga, và có các giao dịch trực tiếp vượt quá 19.5 triệu USD với các thực thể bị trừng phạt như Garantex, Grinex, Chatex.
Ngoài ra, Rapira bị cáo buộc giao dịch trực tiếp hơn 72 triệu USD với nền tảng Grinex bị trừng phạt; Aifory Pro cung cấp dịch vụ đổi tiền mặt sang tài sản điện tử tại Moscow, Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ, và giúp người dùng vượt qua hạn chế dịch vụ của phương Tây thông qua thẻ ảo USDT.
Elliptic chỉ ra rằng, sau khi Garantex bị đóng cửa, các hoạt động trốn tránh trừng phạt liên quan vẫn chưa biến mất mà còn phân tán sang nhiều nền tảng hơn. Chainalysis trước đó báo cáo rằng, đến năm 2025, các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động phi pháp đã nhận tổng cộng 154 tỷ USD, trong đó giao dịch với stablecoin A7A5 hỗ trợ bởi đồng ruble của Nga vượt quá 93.3 tỷ USD; TRM Labs ước tính quy mô giao dịch phi pháp trong năm khoảng 158 tỷ USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
BTC phản ứng tăng vượt qua 70,000 USD, giảm trong 24 giờ giảm xuống còn 1.05%
Gate News thông báo, ngày 24 tháng 3, dữ liệu thị trường cho thấy BTC phản ứng vượt qua 70000 USDT, hiện báo giá 70010.2 USDT, mức giảm 24 giờ thu hẹp xuống 1.05%.
GateNews37phút trước
Lido doanh thu năm ngoái 40.5 triệu đô la, giảm 23% so với cùng kỳ, đánh giá kế hoạch mua lại LDO
Giao thức Lido công bố dữ liệu tài chính năm 2025, tổng doanh thu 40,5 triệu đô la, giảm 23% so với năm trước. Doanh thu thô giảm 18,2%, do người dùng rút vốn và lợi suất staking giảm. Lido sẽ đánh giá kế hoạch mua lại LDO, nhằm mục tiêu mở rộng các dịch vụ mới, đặc biệt là hướng tới các nhà đầu tư tổ chức.
GateNews1giờ trước
Khi cộng đồng Backpack bị phản bội
Backpack launched its native token $BP, but faced strong public backlash due to airdrop distribution issues. Numerous KOLs and users expressed disappointment with how the project handled the situation and criticized it for deviating from community principles. Although the project team stated they would open an appeals process and provide compensation, user trust has been severely damaged, and the token price has dropped significantly.
金色财经_2giờ trước
Bitcoin và Solana ETF Ghi Nhận Dòng Tiền Vào Trong Khi Ethereum ETF Ghi Nhận Dòng Tiền Ra Vào Ngày 24 Tháng 3
Tin tức Gate bot, theo bản cập nhật ngày 24 tháng 3, Bitcoin ETF ghi nhận lưu入 ròng 1 ngày là 2,715 BTC (+$190.21M) và lưu入 ròng 7 ngày là 1,091 BTC (+$76.44M). Ethereum ETF cho thấy lưu出 ròng 1 ngày là 12,464 ETH (-$26.61M) và lưu出 ròng 7 ngày là 97,844 ETH (-$208.9M). Solana ETF r
GateNews5giờ trước
Thị trường tiền điện tử bị thanh lý 171 triệu đô la trong 24 giờ qua, với các vị trí mua chiếm tỷ lệ trên 65%
Theo dữ liệu từ CoinGlass, vào ngày 24 tháng 3, thị trường tiền điện tử có tổng số tiền bị thanh lý trong 24 giờ đạt 171 triệu đô la, với tỷ lệ các lệnh long chiếm hơn 65%. BTC bị thanh lý 53,88 triệu đô la, ETH bị thanh lý 40,04 triệu đô la, 82.511 nhà giao dịch bị thanh lý, với mức thanh lý lớn nhất là 6,45 triệu đô la.
GateNews5giờ trước
ZRO duy trì xu hướng tăng, hưởng lợi từ tích hợp MoonPay khi dòng tiền phái sinh gia tăng mạnh
LayerZero (ZRO) decreased by about 3% after a prior 14% rise. Its partnership with MoonPay's Open Wallet Standard is expected to enhance AI-driven commerce across 170 blockchains, resulting in a significant increase in open contracts.
TapChiBitcoin7giờ trước
