PANews đưa tin vào ngày 26 tháng 2 rằng theo Decrypt, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm Florida cho biết Christopher Alexander Delgado, cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures, đã bị bắt vì nghi ngờ điều hành một “kế hoạch Ponzi” trị giá khoảng 328 triệu đô la và phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa là 30 năm tù.
Theo cáo trạng, Delgado đã dụ dỗ nạn nhân dưới vỏ bọc đầu tư vào các nhóm thanh khoản tiền điện tử và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng, nhưng số tiền này được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu, mua nhà sang trọng và tài trợ cho các hoạt động xa xỉ. Lợi nhuận hàng tháng mà các nhà đầu tư nhận được thực sự đến từ các quỹ đầu tư giai đoạn cuối. Các nạn nhân được xác định bởi cơ quan thực thi pháp luật sẽ được thông báo về quyền của họ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Argentina ra lệnh chặn Polymarket, dự đoán lạm phát chuẩn xác gây nghi ngờ giao dịch nội bộ
Argentina đã chặn nền tảng thị trường dự đoán Polymarket do nền tảng này có những biến động bất thường trước khi công bố dữ liệu lạm phát chính thức, gây ra lo ngại về giao dịch nội bộ. Tòa án đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet thực hiện lệnh chặn, hành động này khiến số lượng quốc gia hạn chế nền tảng vượt quá 30. Cơ sở pháp lý cho lệnh chặn liên quan đến các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng và quản lý đánh bạc.
MarketWhisper20phút trước
Adam Iza Bố Lão Tiền Mã Hóa Bị Kết Án Vụ Thỏa Thuận! Cảnh Sát Phó Phạt 63 Tháng Tù
Former U.S. Police Officer Coberg was sentenced to 63 months in prison for conspiracy with cryptocurrency entrepreneur Adam Iza. He accepted bribes of 20,000 USD while in office and participated in extortion and false arrests. Iza faces multiple charges including defrauding tens of millions of USD and alleged violent crimes. The case demonstrates the impact of law enforcement corruption on crypto crime.
MarketWhisper40phút trước
Tháng mười thị trường tiền điện tử sụp đổ mạnh, BlockFills xin phá sản tái cấu trúc
Nhà môi giới tiền điện tử nổi tiếng BlockFills đã tạm dừng rút tiền của khách hàng vào tháng Hai do thị trường tiền điện tử sụp đổ và nộp đơn xin tái cơ cấu Chương 11 tại Tòa án Phá sản Delaware. Công ty có nợ từ 100 triệu đến 500 triệu đô la, với các chủ nợ chính bao gồm SBI VC Trade và Nexo Capital. BlockFills hy vọng bảo toàn giá trị doanh nghiệp thông qua sự giám sát tái cơ cấu và tăng lợi nhuận cho các bên liên quan.
ChainNewsAbmedia1giờ trước
Cảnh sát trưởng Mỹ liên quan đến vụ勒索tiền điện tử: Lạm dụng thẩm quyền thực thi pháp luật để tống tiền đối thủ, bị kết án 63 tháng
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố cựu phó cảnh sát trưởng Quận Los Angeles Koberger bị tuyên phạt 63 tháng tù do tham gia vào t勒索 tiền điện tử và thực thi pháp luật giả mạo. Vụ án liên quan đến lạm dụng quyền lực thực thi pháp luật và tống tiền thương mại, phản ánh rủi ro những nhân viên thực thi pháp luật tham gia vào các tội ác trong ngành công nghiệp tiền điện tử, những người liên quan hiện vẫn đang được xét xử.
GateNews1giờ trước
Polymarket Iran Missile Prediction Sparks Journalist Death Threats, Platform Bans User Behind Reports
Nền tảng dự đoán phi tập trung Polymarket đã khóa nhiều người cược vì các người dùng đã phát hành đe dọa giết người đối với nhà báo Fabian, sự cố này xuất phát từ một báo cáo về cuộc tập kích tên lửa của Iran. Nhà báo bị đe dọa cho biết có người cố gắng t施áp lực để sửa đổi báo cáo, ảnh hưởng đến kết quả cược. Sự kiện đã kích hoạt các cuộc thảo luận về quy định dự đoán thị trường, nhấn mạnh những mối đe dọa tiềm ẩn của nó đối với tính độc lập của báo chí và đạo đức nghề nghiệp.
MarketWhisper2giờ trước
Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc lần đầu tiên ban hành hướng dẫn quản lý tiền tệ ẩn, trong 5 năm qua đã thu giữ tài sản ảo khoảng 545 tỷ won Hàn Quốc
Cảnh sát Hàn Quốc hoàn thành dự thảo chỉ thị quản lý tài sản ảo, lần đầu tiên đưa vào quản lý tiền điện tử riêng tư và làm rõ phương án ví phần mềm. Trong 5 năm qua, tịch thu tài sản ảo khoảng 545 tỷ won Hàn Quốc, cảnh sát dự định chọn các tổ chức lưu ký tư nhân, các chuyên gia đề xuất thiết lập hệ thống lưu ký do chính phủ dẫn dắt.
GateNews2giờ trước
